Как следует из циркуляра, 53-летний уроженец Усть-Каменогорска разыскивается за крупное мошенничество и легализацию преступных доходов (ч. 4 ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 01.06.2016
Копия в Google
Урал Рахимов, напомним, обвиняется главным следственным управлением СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174 УК РФ (растрата и отмывание).
Дата: 10.03.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] Изначально в 2005 году (тогда было возбуждено уголовное дело) следствие и предполагало привлечь господина Куковякина к ответственности за преднамеренное банкротство завода (ст.196 УК РФ), но позже обвинения были переквалифицированы в мошенничество (ст.159 УК РФ) и отмывание преступных доходов (ст.174 УК РФ).
Дата: 05.02.2016
Копия в Google
«Суд признал Носова виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере по части 4-й статьи 159 УК РФ и в легализации похищенного по части 3-й статьи 174.1 УК РФ», — сообщила Business FM пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.
Дата: 03.02.2016
Копия в Google
Следственные органы предъявили господину Григорьеву обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174.1).
Дата: 15.01.2016
Копия в Google
Оставшаяся часть ущерба в размере более 174 млн. рублей, по версии следствия, причинена Волковым В.В., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с тем, что он скрылся от следствия и находится в международном розыске.
Дата: 18.11.2015
Копия в Google
Алексей Кузнецов и Жанна Буллок обвиняются ГСУ СКР в "мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), "легализации имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления" (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) и "растрате" (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 24.08.2015
Копия в Google
Помимо обвинения в мошенничестве и покушении на него Роману Барбашову и Алексею Кудрявцеву также инкриминировали "отмывание похищенных бюджетных средств" (ст. 174 УК РФ).
Дата: 16.06.2015
Копия в Google
Как сообщили "Ъ" в правоохранительных органах, 53-летнего сына бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова Урала в последнее время неоднократно вызывали повестками на допрос в ГСУ СКР, которое возбудило в отношении него уголовное дело по ст. 160 и ст. 174 УК РФ (присвоение или растрата и легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).
Дата: 27.08.2014
Копия в Google
Дело, фигурантом которого является экс-банкир, по данным источников "Ъ", было возбуждено 22 мая по ст. 174 УК РФ (легализация средств, добытых преступным путем).
Дата: 28.05.2014
Копия в Google
Как ранее не раз сообщал "Ъ", Дмитрий Пак обвинялся в "мошенничестве в особо крупном размере и легализации незаконных доходов" (ст. 159 и ст. 174 УК РФ), Олег Царев — в мошенничестве и покушении на легализацию.
Дата: 17.12.2013
Копия в Google
... связанных с фиктивным техобслуживанием военных объектов в Подмосковье, и инкриминируемый руководителям "Славянки" ущерб вырос до 400 млн руб. Однако при принятии судом решения о продлении ареста наверняка сыграло роль новое обвинение, предъявленное бывшим руководителям "Славянки" две недели назад — в коммерческом подкупе, совершенном организованной группой с применением вымогательства (п. "а", "б" ч. 4 ст. 204 УК РФ) и отмывании денежных средств, добытых преступным путем (ст. 174 УК РФ ...
Дата: 10.07.2013
Копия в Google
Анне Эткиной, согласно материалам дела, инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 и ч. 2 п. п. "а", "б" ст. 165 УК (мошенничество в особо крупном размере, отмывание и причинение имущественного ущерба).
Дата: 19.06.2013
Копия в Google
Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере), ч. 3 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное организованной группой, в крупном размере) УК РФ. Установлено, что осужденная являлась организатором преступной группы, куда также входили гражданин РФ и Израиля Савелий Бурштейн (уже осужденный в ...
Дата: 16.05.2013
Копия в Google
Следственное управление СКР по Брянской области предъявило Александру Романову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем").
Дата: 13.11.2012
Копия в Google
Как следовало из материалов, поступивших в суд накануне из СК, 47-летний бывший председатель совета директоров БТА-банка заочно обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе группы (ст. 159 УК РФ), легализации похищенного имущества (ст. 174.1), причинении имущественного ущерба (ст. 165), изготовлении фальшивых документов (ст. 327), использовании служебного положения вопреки интересам своего банка (ст. 201), а также в покушении на совершение некоторых из этих ...
Дата: 08.10.2010
Копия в Google