Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

14581. Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре.

... на Маршальских островах компанию “Stardail Marketing Ltd” (он же – владелец немецкой фирмы “Nova Investments Ltd”). Вот примерная схема движения средств: из городской казны по фиктивным договорам на покупку стройматериалов, оборудования и медикаментов деньги поступали на счета фирм Арсанова и К° (кроме упомянутых были еще фирмы-однодневки) в банках “Северный Кавказ”, “Агротехника” и грозненском филиале Кредо-банка (в сейфе у его руководителя г-на Кадырова найден миллион долларов “налом”, дело по ...
Дата: 21.07.2000 Копия в Google

14582. Красноярская ОПГ (II).

... не прописан; - Бочаров Виктор Николаевич, 09.11.63 г.р., используется как представитель в нарсудах по гражданским делам; - Дубинников Роберт Владимирович, 05.09.42 г.р., проживает - ул. Горького, 34-56, является адвокатом группы; - Левченко Наталья ...
К контролируемым объектам относятся муниципальное предприятие "Водоканал", фирмы "Алекс и К", "Электрон-Сервиз", "Транссибирская компания", автостоянка (ул. Партизана Железняка, 17), некоторые другие платные автостоянки, АЗС, а также Емельяновский ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

14583. Ингушская ОПГ.

В результате, ингуши преуспели в банковских махинациях и в этом деле они успешно конкурируют с чеченцами.
Контролирует Межрегиональную ассоциацию "Мавр", Нефтяную компанию "Артекс-Брок", Всероссийское общество "Вторнефтепродукт", СП "Каталония", АО "Новосибирск-Лада", АО "Туркменистан", "Профспортбанк" (проспект Буденного, 33).
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

14584. Азербайджанская ОПГ (I).

17 августа 1992 года министр внутренних дел Азербайджана Искандер Голидов заявил, что рейды московского ОМОНа могут спровоцировать "вспышки народного гнева" против многочисленного русскоязычного населения Баку (Бандиты времен капитализма..., с.101).
Лидер - Шахбаддин Мусаев ("Шах"), 1961 г. р. - торгово-закупочная компания "Чинар"; - рынок "Люблинский".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

14585. Дедовская ОПГ.

В адресе проверки увеселительные Компании не собирает.
Иванов якобы занимается предпринимательской деятельностью, но на самом деле входит в опг г. Дедовск, которая занимается сбытом наркотиков, привозимых членами данной опг из республик /государств/ средней азии.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

14586. Если расследование...

В самом деле, псевдоборьбу со злоупотреблениями высших чиновников российское общество уже наблюдало не раз и не два. Но всякий раз благие намерения государства уходили в песок.
... правительства – «НГ»), (фамилия) (зампред комитета Думы, член КПРФ – «НГ»), и (фамилия) (генеральный директор крупной страховой компании – «НГ») с (фамилия) и (фамилия), которые в настоящее время являются консультантами (фамилия) (первый вице-премьер ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

14587. Кислинская: А министр-то голый.

Но все же ничего подобного фотографиям обнаженного министра Российской Федерации в компании обнаженных барышень еще не было. Когда один из высокопоставленных работников Министерства внутренних дел на Житной впервые рассказал мне о существовании этой пленки - я не поверила. По его словам, следственная группа по делу Ангелевича направила "видеокомпромат" на просмотр министру Анатолию Куликову.
Дата: 10.06.2000 Копия в Google

14588. Отчет агентства "Интерфор".

... перевода были на самом деле вложениями капитала, и все дальнейшие переводы денег на различные счета были также вложениями капитала. Об этом заявлении мы информировали Банк фон Эрнст. Дальнейшее изучение потерь показало, что 10 -12 июля 1996, в соответствии с данными Федоровым инструкциями, 900 000 долларов быфли переведены со счета Голден Нат Холдинге вновь в Банк фон Эрнст в Цюрихе на счета № 12178. Расследование, проведенное на Каймановых островах показало, что компания Дэльта Ассошиэйтс была ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

14589. Лебедь идет ва-банк.

