Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1441. "Новорусский" магнат

По некоторым сведениям, НТТМ Ходорковского и созданный на его основе банк первоначально опекались Госкомитетом по науке и технике. Эта версия, во всяком случае, объясняет сравнительную легкость становления структуры, "лихость", с которой "Менатеп" начал валютные операции, одним из первых получив лицензию Госбанка СССР, и торговлю собственными ценными бумагами (кстати, в отсутствие соответствующих законов!). Копия в Google

1442. Мадам Лизинг.

Денежные средства, внесенные в уставный капитал ОАО «Росагролизнг« ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» и ГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка», в сумме 505 тыс. рублей на 24 декабря 2001 года были использованы в объеме 499,6 тыс. рублей, или 98,9%, на выплату заработной платы, оплату налогов, комиссии банку и лицензии, а не на проведение деятельности, предусмотренной уставом. Копия в Google

1443. Шаккум Мартин

... счета которого обслуживал банк - "Реформа" не дожила даже до дефолта... В апреле 98-го года у банка отобрали лицензию. Эта новость заставила вкладчиков обратиться к преемнику Шаталина на посту президента фонда "Реформа" Мартину Шаккуму с просьбой разъяснить, что случилось с банком. Почему они обратились к Шаккуму понятно - для акционеров что банк, что фонд - все едино в слове "Реформа". Однако Шаккум сказал вкладчикам, что у него претензий к банку нет, как и у банка к нему. Банк почему-то тоже ... Копия в Google

1444. Устинов против Моисеева и Ко

Специализация банка – обмен валюты через сеть обменных пунктов, обналичивание средств. По имеющимся данным, практически все проверки Центрального банка или налоговых органов, находили достаточное число нарушений в банке для лишения его лицензии. Копия в Google

1445. Долги БАБа

Сумма эта значительна даже для крупных западных банков, а для российских она способна стать прелюдией для банкротства. Не исключено, что в этом случае все фирмы, имеющие расчетные счета в этих банках (а среди них находится и компания "Общественное российское телевидение"), рискуют столкнуться с серьезными трудностями. Кризис и последующая неплатежеспособность стали причиной для отзыва лицензии и у другого банка, близкого к Березовскому, - СБС-Агро. Но даже в то время, когда было ясно, что банк ... Копия в Google

1446. "Падает снег"

Группа «Мост» создана в 1992 году якобы без иностранного участия, но филиалы Мост-банка планируется открыть в основных финансовых центрах Европы, Азии и США. Мост-банк имеет генеральную валютную лицензию и корреспондентские отношения с банками Великобритании. Франции. Германии. Турции и США. Триллионы рублей бюджетных средств прокручены через финансовые структуры «Моста». Получен огромный «навар». Значительная часть его, скорее всего, оседает в зарубежных банках. Копия в Google

1447. "Газета.Ру" vs. Мамут

В банке изъяли $430 тыс. и 3,3 млн. руб., документы о происхождении которых отсутствовали, и обнаружили, что, не имея соответствующей лицензии, банк занимался приемом и выдачей наличных денежных средств. Копия в Google

1448. "Акрон" на фоне кризиса

Компания работала за счет собственных ресурсов, за счет привлечения кредитов, но не у государства, а у коммерческих банков, зарубежных банков.
... КНР), которая владеет государственной лицензией на торговлю минеральными удобрениями в Китае, как импортными, так и местного производства, а также на торговлю другой химической продукцией. Получены все необходимые лицензии и одобрения государственных ... Копия в Google

1449. Похождения голого генпрокурора

Причина же этой активности Лебедева крылась в том, что в ведении Генпрокуратуры находилось дело о мошенничестве в НРБ. В этом деле было три направления: афера с переводом денег на заграничные счета, учреждение руководством НРБ фирм с целью использования их для необоснованного увеличения капитала банка и незаконное получение руководством НРБ (Лебедевым. Кудимовым и Костиным) разрешения на права ношения личного оружия и получения лицензии на частную охранную деятельность. Копия в Google

1450. КБ "МДМ-БАНК"

