Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1421. От Алексея Навального потребовали крупных купюр.

ФБК также описывает схему ухода от налогов, которой, по версии Навального, пользовался Усманов: продукция ОЭМК и ЛебГОКа дешево экспортировалась подконтрольным бизнесмену фирмам, зарегистрированным в офшорах, которые перепродавали ее уже по рыночной цене.
Дата: 01.06.2017 Копия в Google

1422. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

(О том, что Леонтьев имеет доли в «Оптименге» и «Агро-Марине-СПГ», также рассказывал телеканал «Дождь».) Основной владелец «Агро-Марина» — британская компания Valser Oil, которая, по данным коммерческого реестра Великобритании, принадлежит двум офшорам, зарегистрированным на Маршалловых островах: Pintox Systems Limited и Syten Group Limited.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

1423. Друг Чемезова поднялся на титане и таблетках.

Однако буквально через год все доли в холдинге собрал некий кипрский офшор.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

1424. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

В сентябре 2014 года они заключили с "Юрга лтд" договор купли-продажи части площадей в "Галерее "Водолей"", внеся задаток в размере $8 млн. Сделку по доверенности, оформленной тогдашним гендиректором "Юрга лтд" Еленой Самотаевой, проводил Глеб Привалов (в то время был зятем господина Глоцера и владел через сейшельский офшор "Пламмер Групп лтд" 17% в "Юрга лтд").
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

1425. Михаил Гуцериев сочинил банкротство.

90 процентов акций «Кингкоула» оформлены на кипрский офшор Kingcoal Group Ltd., то есть вопрос о реальном владельце компании открыт.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

1426. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

В 2012 году кредит на сумму 2 783 847 156 рублей 35 копеек был выдан предбанкротному "Златоустовскому металлургическому заводу", в этот же день вся сумма была переведена со счета банка "Петрокоммерц" на счёт завода, далее на счёт принадлежащего группе "Мечел" ООО "Металлург Траст", затем на счёт аффилированного с банком офшора "Мастеркинг Трейдинг Лимитед", а затем обратно на счёт банка "Петрокоммерц".
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

1427. Дачный форпост России.

Последний раз его имя появилось в СМИ в связи с «Панамским скандалом»: в базе, оказавшейся в руках международного консорциума журналистов, был обнаружен его офшор.
Дата: 13.10.2016 Копия в Google

1428. Исповедь нефтетрейдера.

Тимченко через свой офшор «Гунвор» вывозил из России нефть и нефтепродукты, и стал практически монополистом в этой сфере, но для того чтобы эта сфера выглядела конкурентной, создавались посредники-прокладки.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

1429. Депутат Ремезков и "дом его мечты".

Тогда ООО «Катерина-Сити-Краснодар» принадлежала кипрскому офшору «ЮМАКО Менеджмент» — компании, основанной Александром Удаловым — бывшим вице-мэром Сочи, бывшим советником бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева и бывшим генеральным директором ОАО «Красная Поляна» — компании, которая уничтожила обширные территории девственной природы в Сочинском национальном парке под строительство горнолыжного комплекса «Карусель».
Дата: 31.08.2016 Копия в Google

1430. Голубые ракеты России:

Этот офшор является учредителем ряда фирм, работающих с бюджетными предприятиями Дмитровского района.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

1431. Поместье Романа Абрамовича в Сколково.

Правда, хозяйничала Ирина Абрамович там всего неделю: право собственности оперативно перекочевало в офшор.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

1432. Байкальская яхта Дерипаски "Селенга".

Согласно базе "СПАРК интерфак", ООО "Байкал-яхтклуб" владеет кипрский офшор Lampgod ltd. До 2009 года совладельцев было минимум двое — Lampgod и Dornton Ltd. Обе эти кипрские фирмы неоднократно упоминались в российских и словацких СМИ в связи с Олегом Дерипаской.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

1433. "Теневой губернатор" Максим Макин.

По самым минимальным подсчетам за счет незаконно добытого и реализованного угля и выведенных в офшор средств региону нанесен ущерб не менее, чем в миллиард рублей.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

1434. РБК попал в расследование.

До 2014 года он и его деловой партнер Ярослав Карецкий владели 25% этой фирмы, а сама стоимость доли оценивалась примерно в $13,4 млн. Остальные акции принадлежали ряду офшоров, включая Karuta Investments, директором которого, по некоторым данным, являлся заместитель председателя совета директоров РБК Дерк Сауэр.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

1435. Ходорковский скинулся с Браудером.

http://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=1B8B3AF5-B9CC-46C5-BAF1-6264125519A2&filingTypeID=60 http://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=F8672344-D711-428C-A288-795413193842&filingTypeID=69 http://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=65C01977-4684-4924-9FBE-DD6CF7B6506F&filingTypeID=78 Следует отметить, что со временем перекачивание средств из офшора, подконтрольного Михаилу Ходорковскому, на лоббирование принятия «Акта ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

1436. Как Жуков дрессировал силовиков.

Кинувший тысячи участников долевого строительства девелопер, замешанный в куче скандалов с рейдерами и мутными офшорами предприниматель, не прошедший никаких проверок, не имеющий никакого легального отношения к теме, штатский шпак — на совещании в органах?!
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

1437. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Через кипрский офшор и Кипрский банк развития он с Олегом Белоусовым, который также был акционером Промсбербанка, контролирует 45,07% Си Ди Банка (610-е место по активам, стопроцентная «дочка» Кипрского банка развития, частного банка в Республике Кипр).
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

1438. Дмитрий Каменщик пошел на жесткую посадку.

Тогда же структуры единственного бенефициара раскрыли схему собственности и управления аэропортом, намереваясь привлечь облигационный заем на $350 млн. Выяснилось, что ключевая кипрская компания DME Ltd (стопроцентный бенефициар — Дмитрий Каменщик) контролирует пять офшоров, на которые завязан весь аэропортовый бизнес.
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

1439. Праздничный распил.

Его в свое время учредили смольнинский ГУП «Городской центр размещения рекламы» (51%) и структура, руководимая медиаменеджером Мариной Фокиной (фирма на 98% принадлежала кипрскому офшору N.W.Entertainment group lim­ited).
Дата: 17.02.2016 Копия в Google

1440. Транзит по-молдавски.

[...] В этом письме приводится конкретный пример: офшорная компания Westrburn Enterprises Ltd (Великобритания) со счетами в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka указывалась в договоре в качестве кредитора, другой офшор — Ksiliana Group Ltd — значился должником, получив $500 млн на 12 месяцев.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google