Главный прокурор Готфрид Клотц (Gottfried Klotz) в беседе с корреспондентом Ъ пояснил, что следствием установлено: эти господа принимали выручку от операций с наркотиками, которые осуществлялись колумбийскими картелями, и отмывали ее на бирже, покупая акции SPAG.
Дата: 06.08.2001
Копия в Google
Кругом резали, убивали, торговали наркотиками, загоняли «налево» нефть, выводили валютную выручку в офшоры, наживали бешеные состояния игрой с помощью бюджетных денег на рынке ГКО, проводили залоговые аукционы, делили собственность, «отмывали» через швейцарские банки «грязные» деньги...
Дата: 08.02.2001
Копия в Google
Суд признал Сызыра Чумакова и Ибрагима Евлоева виновными в грабеже, вымогательстве, а также хранении оружия и наркотиков.
Дата: 28.09.2000
Копия в Google
Через кавказский коридор протекает не просто нефть и газ, здесь уже четко функционируют маршруты по доставке в Россию наркотиков из Афганистана.
Дата: 25.08.2000
Копия в Google
В середине 90-х годов Кикалишвили переехал в Майами, спасаясь от московских мафиозных разборок, наполнивших Москву-реку частями человеческих тел. По свидетельству ФБР, во время пребывания в Майами он был замешан в торговле наркотиками с Южной Америкой, транспортировке в США европейских проституток и вымогательстве.
Дата: 21.08.2000
Копия в Google
После шума в прессе вокруг задержания в Вы-борге груза наркотиков кокаин пролежал более двух лет на складе в Петербурге, хотя по международным правилам Управление ФСБ города должно было его уничтожить.
Дата: 15.08.2000
Копия в Google
... состава преступления и за отсутствием юрисдикции над Лазаренко у прокуратуры США. Действительно, до принятия после терактов 11 сентября конгрессом и подписания 26 октября того же года президентом Бушем нового антитеррористического закона (так называемого «U.S.A. Patriot Act») отмывание денег могло инкриминироваться иностранцам в США как уголовное преступление только в том случае, если деньги были получены, скажем, путем торговли наркотиками или путем вымогательства, но отнюдь не взяточничества ...
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
Агентство политических новостей (АПН) напоминает, что газета «День» еще в 1992 году обвиняла председателя совета директоров «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнера Петра Авена в участии «в транзите наркотиков».
Дата: 26.04.2000
Копия в Google
Совсем, как в тех набивших оскомину уголовных делах, когда ничего не подозревающего человека на вокзале просят подержать пакет с вещами, а затем сотрудники милиции делают «задержание» и в пакете оказываются три патрона или пара доз наркотиков.
Копия в Google
Причем, его пребывание там, возможно, связано с проблемой наркотиков, которая у него имеется (конкретизировать до настоящего времени не представилось возможным).
Копия в Google
Проводились ли проверки законности прекращения уголовных дел, возбужденных в ноябре 1999 года в отношении Хасана и Хусейна Тамаевых по факту обнаружения у них взрывчатых веществ и наркотиков?
Копия в Google
Даже после того, как несколько подростков едва не отправились к праотцам от передозировки наркотиков, они упали без чувств посреди двора, и лишь благодаря вызвавшим “скорую” сердобольным жильцам остались в живых, — даже после этого никаких мер принято не было.
Копия в Google
На обе компании обрушились налоговые и таможенные инспекторы, сотрудники службы противопожарной безопасности и даже представители органов по борьбе с наркотиками.
Копия в Google
К этому следует добавить милитаризацию экономики России, начало новой гонки вооружений, увеличение контрабанды и продаж Россией оружия и военных технологий правительствам, враждебно настроенным к развитым странам мира, контрабанду наркотиков из центральной и юго-восточной Азии под руководством и прикрытием ФСБ в Россию и далее на Запад.
Копия в Google
Связь Анатолия Быкова с братьями Черными (относительно которых правоохранительные органы Израиля, США и других стран имеют материалы по участию их в торговле наркотиками и оружием), а с Латинской Америкой, наводят на предположения о том, что бизнес Быкова гораздо более разнообразен, чем принято считать.
Копия в Google