По словам адвокатов, это сделано из-за опасений за безопасность владельцев компаний, которые зарегистрированы в Швейцарии, Джерси и на Кипре.
Дата: 21.12.2000
Копия в Google
Но если бы не процесс в Женеве над Сергеем Михайловым, которого обвиняли в незаконной деятельности на территории Швейцарии и принадлежности к .солнцевской организованной преступной группировке, то, возможно, никто так бы и не увидел отчет аналитического департамента Национальной полиции Израиля, составленный в 1996 году.
Дата: 18.12.2000
Копия в Google
Официальное объяснение известно: в 1993 году фирма Мода собиралась арестовать российские счета в Швейцарии и Люксембурге: шла тяжба по заключенному еще в 1990 году тогдашним аграрным гуру и нынешним первым вице-премьером Куликом контракту, предусматривающему получение продуктов в обмен на нефть.
Дата: 17.11.2000
Копия в Google
Через МИД Генеральная прокуратура России вышла на прокуратуру Швейцарии с просьбой помочь исследовать роль в совершенной краже Хаттендорфа и Станислава Якубовского.
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
До поры г-н Столповских отмалчивался, и вообще не было известно, где он находится - то ли в Москве, то ли у себя в Швейцарии.
Дата: 04.09.2000
Копия в Google
Проверка, проведенная несколько лет назад Счетной палатой РФ, установила ряд фирм, пользовавшихся особенным расположением руководства МПС. Такова, например, прописанная в Швейцарии компания "Transrail", через которую шли расчеты за перевозку апатитового концентрата и угля для ОАО "Росвагонмаш".
Дата: 29.07.2000
Копия в Google
Руководство предприятия сумело расширить внешнеэкономические связи, дополнительно выйдя на рынок Германии, Южной Кореи, Турции, Швейцарии и ряда стран центральной Европы.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
" Этот бизнесмен признался, что должен был делать крупние платежи в Лозанну, Швейцария в компанию по названию Форус (Финансовые услуги), которая, как он утверждает, принадлежит Вазовским администраторам.
Дата: 03.07.2000
Копия в Google
Игорь Федоров скрылся где-то в США, а руководство НРБ приняло решение возбудить против него судебную процедуру в Лондоне, где на одном из этапов удалось даже выиграть дело о возврате 7,2 млн. долларов и об аресте счетов Федорова в Швейцарии.
Дата: 09.06.2000
Копия в Google
По некоторым компетентным оценкам реальная стоимость проведенного ремонта составила около 920 тысяч долларов, в то время как в Швейцарию Генеральная прокуратура перевела 5 миллионов 855 тысяч долларов.
Дата: 28.04.2000
Копия в Google
В другой аналитической записке И. Е. Кручине с пометкой: "Н. Е.! Доверительно, в 1 экз., если делать, то только с КГБ", предлагалось создать сеть акционерных обществ за рубежом: "Речь идет о создании в одной из кап. стран с щадящим налоговым законодательством, например в Швейцарии, акционерного общества, занимающегося всеми видами информационно - посреднической деятельности: трейдинг, брокераж, посредничество, представительство.
Копия в Google
... 91. Картина А Архипова «Этюд с лодкой» 92. Картина К Рудакова «Танец» 93. Картина неизвестного художника «В автомашине» 94. Картина Кирсанова «Декоративный пласт» 95. Картина С. Судейкина «Натюрморт с красной маской» 96. Картина М. Глущенко «На юге Швейцарии» 97. Картина А. Шухаева «Обнаженная модель» 98. Картина М. Глущенко «Обнаженная с натюрмортом» 99. Картина М. Глущенко «Пейзаж» 100. Картина К. Богоевского «Пейзаж с пальмами и парусом» 101. Картина неизвестного художника «Дети с амуром ...
Копия в Google
9. Реализация газа оффшорным компаниям 9.1 Швейцария и Лихтенштейн Из данных, предоставленных руководством Группы Газпром, следует, что в период с 1997 по 2000 год газ продавался только двум оффшорным компаниям: Wintershall Erdgas Handelshaus Zug AG (далее - WEH) зарегистрирована в Швейцарии.
Копия в Google
... условия настоящего Договора или заменяющие их. Статья 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон "Руко Трейдинг ЛТД" Сентинел корпорейшн Батерфилд Хоуз, Джорджтаун, Гранд Кауман для корреспонденции: с/о адвокатское бюро Х.П. Дженни, Монбиту стр.24, СН-3011 Берн Швейцария рс 90-254.646.1 в Свисс банк корпорейшн Баренплатц 8, СН-3011 Берн Швейцария Российское акционерное общество "Газпром" г. Москва, ул. Наметкина, 16 рс 1467081 в "Газпромбанке" к/с 161723 в ЦОУ при ЦБ России уч. ЕЕ МФО 299112 ...
Копия в Google
И срок возврата наступит тем быстрее, чем быстрее поступят из Швейцарии от прокурора этой республики К. дель Понте документы, подтверждающие факт перекачки средств Аэрофлота.
Копия в Google