В британском коммерческом реестре присутствует Анна Пефтиева, с белорусским гражданством и налоговым резиденством Мальты, где живет белорусский олигарх.
Дата: 08.09.2020
Копия в Google
Как обратили внимание «Открытые медиа» со ссылкой на данные Единого государственного реестра недвижимости, в 2019 году Собчак продала свою квартиру площадью 268 кв. м в жилом комплексе «Смоленский бульвар, 24» в центре Москвы владелице сети фитнес-клубов World Class Ольге Слуцкер.
Дата: 28.08.2020
Копия в Google
Согласно информации из реестра юрлиц, Павел Островский (тезка предполагаемого посредника из дела Волчека) являлся руководителем компании ООО «Ренессанс Факторинг».
Дата: 24.04.2020
Копия в Google
На имя матери нового министра, отца и брата зарегистрирована компания Ultra computers s.r.o., следует из чешского коммерческого реестра.
Дата: 28.01.2020
Копия в Google
В открытых российских реестрах Любовь Леодиновна Садыкова действительно значится как глава крестьянского хозяйства и описываемой выше деятельностью.
Дата: 15.01.2020
Копия в Google
"Коммерсант", 06.12.2019, "Адрес выбыл в известном направлении": Reliable Communications s.r.o., согласно чешскому реестру юридических лиц, учреждена в 2014 году, а в 2018-м получила статус LIR, свидетельствуют данные RIPE NCC. По последним данным, 50% в чешской компании принадлежат Алексею Солдатову, еще 50% — структуре Private Equity Center s.r.o., принадлежащей Алексею Шкиттину.
Дата: 25.12.2019
Копия в Google
Анатолий Яблонский, состоящий в реестре массовых учредителей с июня 2018 года, как учредитель 27 (!) различных организаций, вместе с тем является руководителем лишь одной, да к тому же — некоммерческой.
Дата: 25.10.2019
Копия в Google
Если судить по реестру юридических лиц, с конца 2000-х годов он был владельцем шести компаний: например, он около года управлял фитнес-центром вместе с Тимати, но летом 2019 года вышел из капитала фирмы.
Дата: 03.10.2019
Копия в Google
Мало того, Арбитражный суд Забайкальского края запретил инспекции ФНС вносить изменения и производить регистрацию изменений в сведения Единого государственного реестра юрлиц о смене Литуева.
Дата: 25.07.2019
Копия в Google
Компания Panabel Limited, по данным кипрского реестра, до своей ликвидации в середине 2015 года принадлежала Delance Limited, подконтрольной семье Петровых через кипрский траст Rishy Trust.
Дата: 28.06.2019
Копия в Google
Антов числится в реестре индивидуальных предпринимателей (основная деятельность совпадает с другим его местом работы, связанным с торговлей мясом и мясными продуктами), в интервью местному изданию «Зебра-ТВ» он пояснял, что его доход — это выручка как предпринимателя.
Дата: 17.05.2019
Копия в Google
Согласно данным кипрского реестра, «Харгью Холдинг Лимитед» принадлежит Надежде Гришаевой, которая является фактической супругой Игоря Лебедева (без заключения брака), и проживающему в Дубаи Юрию Чаплыгину, другу Игоря Лебедева.
Дата: 28.03.2019
Копия в Google
О собственнике и руководстве компании на её сайте ничего не говорится, в выписке из реестра юрлиц г-н Кумар тоже не значится.
Дата: 04.10.2018
Копия в Google
В реестре СРО «Ассоциация букмекерских контор» сообщается, что 9 апреля 2018 года ООО «Росбет» прошло внеплановую проверку, по итогам которой выявили нарушения, достаточные для применения дисциплинарных санкций.
Дата: 07.08.2018
Копия в Google
Но проблема в том, что высказанную на форуме оценку красноречиво подтверждают выписки из государственного реестра юридических лиц — источника, чья беспристрастность сомнений не вызывает.
Дата: 04.07.2018
Копия в Google