Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1381. Справка СБП на Смоленского.

, в качестве мастера конторы печатных изданий "ХОЗУ Минпромстроя СССР, г.Москва (9.1979г.-3.1980г.), По местам работы характеризуется склонным к мошенничеству.
Было обращено внимание на то, что уклоняющийся от уплаты налогов австрийским налоговым службам Смоленский владеет в Вене - крупной недвижимостью на многие миллионы долларов.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

1382. Две истории из жизни мамы Рокки.

Галина Андреевна являлась владельцем страховой фирмы «Тюмень — Кастус», и против нее в 1992 году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое прекратил лично начальник УВД области генерал-майор Башарин, впоследствии сам привлеченный к уголовной ответственности за присвоение чужого имущества в особо крупных размерах Начиная с конца 1992 года Рокецкая, используя служебное положение своего мужа, активно приватизирует по самым низким ценам недвижимость в Тюмени.
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

1383. Тень Собчака

... из "дела", в калифорнийской прессе появились такие вот сообщения: "Фонд используется для получения взяток под видом помощи: инвесторы перечисляют в него крупные суммы, а затем за бесценок получают в долгосрочную аренду недвижимость в Санкт-Петербурге ...
Не кто иной, как Марк Давидович Львович, бывший гражданин СССР, осуждавшийся у нас по 147-й статье УК РСФСР за мошенничество. Копия в Google

1384. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

— Врезка К.ру] В итоге, как следует из оглашенного решения, в период с 2003 года, когда Александр Шестун возглавил Серпуховской район, и вплоть до ареста в 2018 году им было незаконно «приобретено не менее 771 объекта недвижимости общей кадастровой ...
Опротестовать решение Красногорского суда собирается и Юлия Шестун, супруга бывшего главы района, находящегося под арестом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК), легализации денежных средств, полученных в ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

1385. Приволжский и Уральский федеральные округа.

В 2008 году, в Москве был арестован вице-губернатор Пензенской области Александр Пашков, которого подозревали в мошенничестве, злоупотреблении служебным положением.
По данным ЕГРЮЛ, Юрий Артяков владеет долями в ООО «Фирма Каро плюс» и ЗАО «Руссинвест» (совместно с Александром Бедновым), которое владеет рядом объектов недвижимости в Москве и 29,6% долей ООО «Мелинвест», которое занимается добычей извести в ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

1386. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

И мне это не нравится» сведения о том, что Правительство Москвы научилось справляться с критикой в федеральных средствах массовой информации путем заключения с мэрией долгосрочных рекламных контрактов, получения льгот по недвижимости, за что ...
Кроме того, в СФ зачастую оказываются люди, к которым у правоохранительных органов имеются претензии: например, Игорь Изместьев (обвиняется в организации заказныхубийств и других преступлениях), Левон Чахмахчян (обвиняется в мошенничестве), Дмитрий ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

1387. Показания Березовского по делу Литвиненко следователю Генпрокуратуры России.

Он называл имена Путина и Абрамовича и говорил, что расследование связано с отмыванием огромных средств, которые принадлежат Путину и Абрамовичу, а также вопрос о приобретении недвижимости в этой стране с использованием вот этих денег.
Что никакого мошенничества, ни отмывания денег в истории с «ЛОГОВАЗом» не было, и вам, как работнику прокуратуры, это должно быть хорошо известно.
Дата: 02.05.2007 Копия в Google

1388. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

«Система-Галс», занимающаяся недвижимостью.
В отношении их возбуждено два уголовных дела по фактам уклонения от налогов и мошенничества».
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

1389. Новые русские.

Ее заподозрили в незаконных махинациях с недвижимостью и причастности к убийству премьера Зорана Джинджича в марте 2003 года.
Муж старшей дочери Акаева Бермет, гражданин Казахстана, он обвиняется в мошенничестве, хищениях и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

1390. Корпорация "Брателло".

Шалхаков, вероятно, имеет банковские счета и недвижимость в США и в Испании.
У следственных органов имеется информация о мошенничестве господина Янжинова в особо крупных размерах.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

1391. Рынок детективных услуг.

