Поиск по "Центр финансовых расследований". Результатов:
расследований - 9955
,
финансовых - 10137
,
центр - 10500
.
Результаты с 1381 по 1400 из 1757.
Результаты поиска:
- 1381. Депутат Михеев накануне сдачи.
-
Снятие неприкосновенности позволит правоохранительным органам и суду провести объективное расследование и установить истину – без этой процедуры вынести вердикт о виновности или невиновности Михеева суд не может.
Кроме того г-н Михеев совмещает депутатскую и бизнес-деятельность, что запрещено законодательством: у него более 10 торговых центров, которые приносят его семье хороший доход.
Дата: 11.02.2013
Копия в Google
- 1382. Электросчетчик Александра Змихновского.
-
Оперативники РУБОП установили, что свои главные финансовые потоки «рыбные» дельцы проводили через счет некой компании «Столица», который тоже был открыт в коммерческом банке «Атлант».
Предвижу, что расследование сулит нам немало громких скандалов и описания разнообразных приемов «обналичивания» оборонного бюджета.
Дата: 06.02.2013
Копия в Google
- 1383. Балерина Светлана Лунькина боится возвращаться в Россию.
-
В сентябре юристы Фонда Винокура предъявили ему финансовые претензии на $3,7 млн, которые г-н Москалёв категорически отверг и продолжает отвергать сейчас.
Владимир Винокур сообщил, что расследование в отношении Москалёва продолжается.
Дата: 29.01.2013
Копия в Google
- 1384. Натуральный депутат.
-
В финансовых декларациях не только указано, что Третьяк возглавляет эту компанию, но и сообщается, что среднее число часов, посвященное им работе в ней, составляет 5 часов в неделю.
В 2000 году эта "академия" получила от мэра Лужкова в аренду на 49 лет больше восьми гектаров земли для строительства "спортивно-досугового центра".
Дата: 28.01.2013
Копия в Google
- 1385. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.
-
Источник, близкий к расследованию, говорит, что весной 2012 года в ООО «БиС» поменялся владелец. — Раньше фирма принадлежала двум владельцам, но когда над обвиняемыми по хищениям стали сгущаться тучи и они попали в оперативную разработку, единственной владелицей фирмы стала сама Юлия Ротанова, — поясняет информированный собеседник. Адвокат Александра Елькина Сергей Куземин говорит, что ООО «БиС» была создана специально для обслуживания Центра международной торговли (ЦМТ) и перерегистрирована на ...
Дата: 23.01.2013
Копия в Google
- 1386. В Петербурге проворовало трубы.
-
Формально за ЖКХ отвечали вице-губернаторы Виролайнен (2003-2006), Полукеев (2006-2009), Сергеев (2009-2011), фактически же финансовой логикой правил Осеевский (2003-2011).
Генезис «Фонтанке» рассказали о генезисе полицейского расследования, которое столь больно ударило 29 ноября по прошлому Смольного.
Дата: 30.11.2012
Копия в Google
- 1387. Экс-замглаву Минрегиона взяли за АТЭС.
-
Произошло это в рамках расследования возбужденного следственным департаментом МВД РФ уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору").
Но в этот день он сообщил лишь о выявлении финансовых нарушений, связанных с заключением дирекцией Минрегиона договора с частной фирмой для строительного контроля еще на 90 млн руб. "Еще задолго до окончания саммита АТЭС аудиторы Счетной палаты ...
Дата: 12.11.2012
Копия в Google
- 1388. Как финансируются российские выборы.
-
Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 11.10.2012, Фото: "ИТАР-ТАСС" Как финансируются российские выборы: расследование Forbes Фирмы-"прокладки", обналичка, зарплаты в конвертах стали буднями политической жизни в России Айдар Бурибаев Кто и ...
Если открыть финансовый отчет ЕР, где списком указаны доноры партии, на первый взгляд он покажется хаотичным набором беззвестных ООО и региональных фондов поддержки партии.
Дата: 11.10.2012
Копия в Google
- 1389. Как "пилят" дипломаты.
-
... расследование — сотрудники безопасности ищут служащих, причастных к «сливу». Скандальные «разоблачения» министра Лаврова и его окружениябыли выложены в Сеть в ЖЖ на странице Vinegar_oil. В открытом письме перечисляются десятки конкретных фактов — начиная от покупок 100 автомобилей по завышенным ценам, превышении смет на строительство и капитальный ремонт различных объектов за рубежом, одних и тех же фирмах, участвующих и регулярно побеждающих в тендерах, раздачи ведомственных квартир в центре ...
Дата: 13.09.2012
Копия в Google
- 1390. Рынок высоких достижений.
-
Чем выше планка победы, тем выше риск их использования», — объясняет связь между финансовыми стимулами и формированием рынка допинга исполнительныи?
они работают, была выявлена в 2003 году в ходе расследования дела BALCO.
Дата: 07.09.2012
Копия в Google
- 1391. Смета саммита АТЭС во Владивостоке.
