Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1381. Константина Титова развели "кремлевские".

[...] Для инвестиций в перспективный проект Константин Титов занял средства у своего сына Алексея, являвшегося бенефициаром банка «Солидарность», занимавшего в то время пост председателя его совета директоров и имевшего, по словам пострадавшего, все документы, подтверждавшие законность происхождения данных средств.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

1382. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Между ними и реальными бенефициарами подписывается бумажка, называется trust deed.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

1383. Путин из "Озера" вышел, но дача его живет.

С 2012 года Владимир Смирнов числился членом совета директоров и бенефициаром Национального космического банка.
Дата: 20.01.2016 Копия в Google

1384. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

Кто же являлся организатором указанной преступной схемы, становится сразу понятно, особенно если учесть тот факт, что собственником ЗАО «Павловскгранит-ИНВЕСТ» на момент преступного размытия уставного капитала являлся сам Сергей Пойманов и он же оказался бенефициаром компании «Belim Enterprises Ltd.», получившей по итогу контроль над 29,47% ОАО «Павловскгранит», рыночной стоимостью порядка 750 млн рублей.
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

1385. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".

Другой эксперт полагает, что пайщики УК «РВМ капитал» могут быть близки к РЖД, а ЗПИФы могут быть выбраны в том числе для структурирования собственности этих пайщиков в связанных с РЖД проектах, поскольку в полном соответствии с законом позволяют не раскрывать бенефициаров.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

1386. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

В октябре 2013 года инвестиционная «дочка» ВТБ — VTB Capital уступила права требования долга по кредитному договору с WTG компании Unique Goals International Ltd, бенефициаром которой является сам Янчуков.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

1387. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.

Сейчас 26% «Авиа групп» принадлежат международному аэропорту «Шереметьево», а 74% — фирме «А групп», у которой один владелец — кипрская AGH Aviation Group Holding, бенефициары которой не раскрываются.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

1388. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Схема сделок выглядела примерно так: земельные участки купило некое ООО «Техномарк», имеющее своим конечным бенефициаром кипрский офшор «Састэк инвестментся лимитед».
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

1389. Низости высоких технологий.

Не так давно в интервью журналу Forbes Алексей Кузовкин отказался признать, что является фактическим бенефициаром этой компании; вместе с тем, как следует из материалов ФАС тверские чиновники утверждали, что именно он – "хозяин" данной компании.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

1390. Атомная семья Сергея Кириенко.

Конечные бенефициары «Квартстроя» не раскрываются, в самой компании отказались комментировать участие в ее бизнесе семьи и партнеров Кириенко.
Дата: 27.05.2015 Копия в Google

1391. Олег Шигаев выводил кредитами.

Общество передало акции банка самим бенефициарам: Олег Шигаев и Андрей Исаев стали владеть по 49,87% банка.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

1392. Как "употребить" национальное достояние.

Учитывая, что свой пакет сохранил и господин Зайцев, можно предположить, правда, с минимальной долей вероятности, что «перепись» просто выявила бенефициаров загадочных кипрских офшоров.
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

1393. Спорт обогащает.

ООО «Свод Интернешнл» (конечных бенефициаров установить не удалось) управляет горно-туристическим центром «Газпрома» в Красной Поляне и биатлонным комплексом «Лаура», где обычно катается на горных лыжах президент Владимир Путин, посещая Сочи.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

1394. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

Бенефициаром первой в документах HSBC значился бывший замминистра энергетики Петр Нидзельский, а второй — Лидия Нидзельская, названная бизнес-консультантом.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

1395. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Безусловно, они работает не только на «махновцев», тесно связанных с влиятельными членами «карагандинского клана», но и на действительных бенефициаров рейдерского «отжима» предприятий, построенных на российские инвестиции.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

1396. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

Акционерная структура холдинга запутана (в него кроме АГ «Богдан» также входят «Богдан-капитал», «Богдан-индустрия», «Богдан-инвест», «Хюндай Мотор Украина» и др., с разветвленным перекрестным владением) — и значительная доля акционерного капитала в итоге приходится на кипрские офшоры, которые далее ведут на Британские Виргинские острова, где журналистам затруднительно выяснить бенефициаров.
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

1397. Татарское эго столицы.

В итоге, если в марте 2012 г. 47,5% «Москапстрой-ТН» принадлежало Леониду Моносову, а 50,8% – офшору с Британских Виргинских островов (БВО) Amristar Enterprise Inc, то уже в апреле 47,5% Моносова перешли к другому офшору с БВО Clear Angle Holdings Ltd, а в июне офшоры с БВО были заменены двумя компаниями с уже знакомого нам Кипра Pilken Enterprises Ltd. и Renalor Establishment Ltd. При этом неясно, кто именно является бенефициаром этих кипрских компаний, указывается в докладе.
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

1398. Обнальная команда Шандаловых.

Кто как не Маркова знает конечных бенефициаров в «Колорах», «Ариньях», «Фортизах», «Обименах», «Кевалдах,» и других оффшорных компаниях Шандаловых и Киселева.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

1399. 200 га Ротенбергов в Италии.

То есть как бенефициаров ни прячь, итальянская Финансовая Гвардия все равно их находит.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

1400. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Справка "Hовой" Согласно раскрываемой на сайте «Огней Москвы» информации, основными бенефициарами на начало 2014 года в числе прочих являлись Эльмира Хакимова (18,81%), Ахмад Абеди (17,27%), Юрий Морозов (15,13%), Вадим Халангот (11,18%), Вадим Трофимов (10,56%), Мария Росляк (8,03%), Екатерина Миронова (6,87%), Ольга Селезова (5,18%), Сергей Амбарцумян (3,59%).
Дата: 03.09.2014 Копия в Google