Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1401. "Майами наш":

Он возвращал деньги в США уже «чистыми» через Украину, компании однодневки в офшорных зонах США и кипрские офшоры.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

1402. Активы Райкина и Полянкина тянут на 3 млрд руб.

Ей через фирму "Бизнес-центр" владеют кипрский и виргинский офшоры.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

1403. Депутат Ремезков и "дом его мечты".

Тогда ООО «Катерина-Сити-Краснодар» принадлежала кипрскому офшору «ЮМАКО Менеджмент» — компании, основанной Александром Удаловым — бывшим вице-мэром Сочи, бывшим советником бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева и бывшим генеральным директором ОАО «Красная Поляна» — компании, которая уничтожила обширные территории девственной природы в Сочинском национальном парке под строительство горнолыжного комплекса «Карусель».
Дата: 31.08.2016 Копия в Google

1404. Короли строительного шантажа.

Следствие тогда так и не обнаружило концов в этой истории, хотя, по одной из версий, ниточки вели в офшоры и к структурам...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

1405. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Деньги выводились через офшоры, записанные на родственников, в зарубежные банки.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

1406. РБК попал в расследование.

До 2014 года он и его деловой партнер Ярослав Карецкий владели 25% этой фирмы, а сама стоимость доли оценивалась примерно в $13,4 млн. Остальные акции принадлежали ряду офшоров, включая Karuta Investments, директором которого, по некоторым данным, являлся заместитель председателя совета директоров РБК Дерк Сауэр.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

1407. Ходорковский скинулся с Браудером.

http://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=1B8B3AF5-B9CC-46C5-BAF1-6264125519A2&filingTypeID=60 http://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=F8672344-D711-428C-A288-795413193842&filingTypeID=69 http://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=65C01977-4684-4924-9FBE-DD6CF7B6506F&filingTypeID=78 Следует отметить, что со временем перекачивание средств из офшора, подконтрольного Михаилу Ходорковскому, на лоббирование принятия «Акта ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

1408. Как Жуков дрессировал силовиков.

Кинувший тысячи участников долевого строительства девелопер, замешанный в куче скандалов с рейдерами и мутными офшорами предприниматель, не прошедший никаких проверок, не имеющий никакого легального отношения к теме, штатский шпак — на совещании в органах?!
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

1409. "Развод" по мотивам "Ревизора".

Все свои активы они предусмотрительно вывели заграницу, переписав на офшоры.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

1410. Дмитрий Каменщик пошел на жесткую посадку.

Тогда же структуры единственного бенефициара раскрыли схему собственности и управления аэропортом, намереваясь привлечь облигационный заем на $350 млн. Выяснилось, что ключевая кипрская компания DME Ltd (стопроцентный бенефициар — Дмитрий Каменщик) контролирует пять офшоров, на которые завязан весь аэропортовый бизнес.
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

1411. Праздничный распил.

Его в свое время учредили смольнинский ГУП «Городской центр размещения рекламы» (51%) и структура, руководимая медиаменеджером Мариной Фокиной (фирма на 98% принадлежала кипрскому офшору N.W.Entertainment group lim­ited).
Дата: 17.02.2016 Копия в Google

1412. Александр Зарубин в международном розыске.

Через подконтрольные им юрлица госактивы были выведены в офшоры под видом выплаты дивидендов, а также через фиктивные контракты выводились и средства, вырученные от мошеннических операций.
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

1413. Мордовская сова на самарском глобусе.

Имущество республики освоили без сложных схем с подставными лицами и офшорами.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

1414. Пират Карибского моря.

Он и Август Мейер владеют через подконтрольные офшоры рядом торговых сетей федерального масштаба.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

1415. Идеальное мошенничество.

Ощущение полной безнаказанности пока не провоцировало Пономарева прятать деньги в офшорах, но сколько еще правоохранительная система будет испытывать судьбу?
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

1416. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

Однако пока что ситуацию осложняет то, что практически все активы олигарха надежно спрятаны от жены в зарубежных офшорах.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

1417. Приключения полпреда.

Согласно копиям банковских проводок, имеющихся в редакции, из «Магната» украденные деньги перевели в филиал одного из столичных банков, потом на счета компании из Башкирии, затем через туристическую компанию вывели в офшоры, где и обналичили (изначально деньги переводились за поставки медицинского и строительного оборудования).
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

1418. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

Тогда гендиректор подмосковного клуба Игорь Ефремов за подготовку перехода бесплатного футболиста Евгения Левченко летом 2009 года заплатил этому офшору 400 тысяч долларов.
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

1419. Рейд на миллиард.

И это еще не все. Компания «Алсико», разумеется, стала добиваться возвращения активов через суд. На 1 ноября 2013 года у «Алсико» было назначено важное судебное заседание с габреляновским офшором TIG Mineral Resources Company Ltd. Готовясь к судебному заседанию, 31 октября директор «Алсико» взял домой некоторые документы по этому делу, включая оригиналы, для представления их в суд на обозрение.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

1420. 200 га Ротенбергов в Италии.

Дочки Газпрома теперь переписаны на офшоры, налоги на прибыль оседают черт знает где, а сами Ротенберги оседают в Италии, где у них только за последнюю неделю нашлось 5 вилл и гостиница в центре Рима.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google