Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1421. Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.

Об отце, Игоре Пшеницком, известно лишь, что с 1999 по 2001 год он возглавлял полтавский филиал банка «Финансы и кредит» украинского олигарха Константина Жеваго.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

1422. Шестикрылый Константин Тимофеев.

Можно было бы предположить, что фирма Тимофеевых продала первый самолёт и именно на эти деньги купила новый — но нет. Мы получили в Росавиации выписки на оба судна — они до сих пор принадлежат компании «Холдинг Капитал».
До прихода на госслужбу он работал в финансовой сфере: был председателем правления казанского «ИнтехБанка», а затем — главой московского филиала казанского банка «АК БАРС».
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

1423. Трафик не пахнет.

Об этом «Медузе» рассказали гендиректор IT-компании из этой сферы и бывший сотрудник DDoS-Guard: по словам обоих, украинские силовики заподозрили структуры Марченко и Сабитова в предоставлении хостинга одному из старейших русскоязычных форумов для ...
... я слышал, правоохранительные органы США передали — да потому что там испокон веков тусуются русские кардеры, терроризирующие западные банки» («Медузе» не удалось с помощью сторонних источников подтвердить факт передачи такой информации Украине из США ...
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

1424. Марко Милошевич получил в России убежище, паспорт и жену.

По иронии Зорькин, который в 1993 году смело выступил против Бориса Ельцина и объявил неконституционным его указ об особом порядке управления страной, сейчас считается верным союзником Кремля.
Когда обнищавшие граждане изолированной от всего мира Сербии стояли в очередях перед пустыми магазинами и обанкротившимися банками, когда студентов, выходивших на демонстрацию против режима Милошевича, жестоко избивала полиция, мать Марко, Мира ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

1425. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

... директоров банка «Открытие» Александр Должич; телеведущая ВГТРК Дарья Златопольская. Муж последней — первый заместитель гендиректора холдинга ВГТРК и соучредитель фонда «Воскресение», который занимался строительством храма Вооруженных сил России. Еще один проект Vesper — дом Chekhov, примыкающий к саду «Эрмитаж». Среди покупателей апартаментов — миллиардер Роман Абрамович, первый вице-президент «Норильского никеля» Марианна Захарова и член правления ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев. Договор об аренде ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

1426. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

Иски прокуратуры Иски об изъятии имущества семей были поданы в конце августа в Никулинский и Тушинский суды.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

1427. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Все они, как следует из названия, связаны с крупными финансовыми группами и банками.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

1428. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

[...] Другой собеседник “Ъ-Черноземье” на рынке сообщил, что сделка могла пройти через переуступку долгов перед Сбербанком, Россельхозбанком и банком «Россия» на 24 млрд руб. С учетом дисконта, по его данным, сумма сделки составила 19 млрд руб ...
В 2018 году обе НКО были ликвидированы по решению суда, так как, согласно судебным материалам, не публиковали отчетность в интернете, — истцом выступило управление Минюста по Брянской области.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

1429. "Подольские" ставят на "Фонбет".

... делают онлайн-ставки у легальных букмекеров и 49% играют в зарубежных нелегальных конторах, хотя Роскомнадзор блокирует такие сайты, а банки — транзакции по ставкам через них. Налоги с выигрыша на таких сайтах не платят ни игроки, ни их владельцы с ...
Обе свои сети Давид Тетруашвили давно продал — в 2007 году российскую, в 2011-м украинскую.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

1430. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Об этом сообщает France24.
• В период с ноября 2010-го по апрель 2011-го Уорнеру на его счета в Республиканском банке Тринидада и Тобаго упали 12 переводов на общую сумму 5 миллионов долларов.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

1431. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Федеральная уголовная полиция Швейцарии обнаружила, что за 2007?2009 годы через счета фирм Удодова в банке Credit Suisse прошло $330 млн сомнительных денег. Цели транзакций были неясными, полиция не понимала ни источник капитала Удодова, ни род его занятий, подчёркивает Tages Anzeiger. Швейцарцы направили запрос в российскую Генпрокуратуру, но не получили ответа. Затем Удодов продал оба здания — и вскоре прокуратура прекратила уголовное дело.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

1432. Бюджетная "пилорама" Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.

«Все, кто принимал участие, сделали работу не просто на пять с плюсом, но сдали ЕГЭ на 100 баллов по всем предметам, особенно те, кто участвовал в PR, это сделано блестяще.» Маргарита Симоньян об организации проведения ЧМ–2018 Председателями этого комитета являлись члены правительства Виталий Мутко и Аркадий Дворкович.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

1433. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.

5 декабря Министерство финансов США ввело санкции против 17 человек, в том числе 12 россиян, которых спецслужбы Соединенных Штатов и Великобритании обвиняют в хищении в период с 2011 года более 100 миллионов долларов у банков, компаний и физических ...
С помощью поиска по изображениям Google мы и нашли отчет об этой "свадьбе Алены и Максима" на сайте свадебного агентства, а затем по характерным деталям установили, что свадьба прошла именно в Целеево — беседку в стиле классицизм, расположенную на ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

1434. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

Вообще оба участника конфликта знакомы примерно с 1991 года.
В общей сложности потерпевшие, сотрудники компании «Поллукс», передали возглавляемой Тугушевым группе лиц $3,7 млн. Деньги по их указанию были переведены им на фирмы-однодневки, открытые на подставных лиц в латвийском банке, а наличные деньги ими ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

1435. ФНС "прорвало".

ФНС "прорвало" Архивы с персональными и налоговыми данными 20 млн россиян за 2009-2016 годы пролежали в открытом доступе в интернете почти полтора года Оригинал этого материала © Коммерсант.ру, 02.10.2019, ФНС считает провокацией публикацию об утечке ...
Выплаченное число налогов есть только у ФНС, у банков, через которые выплата шла, у РФМ в каком-то виде (и то возможно), у работодателя/налогового агента и... у кого еще?
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

1436. ЗАО "Республика Коми".

Комисоцбанк, где работали оба героя, переезжал в другой офис. Веселов отвечал за безопасность, считался близким к бандитам. Он не узнал второго человека в банке — зампреда Зарубина.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

1437. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Австрийское отделение российского государственного банка ВТБ. В данный момент все это австрийское хозяйство в виде четырех отелей и дворца принадлежит трем физическим лицам.
Оба принадлежат Эльдибитте Метельской.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

1438. "Депутаты — наш хлеб".

Де-факто их услуги все равно приравниваются к проституции: например, в договорах-офертах самых разных компаний — от банков до благотворительных фондов эскорт-услуги наряду с ней указываются в списке запрещенных видов деятельности.
Девушек для агентства поставляет модельная фирма Queens Palace, — об этом говорят сами сотрудницы.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

1439. Штатный киллер "таганских" показал на Григория Рабиновича.

Он начал рассказывать об обстоятельствах различных убийств, в частности — адвоката Натальи Вавилиной.
К тому моменту война группировки с чеченскими бандитами и «лаврушниками» постепенно сошла на нет. Теперь таганские подались в торговлю — они стали контролировать рынки, магазины, а также несколько банков.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

1440. "Сады Майендорф" для 9-летнего Гейдара.

В холдинг также входят два банка — Kapital bank и Pasha bank, в последнем есть доля и у самого Арифа Пашаева. То, что за Pasha Holding стоят дочери президента — Лейла и Арзу Алиевы — следует из годового отчета Kapital bank. Pasha Holding оценивает сумму своих активов в $4 млрд. Также оба клана — Алиевых и Пашаевых — владеют недвижимостью за границей.
Дата: 21.02.2019 Копия в Google