... решение о предоставлении "МДМ-Банку" статуса принципиального члена этой платежной системы и лицензии на право работы со всеми ее продуктами. Как подчеркнул вице-президент "МДМ-Банка" Олег Швецов, ранее имевшийся у банка статус ассоциированного члена системы Eurocard/MasterCard, который подразумевает работу через банк - посредник, далеко не соответствовал объемам проводимых операций по банковским картам и стремлению банка работать с платежной системой напрямую (РБК) В ноябре 1998 года МДМ-Банк ... Копия в Google

1451. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Hetq уже писал о том, что экс-президент тайно занимал пост директора французской компании, владевшей недвижимостью в Париже, и совместно с сестрой держал в швейцарском банке секретный счет, на котором хранилось 10 миллионов франков.
Эта компания выглядит относительно прибыльной: она импортирует в Армению, Грузию и Узбекистан и оформляет лицензии на продукцию крупных международных брендов, таких как Pepsi, Nestle и Carlsberg.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

1452. Михаил Фридман сбежал от лондонской электрички.

... предложили Фридману ездить на общественном транспорте, Фото: Reuters Екатерина Хабидулина Михаил Фридман Власти Великобритании отказались выдать попавшему под санкции Михаилу Фридману дополнительные лицензии для оплаты его расходов, пишет Bloomberg ...
Все его счета в британских банках были заморожены.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

1453. Компромат подвел Михаила Фридмана под статью.

Великобритания одобряет расходы путем выдачи специальных лицензий. Миллиардер Михаил Фридман за первый год санкций получил разрешение на оплату услуг 19 человек домашнего персонала, утверждает NYT со ссылкой на документы и источники. Выплаты примерно за десять месяцев составили почти $400 000. На покрытие «основных потребностей семьи» Фридману разрешили тратить около 7000 фунтов ($9021 по текущему курсу) ежемесячно, отметила газета. Фридман оспаривает санкции в суде, причем лицензию на оплату ...
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

1454. Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению.

В 2017 году ее руководители воспользовались базами данных банков, предлагая людям инвестировать свободные средства в торговые операции на фондовых и срочных рынках США. Шумаков и Ганц обещали клиентам прибыль в 18 процентов годовых в валюте. Однако у компании не было лицензии Центробанка на проведение таких операций.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

1455. Нал для партии номиналов.

Согласно предложенным изменениям, Генеральный прокурор наделяется полномочиями запретить иностранное СМИ в качестве ответной меры на запрет российского СМИ в этой стране, имеет право лишать лицензии на вещание теле- и радиокомпании в случае ...
Глава нашего отделения сказал, что у партии закончились деньги и надо съездить за ними в офис на Якиманке, чтобы внести их на счет партии через банк — в качестве пожертвования.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

1456. Лондон уравнял Георгия Беджамова в правах.

Центробанк отозвал лицензию у банка в 2016 году.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

1457. Не елбасы.

Во время недавних событий появилась информация, что младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана через офшоры более 300 миллионов долларов, купила самолет, роскошный дом в Лондоне и долю в швейцарском банке.
Есть компания с лицензией на вольфрам, но она еще не приступала к добыче.
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

1458. Сергею Пугачеву не вернут награбленное.

... Любовь Порываева Сергей Пугачев Высший суд Мадрида окончательно отклонил претензии бывшего сенатора от Тувы и основателя Международного промышленного банка (Межпромбанка) Сергея Пугачева к России о возвращении ему более $14 млрд, заявил РБК бизнесмен ...
В последний раз журнал включал бизнесмена в свой рейтинг в 2009 году, его состояние тогда оценивалось в $500 млн. Межпромбанк был основан в 1992 году, в 2010-м он обанкротился, и ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию.
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

1459. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

... тропической налоговой гавани на Бермудских Островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в миллиарды долларов и вкладывала средства во всё — от недвижимости до природных ресурсов, банков, авиации, перевозок и производства молочной продукции ...
Также Meridian получал лицензии от правительства на запуск новых проектов, к которым часто привлекал иностранных инвесторов.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

1460. Фридман, Авен, Чигиринский и Абрамович против "Людей Путина".

С разрешения Авена Путин организовал систему, в рамках которой мэрия выдавала частным компаниям лицензии на продажу за границу государственных запасов металлов, нефти и нефтепродуктов в обмен на поставки в РФ продовольствия.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google