Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1441. Константин Вачевских залег на дно в Жуан-ле-Пене.

А ещё махинатор пишет с Лазурного берега заявления в ФССП о взыскании долга с Андрея Ерёмина, по которым ведётся активная работа, в частности, арест имущества и счетов.
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

1442. Алексей Тимошин сел за вещдоки на 7 лет.

... на сумму 1,7 млрд руб. Они были изъяты в качестве вещдоков в рамках расследования обстоятельств хищения имущества российского представительства уже японского концерна Yokohama — компании «Йокохама Рус» — и находились на складе временного хранения в ...
После заключения досудебного соглашения о сотрудничестве Николаю Цареву была изменена мера пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

1443. Дмитрию Зотову прицепили второй состав.

Впрочем, в рамках второго дела суд отказал следствию в аресте бизнесмена и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения.
— Врезка К.ру Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словам представителя компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его деловых партнеров была достигнута договоренность о продаже имущества (грузовых вагонов).
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

1444. Елена Паткина выводила обнальщикам.

Возглавляя управление ведомства по Московской области, она с четырьмя подельниками растратила более 154,6 млн руб., полученных от продажи государственного имущества.
Наталья Нугаева сразу признала себя виновной, пойдя на сотрудничество со следственным департаментом (СД) МВД РФ. Поэтому следствие ходатайствовало об избрании ей в качестве меры пресечения домашнего ареста.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

1445. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Как уже рассказывал “Ъ”, в ходе расследования было установлено, что топ-менеджмент банка выводил активы через приобретение неликвидных ценных бумаг и отчуждение недвижимого имущества.
Олег Кисляк Причем скрылся он в мае 2019 года, уже после того как ему предъявили обвинение в мошенничестве, но обращаться в суд с ходатайством об аресте следователь не стал, ограничившись подпиской о невыезде.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

1446. Дионисий Золотов-Тумаркин-Шапиро нахимичил и заявил на бизнес-партнеров.

11 августа 2014 года его задержали по обвинению в посредничестве в даче крупной взятки начальнику следственной части УМВД по Южному округу Москвы Олегу Зимину за снятие ареста с имущества взяткодателя.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

1447. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.

На сам торговый центр были наложены обеспечительные меры, ограничивающие распоряжение имуществом.
Сейчас турецкая прокуратура добивается выдачи международного ордера на арест Тельмана Исмаилова и ряда аффилированных с ним лиц. Россия разыскивает его за организацию убийств и похищения.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

1448. Романа Стародубца оправдали по-русски.

Некоторые из них были сняты с розыска, а некоторым дали возможность вернуться в Россию, не опасаясь возможного ареста.
В ноябре 2012 года БФА сообщил господину Стародубцу, что компания «Экотекс» прекратила платежи и его заложенное имущество на 50 млн руб. под угрозой.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

1449. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

... тяжба примерно по 25 эпизодам, связанным с выдачей кредитов техническим компаниям, покупкой неликвидных ценных бумаг, продажей недвижимого имущества банка по заниженной цене и прочим, включая главный иск на сумму около 280 млрд руб. При этом известно, что супруги Ананьевы проживают сейчас на Кипре. В прошлом году окружной суд Лимасола по заявлению банка непрофильных активов «Траст» вынес приказ об аресте активов по всему миру Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи Ананьевых ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

1450. Леонид Маркелов оштрафован в размере полученного на лапу.

Во время своего ареста он настаивал, что сделка была не фиктивной, а реальной и рыночная стоимость «Тепличного» была не ниже, а гораздо выше указанных 235 млн. «Да, я лоббировал интересы Криваша.
По трем искам Генпрокуратуры суды изъяли у Маркелова имущество на общую сумму порядка 2,7 млрд руб. Это в том числе 120 объектов недвижимости, земельный участок, автомобили, дорогостоящие наручные часы и наличные деньги. Часть имущества была записана ...
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

1451. Бывшему гендиректору Merlion долг вернули напалмом.

