Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1441. Офшорные "договорняки" ABLV.

В феврале 2018 года власти США заявили, что ABLV «системно отмывает деньги», и отрезали банк от американской финансовой системы.
... хищение — на этот раз средств, выделенных на программу ротации американских членов экипажа на МКС. По версии следствия, руководители компании «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» (ЦТП) в сговоре с сотрудниками ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

1442. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

Галантерник с помощью этих двух схем помог застройщикам получить привлекательные для них земельные участки, беря на себя оформление всех необходимых разрешений и решений местных властей По версии НАБУ, Галантерник с помощью этих двух схем помог ...
[...] *** "Я продолжал бить его по голове, пока она не разломалась" Оригинал этого материала © "Украинская правда", 23.04.2018 Труханов был членом преступной банды и имел доли в офшорных компаниях — BBC Мария Думанская Мэр Одессы Геннадий Труханов ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

1443. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

В 2018 году Кондрат рекомендовала ее кандидатуру председателю суда, и после всех проверок в марте 2019-го указом президента Махалкина была назначена судьей.
Складность этой версии портит то, что, как выяснилось в ходе рассмотрения представления, согласие на оперативную разработку Кондрат и Махалкиной (для чего должны были быть серьезные основания) трое судей Верховного суда дали УФСБ еще 2 июля 2020 года.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

1444. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

По версии следствия, деньги похитили путем покупки для пенсионного фонда госмонополии сомнительных активов по завышенным ценам.
В дополнение ко всему в 2018 году банк Sparkasse (холдинг Landesbank Berlin) перестал обслуживать счета компании Seydelstrasse 24-26, потому что посчитал некоторые транзакции подозрительными.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

1445. Темное прошлое "Учителя будущего".

По версии следствия, несмотря на бюджетное финансирование работы по этим соглашениям не проводились, а отчетная документация была фальсифицирована.
В июне 2018 года Рособрнадзор лишил Московскую высшую школу социальных и экономических наук аккредитации «на основании заключения по результатам аккредитационной экспертизы».
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

1446. Михаил Саакашвили скрывался в сметане.

[...] В день выборов грузинское издание Nation.ge опубликовало весьма правдоподобную версию того, как именно политик мог попасть в страну.
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

1447. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Начало на этой неделе положил минфин США, введя первые в истории санкции против криптовалютной компании — основанного россиянами обменника Suex, который, по версии Вашингтона, помогал отмывать деньги хакерам и кибермошенникам, а заодно проводил ...
В блоге компании Chainalysis, отслеживающей транзакции в блокчейне и помогавшей в расследовании минфина США, подробно рассказывается о том, как был устроен бизнес Suex с 2018 года.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

1448. Евгений Кабанов и Михаил Храмов присосались к воде.

... уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере) УК. По версии следствия, обвиняемые похитили из бюджета более 57 млн руб. при строительстве и досрочной сдаче пятикилометрового водовода от ...
Кто такой Евгений Кабанов Евгений Кабанов стал вице-премьером Крыма в ноябре 2018 года.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

1449. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

В нем говорится, что Васильев еще в сентябре 2018 г. посредством биржи Wex присвоил принадлежащие жителю Алма-Аты (Казахстан) $20 тыс. (1,451 млн руб. по курсу ЦБ на 17 сентября 2021 г.).
Как пишет ВВС, с учетом всех заведенных на Васильева уголовных дел, в общей сложности он мог украсть у пользователей Wex около $450 млн. По версии следователей из США, Васильев мог похитить эти деньги у клиентов биржи из стран ЕС, России, Белоруссии ...
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

1450. Григорий Зусев вывел деньги "Роскосмоса" на личную орбиту.

По версии следствия, некоторые работы в рамках одного контракта не были выполнены, а по другим завышались цены в два и даже три раза.
В 2018 году он продавал свою просторную трёшку на Ходынке за 44 миллиона рублей.
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

1451. Закладки разложили по трубкам.

К примеру можно взять телефон Itel it2160, он сообщает «о продаже» через интернет без предупреждения, сообщая IMEI, страну, модель, версию прошивки, язык, время активации, идентификатор базовой станции, или Flip 3 от российского OEM-поставщика F ...
Как установил суд, Shenzhen Zhipu Technology — «дочка» Gionee, и ее партнер, компания Beijing Baice Technology, в период с декабря 2018 г. по октябрь 2019 г. внедрили в смартфоны Gionee вредоносную программу с помощью обновления легального приложения ...
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

1452. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

По версии следователей, нелегальным бизнесом руководил Семиохин, под началом которого действовали еще двое брянчан — Сергей Каршков (экс-руководитель отдела по борьбе с киберпреступлениями брянского УВД) и Дмитрий Казорин.
В 2018 году «Премиум» потребовала участки обратно (в суде компанию представлял Бырлэдяну), но Семиохин не стал их возвращать.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

1453. Топ-50 "звезд" России по доходам — 2021 (рейтинг "Русского Forbes").