Детективы бывают весьма полезны и в деле выявления страховых мошенничеств.
... плюс характеристики с предыдущих мест работы, характеристики с мест обучения, участие в создании предприятий, владение недвижимостью, автотранспортными средствами и т. д.) $300-1000 Первичная информация о юридическом лице (учредители, регистрационный ...
Дата: 21.10.2003 Копия в Google

1392. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

После этого – видимо войдя во вкус – удачливые бизнесмены покупают еще 15 объектов недвижимости в Северной Калифорнии, в том числе пять участков с роскошными дачами у озера Тахо.
Генеральной прокуратурой России расследуется уголовное дело в отношении гражданина России Козленка Андрея Борисовича, 26.10.1959 года рождения, обвиняемого в присвоении путем мошенничества государственных средств на сумму свыше 180 миллионов долларов ...
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

1393. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

... является директором винно-коньячного комбината) имеют непосредственное отношение к злоупотреблению служебным положением и хищению путем мошенничества, в соучастии с бывшим Мэром г. Грозного Гантамировым более 1 триллиона рублей Федеральных средств ...
В г. Москве имеет офис на ул. Новобасманная, д.10. Периодически выезжает в Италию, Грецию, где имеет недвижимость.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

1394. Марш аферистов.

Подобные "юридические бомбы" могут встречаться в договорах страхования, аренды, покупки недвижимости, автомобиля. На них попадаются те, кто экономит на юристах, а таких сегодня большинство. Схем торгового мошенничества много. С некоторыми из них можно ознакомиться в Интернете по адресу antitax.ru/moshennik/luchenok/luchenok.html. Но еще богаче мир мошенничеств финансовых, значительная часть которых описана в специальном обзоре компании СИнС.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

1395. Чеченская ОПГ (III).

По сей день власти пытаются разобраться во всех деталях этого "мошенничества века".
Уциевы вели также переговоры о займе 173 миллионов фунтов для Чечни с американским бизнесменом Джозефом Риппом, успели приобрести недвижимость на свое имя. Уциевых также подозревали в торговле оружием с мусульманскими организациями Среднего Востока.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1396. Cолнцевская ОПГ (IV).

К настоящему времени "капиталы" ОПГ вложены в недвижимость, землю, крупнейшие предприятия, "Шереметьево-2".
В состав этой бригады входили Юнусов А.Я., Жуков С.В., Еремкин М.В., Мурахтин И.А., Абуразаков Г. Впервые "Михась" попал в тюрьму в 26 лет по обвинению в хищении путем мошенничества.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1397. Хроника наездов на "Мост"

... площадью 34.5 тыс. кв. м, промышленные и складские здания - 18 тыс. кв. м. Во многих случаях можно было обнаружить нарушение антимонопольного законодательства, т.к. имело место внеконкурсное предоставление правительством Москвы обьектов недвижимости ...
Источник: АФИ 31.10.1995 14 октября 1995 г. в результате операции, проведенной сотрудниками МУРа и УЭП ГУВД Москвы, был задержан на 30 суток гендиректор турагентства "МВ-Тревел", подозреваемый в мошенничестве в особо крупных размерах.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

1398. Украина криминальная.

Коммерческую деятельность в Украине начинал с мошенничеств.
В начале 90-х Руслан скупает на подставных лиц недвижимость в центре Киева.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

1399. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

По словам Смоленского, власти принесли ему извинения за то, что против него велось следствие по делу о мошенничестве.
... и таким образом заставить власти воздержаться от принятия мер. Потом “СБС-Агро” инициировал процедуру банкротства “Агропромбанка”, передав большую часть принадлежавших этому подразделению зданий отдельному предприятию по работе с недвижимостью ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

1400. Арье Л. Гелер.

долларов и при наличии у ЗАО зарубежной недвижимости на сумму более 250 млн. долларов 10% - это неплохие деньжата!
Мошенничество не наказано до сих пор!
Дата: 20.02.2000 Копия в Google