Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1401. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Фамилия последнего часто упоминалась в начале 2000-х годов в западноевропейских СМИ. Пресса опубликовала ряд статей об обнаруженных французскими налоговыми службами швейцарских банковских счетах бывшего руководителя оффшорных структур ЮКОСа Елены Коллонг-Поповой, через которые прошли сотни миллионов долларов.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

1402. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Дата: 29.01.2020 Копия в Google

1403. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Eastern Property Holdings (EPH) учреждена в 2003-м на Британских Виргинских островах, ее акции торгуются на Швейцарской бирже.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

1404. Михаил Мишустин скрыл от декларирования недвижимость на Рублевке и в Москве.

[...] Семестр обучения в элитной школе обойдется почти в 40 тыс. швейцарских франков, что по нынешнему курсу составляет 994 тыс. грн. — Врезка К.ру *** Как жена премьер-министра Мишустина "заработала" почти 800 млн руб. за 9 лет госслужбы мужа Оригинал этого материала © navalny, 16.01.2020, ФБК требует от Михаила Мишустина объяснить, как его жена "заработала" 800 млн рублей, Фото: fa.ru, Иллюстрации: via navalny Михаил Мишустин Как известно, у российских чиновников очень талантливые жены.
Дата: 16.01.2020 Копия в Google

1405. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.

Эта информация почти не поддается проверке, поскольку сбережения патриарх предпочитал хранить в швейцарских банках, откуда лишь в последние годы они были частично переведены в Австрию и Италию (вероятно, под гарантии Ватикана).
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

1406. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Записка подследственного Теума, в которой Йорген Фенек указан организатором преступления Интересы SOCAR в правлении Electrogas представляет азербайджанец Тураб Мусаев, он же — директор департаментов СПГ и развития бизнеса в самой SOCAR, он же — сотрудник её швейцарской «дочки» — фирмы SOCAR Trading.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

1407. Татьяне Быковской прописали картель.

Инициатором проекта, согласно сообщению сайта областного правительства, выступила швейцарская компания AFD Group.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

1408. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

По данным ЦБ на декабрь 2016 г., Хотин через швейцарскую Radamant Financial AG контролировал 52,4% «Югры», еще 0,5% принадлежали ему напрямую.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

1409. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Финансировавшая стройку компания «Росинвест» была «дочкой» швейцарской компании Lirus Management AG, которая принадлежала в равных долях самому Колесникову, старому другу Путина Кириллу Шамалову и акционеру «Банка Россия» Дмитрию Горелову, писал РБК со ссылкой на главу совета директоров Lirus Юнга Виссмана.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

1410. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

Почти 20 лет олигарх перемещается по всему миру: у него была недвижимость в испанском городке Сотогранде, рассказывают высокопоставленный сотрудник одного из крупнейших медиахолдингов и собеседник в руководстве «Газпрома», и на юге штата Коннектикут, следует из данных реестра юрлиц штата, на швейцарском курорте Санкт-Мориц, следует из данных реестра юрлиц Великобритании, в Англии и в Израиле, личный бизнес-джет Gulfstream, рассказывают высокопоставленный сотрудник одного из крупнейших ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

1411. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Второй — украинский бизнесмен Александр Дедов, совладелец швейцарской компании Noga, которая когда-то пыталась отсудить у России крупную сумму денег, что в какой-то момент привело к арестам счетов Центробанка, «РИА Новости» и картин Пушкинского музея.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

1412. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

По условиям заключенных договоров 30 сентября и 10 октября 2016 года Стрелецкий инвестировал в швейцарскую компанию Монверт, якобы бенефициарно принадлежащую семье Цветковых, которая, в свою очередь, приобретала ювелирные украшения Graff на условиях консигнации с последующей выплатой прибыли и ее разделением 50/50 между Стрелецким и Цветковым.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

1413. Бездонная депутатская тумбочка.

На самом деле, из множества частей этого «пазла» можно получить общую картину появления на свет гигантской мировой «прачечной» со всеми необходимыми компонентами: программистами, программами для банков и брокеров, банками в России, на Украине и в Белоруссии, юристами, регистраторами фирм, в том числе в офшорах, своими людьми в крупнейших швейцарских банках и номиналами-курьерами.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

1414. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

В качестве кредитора, чьи средства были привлечены на покупку особняка и квартиры, указан частный швейцарский банк EFG. В совокупности оба объекта недвижимости обошлись примерно в ?32 млн, то есть в 2,8 млрд рублей по текущему курсу английской валюты.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

1415. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Только в период строительства той самой доменной печи на личный счет Владимира Бирюкова в Citibank London N.A. поступило более 300 млн руб., которые он успешно расходовал, снимая наличными, покупая дорогие украшения, переводя многомиллионные денежные средства в свои зарубежные активы в Великобритании и Швейцарской конфедерации.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

1416. "Отец отдал… "Совэкс Пулково", другие активы плюс еще много денег… Траберу".

Получив «матуру», ты имеешь право пойти в любой швейцарский университет — они обязаны тебя взять.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

1417. Суд Англии заморозил $305,8 млн у Константина Григоришина,

Леонид Пивоваров — одноклассник Григоришина и менеджер швейцарского офиса Energy Standard Group.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

1418. Допинговые дневники Григория Родченкова.

Швейцарский криминалист Кристоф Шампо провел специальное исследование и доказал, что контейнеры BEREG-KIT можно вскрыть.
Дата: 29.11.2017 Копия в Google

1419. Экстрасенс для "королей" "Петона".

Цель визита понятна, поэтому в швейцарских банках и стоит искать значительную часть газпромовских денег.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

1420. Крах банкира Хотина.

Сейчас он мажоритарный акционер банка — ему принадлежит 52,42% акций банка через швейцарскую Radamant Financial AG. В конце июня банк объявил, что меняет структуру владения: в капитал войдет российское АО «Прямые инвестиции», основным владельцем будет также Хотин.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google