Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Вероятно, траст также сменил банк. «Пожалуйста, попросите доверительного управляющего закрыть счет и вернуть средства бенефициару», — в мае 2018 года Никола Перенчевич написал швейцарскому юристу Ариасу гневное письмо в связи с задержкой перевода в 3,1 миллиона евро.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

122. Top-123 (Forbes-2021).

Партнеры: вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы» и СТС. Деталь: в 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом ...
Дело закончилось в мае 2020 года подписанием мирового соглашения, по которому участвовавшая в сделке швейцарская компания Swiru Holding согласилась на штраф в размере €1,4 млн в дополнение к €10,3 млн, выплаченным ранее.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

123. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

... названные им счета швейцарских, английских и российских компаний. По оценке французских правоохранителей, общая сумма средств, которую присвоил мошенник, составляет 7,9 млн. евро (по другим данным — 6,1 млн. евро). Сделки еще на 70 миллионов удалось аннулировать — уже осуществленные переводы на 52 млн. евро были заблокированы, а почти 20 млн. евро предприятия отказались перевести на названные Шикли счета после дополнительных проверок. Отмывал деньги в Азии, а хранил — в банках Восточной Европы ...
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

124. "Главный специалист по налоговым проблемам".

... который незамедлительно перевёл их на счёт кипрской компании Equix Group Ltd всё в том же банке Hellenic Bank, но уже в качестве инвестиций под «скромные» 15% годовых. Все эти манипуляции, сегодня, по имеющейся у нас информации, находятся под микроскопом подразделения по борьбе с отмыванием денег MOCAS, на Кипре, и швейцарского регулятора FINMA, так что меценат-благотворитель «летающий татарин» Рустэм Магдеев и его сын, гражданин Швейцарской Конфедерации Эрнест Магдеев, могут стать «нелетающими ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

125. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

Основу его благосостояния составляют банк Banco Safra S.A. (по данным Bloomberg, это девятый в Бразилии банк по размеру активов — $45 млрд) и швейцарский банковский холдинг J.Safra Sarasin.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

126. Как уводили "молдавский миллиард".

Незадолго до отзыва у него лицензии со счета и депозита «Петрофф-банка» в швейцарском Russian Commercial Bank Ltd, Zurich бесследно исчезли $50 млн и 600 млн руб. Этими средствами, согласно трастовому договору об их управлении, российский банк гарантировал возвратность кредита, выданного по его поручению швейцарским банком офшорной компании. Кредит возвращен не был, и за несколько месяцев до отзыва лицензии швейцарский банк безакцептно списал в уплату по кредиту средства с депозитов и счетов ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

127. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

... палаты Федерального суда по уголовным делам, которая рассматривала иск ряда оффшорных компаний в интересах украинского депутата с требованием разморозить часть средств на счетах подозреваемого для оплаты его швейцарских адвокатов, пишет издание. Дело в том, что с учетом требований законодательства о банковской тайне в материалах дела банк называют только инициалами — Bank H. & Cie SA, Z. Под такие инициалы подпадает только один швейцарский банк, а именно — Bank Hottinger & Cie, Zurich ...
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

128. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

К 2008 году Лактионов «оброс» уже таким количеством счетов в швейцарских банках и недвижимостью в самым аппетитных уголках планеты, что привлек внимание даже наших не слишком поворотливых правоохранительных органов, что не мешает ему наслаждаться жизнью.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

129. $100 млн и — свободен.

... в банке швейцарском Heritage. В этом банке старшим вице-президентом работает Елена Мозер, бывшая жена Добровинского. 250 тысяч долларов заработал сам «адвокат». 500 тысяч долларов из этой суммы по поручению Полонского были перечислены на счет 101-226-003145-2 в Union Commercial Bank plc, Пномпень. Эти средства пошли на личные нужды бывшего девелопера (содержание острова, долги адвокатам, долги бандитам и т.п.). Обращаем внимание правоохранительных органов Швейцарской Конфедерации и банка ...
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

130. Секрет связи.

Теперь 71-летний Старовойтов оказался в центре криминального скандала: по сообщениям полиции, у него якобы похитили миллионы долларов из швейцарского банка.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

131. Кузнец своего "Газпрома".