Алишер Валеев (Моргенштерн) secretmag.ru, 13.11.2019, "Моргенштерн стал самым успешным российским музыкантом по версии Forbes": Четвёртое место досталось рэперу Тимати (Тимуру Юнусову) с заработком $10,4 млн. [...] Замыкает пятёрку лидеров основатель ...
А в 2018 году, по оценкам Forbes, Лепс заработал $8,2 млн, а Михайлов — $7,4 млн. Из-за отмены зарубежных гастролей в рейтинг не прошел ни один классический музыкант.
Дата: 29.07.2021 Копия в Google

1454. Владимиру Путину раздвигают Ново-Огарево.

Объекты у "Ново-Огарева" Если судить по кадастровой карте, то на территории стройки существует только два строения — нежилое помещение и ротонда, которые находятся в управлении ФСО. И все. На самом деле на спутниковых снимках 2018 года можно было ...
... в 100 млрд рублей), но тоже деньги налогоплательщиков (например, на стройку путинского Дома приемов, сопровождавшуюся скандалами и уголовными делами, ушло «всего лишь» 5,7 млрд рублей, из которых было похищено, по версии следствия, около 1,5 млрд ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

1455. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

По версии следствия, банкир совместно с неустановленными сообщниками похитил деньги МБСП на сумму свыше 5,1 млрд руб. Для этого были оформлены заведомо фиктивные документы под видом совершения международных сделок на поставки зерновых культур с ...
Читая этот документ, можно узнать, что с января по июль 2018 года — за считанные месяцы до отзыва у МБСП лицензии Сергей Бажанов на правах председателя правления настоял на покупке ценных бумаг на 135 млн евро — около 9 млрд рублей.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

1456. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

... 2018 года Федеральное бюро расследований провело обыск в его особняке в городе Роли, штат Северная Каролина. Тейф с бывшей супругой были задержаны в связи с предъявлением обвинений в совершении ряда тяжких преступлений. 19 декабря 2018 года суд принял решение взять Леонида Тейфа под стражу, его бывшая супруга была освобождена. Тейф содержится в тюрьме округа Уэйк в Северной Каролине. Тейф был заместителем директора "Военторга", которое оказывает услуги Министерству обороны России. По версии ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

1457. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Чуян почти десять лет руководил российским алкогольным рынком — с 2009 по 2018 год возглавлял главное алкогольное ведомство, а до того несколько лет был главой Росспиртпрома, пользуясь покровительством ближайшего друга Путина, активного игрока ны ...
Потратив несколько месяцев на установление и подтверждение обширного списка объектов недвижимости, принадлежащей молодому Колокольцеву, «Проект» выдвигает свою версию такой таинственности вокруг этой семьи.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

1458. Стратегии уклонения богатейших миллиардеров США.

... с оценками Forbes о том, насколько капитал миллиардеров вырос за тот или иной год, и подсчитали «реальную налоговую ставку» для каждого из них. Джефф Безос Например, состояние Джеффа Безоса в период с 2014 по 2018 год увеличилось на $99 млрд ...
По данным проекта, миллиардер Джордж Сорос, который занимает 288-е место в рейтинге богатейших людей США по версии Forbes, не платил в казну три года подряд — с 2016 по 2018-й.
Дата: 09.06.2021 Копия в Google

1459. Верховный суд пленило "Право.ру".

С момента отзыва лицензии проверкой документации банка занималось АСВ, и в результате в июне 2018 го года пришло к еще более неутешительным выводам.
По версии следствия, Бацын, являясь генеральным директором, использовал свои полномочия вопреки законным интересам организации.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

1460. Полуостров Олега Белавенцева.

Член экспертно-консультативного совета при главе Крыма Игорь Рябов рассказал любопытную версию, почему полпредство в Крыму могло быть ликвидировано: «В первые годы после присоединения Крыма было очень много довольно странных людей в полпредстве ...
Дмитрий Овсянников В 2018 и в 2019 году власти Севастополя подали к собственникам новые иски — уже по аренде земли.
Дата: 28.04.2021 Копия в Google