-
... а точнее 6,3 млрд руб., предусмотрен в статье «прочие нужды» бюджетной подпрограммы «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» на 2012 г. (еще 11,6 млрд руб. в этом году предусмотрено на ...
Саммит АТЭС уже сопровождают скандалы, напоминает член президентского совета: по факту обрушения дороги за 29 млрд руб. проводится расследование, уволен директор департамента дорожного хозяйства Приморья Андрей Разгонов.
Дата: 03.09.2012
Копия в Google
- 1392. Секрет связи.
-
... Янг Его связь с «Сименсом» настолько прочна, что даже организация, которой Старовойтов руководит последние 6 лет (Центр информтехнологий и систем органов исполнительной власти: бывшая структура ФАПСИ, отошедшая ныне в ведение Минобрнауки), располагается по одному адресу с московским представительством концерна: Пресненский вал, 19. Настоящий семейный бизнес! И тем не менее эпизоды с ФАПСИ до сих пор не фигурируют в материалах расследования немецкой полиции, хотя для этого есть все предпосылки ...
Дата: 17.08.2012
Копия в Google
- 1393. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.
-
Согласно налоговой декларации, Валидол имел какие-то финансовые отношения с ООО «Сивилла В», учрежденной руководителем Регионального общественного фонда содействия социальной и правовой поддержке ветеранов и сотрудников ФСБ Василием Соймой (председатель попечительского совета фонда — генерал-лейтенант ФСБ Александр Зданович, ныне заместитель председателя ВГТРК по вопросам безопасности). Валидол попал под негласное наблюдение оперативников из ОБОП УВД ЦАО, поскольку частенько захаживал в Центр ...
Дата: 08.08.2012
Копия в Google
- 1394. "Иностранные агенты" в Госдуме.
-
"Иностранные агенты" в Госдуме Депутаты "ЕдРа" выводят средства за рубеж, являются бенефициарами активов через офшорные компании и трасты Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 31.07.2012, Единороссы — иностранные агенты: расследование Forbes ...
... городка Касимов стали предметом скандала) в разные годы и в разных должностях курировал не только рекламно-агитационную деятельность единороссов, но и работу Центра политической конъюнктуры (ЦПК оказывает экспертные и политтехнологические услуги ...
Дата: 01.08.2012
Копия в Google
- 1395. Кредитные истории.
-
По мнению банка, Бессонов похитил $100 млн. В ходе расследования выяснилось, что лишь 1,056 млрд руб. было потрачено на цистерны, а 1,512 млрд руб. ушло на личный счет Бессонова.
... в ОАО “ВТБ” лиц, не являвшихся членами организованной преступной группы и соучастниками преступления, которые, действуя из личной корыстной заинтересованности, могли оказать помощь в получении кредита без надлежащей оценки финансовых рисков операции ...
Дата: 30.07.2012
Копия в Google
- 1396. Общество табаководов.
-
... табаком воспринимали как чудаков, борцов за идею,— вспоминает руководитель Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти Павел Толстых.— С появлением финансовой поддержки у антитабачников открылись возможности проводить акции, выпускать ...
Геннадий Кулик Толокнов зачитывает свой список тех, кто по результатам его собственного расследования, длившегося не один год, тормозит антитабачные инициативы.
Дата: 19.07.2012
Копия в Google
- 1397. Гектары под "крышей".
-
Между тем, право собственности на несуществующие здания детского центра на бумаге было узаконено в судебном порядке.
Здесь необходимо остановиться на финансовой стороне вопроса, чтобы точнее понять, каким образом Колачевская чуть было не стала богатейшим человеком Астрахани.
Дата: 11.07.2012
Копия в Google
- 1398. Подмосковье после Громова - 2.
-
В первой части расследования мы начали рассказ о том, как при прежнем губернаторе Громове решались земельные вопросы, о преступных группировках, подмявших под себя целые районы.
Приговор вступил в силу, когда чиновник уже работал в аппарате Счетной палаты, и ему пришлось уволиться (в последнее время работал в энергетике — заместителем генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Центра).
Дата: 06.07.2012
Копия в Google
- 1399. Как "поднялся" Василий Якеменко.
-
Например, в «Учебно-продюсерском центре «Арт-дебют», осуществлявшем (по документам) финансовое посредничество.
[yashin, 20.04.2011, "Прокуратура возобновила расследование деятельности Якеменко": Якеменко свою причастность к «Акбарсу» отрицал.
Дата: 03.07.2012
Копия в Google
- 1400. Кровавый передел под высокой "крышей".
-
По самой распространенной версии, полковник требовал некой финансовой отдачи от «АвтоТрейда», резонно полагая, что многими своими успехами Владимир Яркин ему обязан.
За последние три года по фактам убийств и покушений на менеджеров «Тольяттикаучука» возбуждено десять уголовных дел. Для их расследования в УВД города создана специальная следственная группа.
Дата: 14.05.2012
Копия в Google