— Тимченко набрал реально классных людей, там работают великолепные американские и швейцарские трейдеры.
*** Бизнес Геннадия Тимченко: нефтяные и газовые активы, авиакомпания и банк, отели, страховщики, завод минеральной воды и многое другое Оригинал этого материала © "Огонек", 29.03.2010 Тайная империя Геннадий Тимченко и его структуры без лишнего шума ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

132. Gunvor открылась.

Минувшей весной компания Тимченко прославилась тем, что переманила нескольких трейдеров из швейцарской Addax на зарплату около €3 млн в год, что примерно впятеро выше рынка. У Gunvor есть своя судоходная компания Clearlake Shipping, которая арендует 16 танкеров, в том числе у государственного «Совкомфлота». Это 10 000 цистерн (оператор «Трансойл»). Cудовой брокер Alexia в Финляндии. Нефтяной терминал «Витино» на Белом море. Кредитные линии на $6,5 млрд от ведущих мировых банков.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

133. Геополитические насосы Вексельберга.

... к трем отставкам Рука Москвы в швейцарском насосе Галина Антонова Глава Zurcher Kantonalbank, крупнейшего в Цюрихе кантонального банка, Ханс Вегели уходит в отставку. По сообщению британской Financial Times, он признал, что при операциях с ценными бумагами швейцарской компании Sulzer были нарушены внутренние правила банка, и попросил совет директоров освободить его от занимаемой должности. Одновременно с ним покидает свою работу и глава подразделения банка по операциям на фондовом рынке Маркус ...
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

134. Президенты и их окружение лично контролируют продажу нефти и газа.

Дополним картину: австрийский банк «БАВАГ», через который шли деньги сыну Шарона, в прошлом имел проекты с Робертом Новиковским, который, как свидетельствуют документы из швейцарского регистра, имел непосредственное отношение к фирмам «Юримекс» (впоследствии «Центрекс»), по крайней мере в Европе, и тесно связан с Газпромбанком, его структурами и руководством.
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

135. Кредит МВФ в $4,8 млрд. украли.

... список российских банков, получивших части выделенного транша. По его словам, эта информация необходима ему, чтобы выяснить, использовали ли банки эти средства для поддержания рубля, как это было велено МВФ, или перевели их через швейцарские банки на офшорные счета. Мэтр убежден, что деньги могли быть переведены через швейцарские банки для обогащения третьих лиц, а не использованы по назначению. Он заявил, что весьма заинтересован узнать, каким образом швейцарские банки помогали российским ...
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

136. Закат Назарбаева.

... вице-президент государственной нефтяной компании «Казахойл», недавно взявший под свой контроль банк «Наурыз». Мужчины в Семье «рулят» нефтью. Осенью прошлого года был создан новый Фонд первого президента Республики Казахстан. Он называется Национальным, на его счетах сосредоточено, судя по публикациям, до 1 миллиарда долларов. Это средства, которые якобы должны пойти на стабилизационные меры в случае падения цен на нефть. И никакие швейцарские прокуроры Дево и дель Понте до этого фонда не ...
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

137. Казахстанские сановники попались в женевские сети.

Особенно его заинтересовали несколько переводов, в результате которых от 80 до 85 миллионов долларов были переведены с правительственного счета Казахстана на некий счет в банке Credit Agricole-Indosuez bank. Вероятно - на личный счет президента Казахстана. Расширив поле своего расследования, Даниель Дево заморозил ряд казахстанских счетов в как минимум двух швейцарских банках.
Дата: 17.02.2000 Копия в Google

138. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Там, пока не обнаружили ошибку (сознательную или не очень) банка, швейцарский бизнесмен и его болгарская подруга сидели под арестом, а прокуратура требовала отправить их в тюрьму.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

139. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Уже после отъезда Forbes оценил состояние экс-банкира в $800 млн, 300 млн франков на его швейцарских счетах были заморожены по просьбе МВД России, но позже их разблокировали. Сразу же после переезда в Англию Бородин купил трехсотлетнюю усадьбу Park Place в городке Хенли, Беркшир. Замок, в котором жил сын короля Георга II, принц Уэльский Фредерик, с участком 80 га, по которому протекает Темза, обошелся Бородину в ?140 млн. Банк Москвы, ставший частью группы ВТБ, пытался наложить арест на этот дом ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

140. Искусство инвестиций во власть.

... акций кипрского банка ему удалось купить виллу Roma и апартаменты в Belle Epoque в Монако (их общая стоимость составила 380 млн евро), особняк в Сен-Тропе (60 млн евро), дом звезды Голливуда Уилла Смита на Гавайях (20 млн долларов), два острова в Греции, принадлежавшие Аристотелю Онассису (100 млн евро), остров в Дубае (50 млн долларов), виллу Дональда Трампа во Флориде (100 млн долларов), шале в швейцарском Гштааде (100 млн швейцарских франков) с хаммамом (30 млн швейцарских франков), пентхаусы ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google