... комитета по Москве, и в феврале 2020 года наконец было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство и умышленной порчи имущества (ст. 30 и ст. 105 УК, а также ст. 167 УК), а господина Сарафанова в том же месяце указом президента сняли с ...
В последний раз Хорошевский райсуд Москвы продлил арест обвиняемым по этому делу до 6 февраля 2021 года.
Дата: 20.01.2021 Копия в Google

1452. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

Своим клиентам Донхлеббанк остался должен более 2,8 млрд руб. После ареста Игорь Яковлев заявил, что выводом денег из Донхлеббанка занимался не по собственной инициативе, а по указанию основного акционера — владельца крупного санкт-петербургского ...
... установлено, что контролировавшими банк лицами совершались действия по выдаче технических кредитов, а также замещению ликвидного имущества на неликвидные права требования, в результате которых банку были причинены убытки», — поясняется в сообщении ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

1453. Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику.

... via Rucriminal.info Олег Рубникович Юрий Савяк Столичная полиция обратилась в суд с ходатайством о заочном аресте супругов Юрия Савяка и Ольги Крыкановой, являющихся совладельцами австрийской компании S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH. Их ...
Являлся наперсником, кошельком и распорядителя части имущества Александра Лукашенко.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

1454. Александр Постригань нажился на аварийном жилье.

Стоит отметить, что деятельность Александра Постриганя, руководившего районом 22 года до своего задержания и ареста летом 2018 года, продолжает расследоваться ГСУ СКР по Московской области.
По версии ГСУ, члены ОПС присвоили восемь объектов вверенного им чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а еще один объект похитили мошенническим путем (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

1455. Михаил Чуманов брал "благодарность" авансом.

Скорее всего, следствие будет просить избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, мы — домашний арест.
Информация об имуществе господина Чуманова, а также доходах членов его семьи не представлена.
Дата: 24.12.2020 Копия в Google

1456. Дом Сергея Пугачева в Челси пустили с молотка.

Помимо ареста активов английский суд запретил Пугачеву покидать пределы Англии и Уэльса. Однако в 2015 г. банкир в нарушение запрета перебрался во Францию. Свой отъезд он объяснил предполагаемой угрозой жизни в Великобритании. В свою очередь английский суд приговорил Пугачева к двум годам лишения свободы, признав его виновным в 12 случаях неуважения к суду. В России Пугачев объявлен в розыск и заочно арестован — Следственный комитет обвинил банкира в присвоении имущества в особо крупном размере ...
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

1457. Александр Винник сел как "обычный трейдер".

Александр Винник сел как "обычный трейдер" Оператор криптовалютной биржи ВТС-е за отмывание приговорен во Франции к 5 годам тюрьмы и €100 тыс. штрафа с конфискацией имущества Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.12.2020, Александру Виннику ...
Тогда господин Винник предстает кошельком и финансовым сотрудником российской разведки, что объясняет деятельное участие в его поисках и аресте американских спецслужб.
Дата: 08.12.2020 Копия в Google

1458. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

59-летний Геннадий Гацуков был задержан в Венгрии 18 апреля 2018 года на основании международного ордера на арест, выданного Интерполом.
Как следует из показаний все того же Александра Миловзорова, именно Геннадий Гацуков и вовлек его в «хищения имущества банка под видом выдачи кредитов фиктивным ООО "Вексельный центр «Аваль»", ООО "Инвест-фактор" и ООО "Бастион", а также ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

1459. Денис Ференец арестован за Олега Ярового.

Участвовавшие в судебном заседании адвокат и гособвинитель просили оставить бывшего прокурора под домашним арестом, но суд решил иначе.
Комбинация могла быть проделана с целью завладения имуществом Натальи Васильевой, оцененным в несколько сотен миллионов рублей.
Дата: 26.11.2020 Копия в Google

1460. Дмитрия Куракина ведут в лес.

Господин Куракин возглавлял ДИО с 2012 по 2017 год, придя на место скандально известной Евгении Васильевой, которая была осуждена на пять лет заключения за многомиллионные хищения при продаже имущества ведомства, но впоследствии условно-досрочно ...
Интересно, что в прошлом году господин Тарасевич находился в СИЗО, однако потом по решению Хамовнического райсуда Москвы ему неожиданно изменили меру пресечения с ареста на запрет определенных действий.
Дата: 18.11.2020 Копия в Google