По оперативным данным, китайцы одно время не были замечены в контрабанде наркотиков, однако, во всем мире китайцы активно занимаются торговлей героином.
Копия в Google
В 1980 году Мильготин вышел на свободу после срока за мошенничество и кражи, затем попал в поле зрения правоохранительных органов в 1982 году - тогда он занимался торговлей оружием и наркотиками.
Копия в Google
Журналист холдинга в слишком резкой форме написал, что Авен, якобы, был причастен к транспортировке наркотиков через Россию и, якобы, когда работал внешнеэкономическим министром, брал комиссионные с фирм, торговавших российским оружием.
Копия в Google
Из материалов Комитета по безопасности Госдумы РФ: «В период учебы в МГУ Авен был руководителем музыкального студенческого клуба и обзавелся многочисленными знакомствами в той молодежной среде (музыкальная «тусовка», богема и т.п.), где формировался потребительский рынок наркотиков.
Копия в Google
Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под видом оплаты по фиктивным сделкам.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
С [Потапом] потом говорил, он дико гонит, у него из-за этого с наркотиками были проблемы, и он в итоге с собой покончил».
Дата: 10.02.2021
Копия в Google
В последние годы, как говорят в тусовке, Босов пристрастился к наркотикам — Врезка К.ру @vchkogpu, 06.05.2020 19:51: Источник рассказал, что последний с кем общался Дмитрий Босов прямо перед самой смертью стал другой обитатель Рублевки Евгений Ашенбреннер.
Дата: 07.05.2020
Копия в Google
Позже "Идущие вместе" обвинили Владимира Сорокина в пропаганде порнографии и наркотиков и топили его книги в специально сооруженном для этого унитазе.
Дата: 26.04.2013
Копия в Google
Как, правда, утверждает следствие, Арахмия умер от передозировки наркоты, но о том, что по поводу поставок наркотиков в следственный изолятор была проведена хотя бы проверка, нам ничего не известно…
Дата: 27.01.2012
Копия в Google
"Дело Бульбова" Основные фигуранты: бывший начальник департамента оперативного обеспечения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Александр Бульбов, его супруга Галина Бульбова, заместитель начальника Управления собственной безопасности ФСКН Юрий Гевал, заместитель начальника управления специальных технических мероприятий ГУВД Москвы Михаил Яныкин, бывший заместитель начальника МУРа Николай Орлов, наркополицейский Сергей Донченко Что инкриминировалось: незаконное ...
Дата: 05.07.2010
Копия в Google
Арик Вайс рассказывает о связи Черного с Сергеем Поповым, которого на западе считают одним из руководителей подольской ОПГ, прославившейся насилием, торговлей наркотиками и живым товаром.
Дата: 01.04.2009
Копия в Google
В те века, когда существовала «Британская ост-индская компания», а точнее та ее закрытая часть, которая касалась торговли наркотиками в Индии и Китае.
Дата: 24.02.2009
Копия в Google
Эта фирма оказалась филиалом транснациональной компании "Сеабеко", главой которой является гражданин Израиля Борисом Бирштейном, который среди прочего занимается - через созданную им компанию «МАВ International» - отмыванием денег, полученные от контрабанды наркотиков.
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
Его соседом по дому в районе Иверна-корт на севере Лондона был "голубой", принимающий клиентов на дому, к тому же приторговывавший наркотиками.
Дата: 06.12.2006
Копия в Google