— Врезка К.ру Из Латвии в офшор По данным газеты "Коммерсантъ", компания STForex работала на рынке Forex с 2014 года без соответствующей лицензии.
Дата: 16.09.2020
Копия в Google
Деньги были перечислены из 10 разных компаний-однодневок, зарегистрированных в офшорах — Кипра, Ангильи и Британских Виргинских островов, — предварительно они прошли через несколько уровней американской банковской системы.
Дата: 08.04.2020
Копия в Google
В ноябре 2018 года гендиректора «Пересвет-Инвеста» Олега Пронина арестовали по подозрению в хищении кредитных средств, которые он вывел из просто «Пересвета» в офшор.
Дата: 11.03.2020
Копия в Google
Все знают, что российские бизнесмены используют офшорные юрисдикции, чтобы «оптимизировать налогообложение», но мало кто решается при этом «надуть» ещё и администрацию офшора.
Дата: 17.02.2020
Копия в Google
Но, как мы знаем из всех опубликованных расследований, Горбунцов и трое ныне обвиняемых по делу ООО «Гоголь-моголь» — Каледин, Шибаков и Веденин проходят и по уголовному делу о захвате в том же 2014 году другой крупной части активов Минеева — гонконгской компании Crazy Dragon, которой через 4 офшора и 18 юридических лиц, только в Москве принадлежало два десятка крупных торговых центров.
Дата: 05.12.2019
Копия в Google
Покупая 11 квартир в 2016 году, три российских компании Хафиза Махлуфа («Беллона», «Артемис» и «Хестия») получили под залог этой недвижимости заем от ливанского офшора Nylam.
Дата: 12.11.2019
Копия в Google
Кроме того, в 2013 году совладельцем «Межрегионгаз Технологии» (в то время «АНТ-Информ») был всё тот же пресловутый «СЕВИНВЕСТ», а ещё ранее, в 2011 году, «псевдодочка» «Межрегионгаза» принадлежала кипрскому офшору «Волпено Холдингс Лтд».
Дата: 23.09.2019
Копия в Google
Когда Артуру Эбзееву было 7 лет он еще раз зашел на рынок недвижимости, заключил сделку с офшором с Британских виргинских островов и продал вышеупомяную квартиру.
Дата: 13.08.2019
Копия в Google
Например, продажа в частные руки роддома, детских и медицинских учреждений, рейдерский захват парковок и заводов, продажа 3000 га сельхозземель офшору, убийство руководителя ОАО "Клинволокно" Петровой.
Дата: 31.07.2019
Копия в Google
По версии следствия, через цепочку офшоров из банка были выведены кредиты ЦБ на сумму 32 млрд рублей (Пугачев говорит, что просто перевел свои собственные деньги с коррсчета в ВТБ и сумма была немного другой).
Дата: 15.07.2019
Копия в Google
10% компании принадлежит полной тезке бывшей супруги лидера ЛДПР Галине Лебедевой, а еще 90% — ООО «Телми», которым владеет кипрский офшор «Харгью Холдинг Лимитед».
Дата: 28.03.2019
Копия в Google
Любовь Совершаева и Александр Беглов В КУГИ Совершаева трудилась с 1991 по 1996 год, именно в этот период произошла скандальная приватизация главного петербургского актива — морского порта, в результате чего основным акционером порта оказался офшор Nasdor Incorporated из Лихтенштейна, контролируемый Тамбовско-Малышевской ОПГ (подробнее об активах тамбовских в Петербурге читайте в материале «4% Путина.
Дата: 21.03.2019
Копия в Google
Так, в апреле 2017 года шосткинский завод "Импульс", входящий в "Укроборонпром", зачем-то продал кипрскому офшору 109 пакетов детонаторов по 95 тысяч евро.
Дата: 26.02.2019
Копия в Google
Доля Абызова в холдинге находится в доверительном управлении у ООО «Региональная компания «Резерв» (контролируется через кипрский офшор Flosiena trading).
Дата: 20.02.2019
Копия в Google
Да-с, далеко протянулись ниточки бизнеса Юрия Самаркина — с Болеарских островов и швейцарских офшоров до селенья Недельное с парой десятков доживающих свой век стариков.
Дата: 15.02.2019
Копия в Google
руб. Однако, представителем кредиторов странным образом был назначен сотрудник принадлежащего Янчукову офшора Sezaria, с которым в начале года было подписано мировое соглашение.
Дата: 14.11.2018
Копия в Google