Мы лишь остановим ваше внимание на двух любопытных делах Александра Лебедя, наиболее близко стоящих к нам по времени.
В третий раз о Фонде стали говорить, когда именно там обнаружились 72 миллиона рублей, предназначавшиеся для погашения долгов перед кредиторами Красноярской угольной компании, которую хотело прибрать к рукам РАО "ЕЭС России" в разгоревшемся в регионе ...
Дата: 07.06.2000 Копия в Google

14590. ГУТАперчивые мальчики.

Блокбастер МММ-2 Но моральные потери Петрова и компании — это, как говорится, их проблемы. А вот для нас отдельные оговорки молодых бизнесменов могут иметь куда более осязаемые последствия. Дело в том, что под покровительством и при регулярных финансовых инъекциях «Госинкора» Гута-банк из конца второй сотни стремительно ворвался в первую десятку и получил отличную репутацию.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

14591. Карман страны как месторождение.

Из отчета о деятельности компании «ЛУКОЙЛ Интернешнл» (Дублин) за 1996 год: «1. Продано 13 216 102 тонн нефти...
... которые — попади они в нормальном обществе к правоохранителям — послужат поводом к возбуждению десятков уголовных дел. Так, редакция располагает документами, свидетельствующими, что многие зарубежные оффшоры ЛУКОЙЛа никаких активов практически не ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

14592. Министр колыма.

Все, что можно было сделать для компании, я сделал. Сегодня я работаю в "Транснефти", в которой 75% акций и 100% голосов принадлежит государству. Поэтому сегодня я государственный человек. Я работаю на благо государства и делаю это с не меньшей энергией и добросовестностью". На деле Вайнштоку пришлось обслуживать интересы "Сибнефти", получившей осенью прошлого года квоту на транспортировку по трубе иракской нефти.
Дата: 25.05.2000 Копия в Google

14593. Развод по-брянски.

А чтобы впредь было неповадно - выгнали из налоговой и завели уголовное дело о взятке.
На избирательную компанию выбрасываются огромные деньги.
Дата: 24.05.2000 Копия в Google

14594. Нефть.

По словам начальника департамента общественных связей компании Ирика Узбекова, "все эти документы - фальсификации". Впрочем, как считают некоторые эксперты, у ОНАКО и "Оренбургнефти" нет иного выхода, кроме как отрицать подлинность решения суда. Ведь в противном случае им всем придется давать показания по делу о воспрепятствовании законно вступившему в силу решению суда.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

14595. Черная металлургия.

В середине 90-х попытки получить контроль над заводом предпринимала британская компания Trans World Group (TWG), однако они не увенчались успехом.
Однако на самом деле крупные пакеты акций НЛМК находятся под контролем группы "Интеррос",близких к "Интерросу" менеджеров НЛМК и ряда иностранных компаний, близких TWG (в середине 90-х владевшей почти 40% акций предприятия).
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

14596. ВПК.

Затем контрольный пакет предприятия передается головной компании концерна.
До кризиса 1998 года олигархи занимались преимущественно скупкой акций отдельных ориентированных на экспорт предприятий ВПК. В лидеры в деле собирания военно-промышленных активов вырвались ФПГ "Интеррос" и Инкомбанк.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

14597. Это сладкое место - "Минфин".

А чтобы проще было направлять бюджетные течения в нужные русла необходимо замутить дела как можно круче.
Причем непременно от компании " Итера".
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

14598. Откуда у БАБа ангольская грусть.

Сначала Гайдамак успешно вел дела с фирмой "Вантана", специализируясь на пищевой и транспортной отраслях. Именно эта фирма свела его с другими ее клиентами, среди которых были небезызвестные братья Черные - владельцы алюминиевой компании "Транс Уорлд Металс", а также Борис Березовский, начинавший разворачивать свой бизнес по торговле автомобилями.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

14599. Дело BONY: эвенкийский след.

Эвенкия гниет с губернатора Боковикова Оригинал этого материала © FreeLance Bureau, 04.05.2000 Дело BONY: эвенкийский след Игорь Саськов, Тура-Норильск-Красноярск Александр Боковиков Северный завоз.
Эти деньги власти Эвенкии должны были перевести за поставку горючего в Тюмень, на счета нефтяной компании "Сибнефть".
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

14600. Берегись! Работает "Альфа".

Еще более дерзко действовала «Альфа-групп» в попытке прибрать к рукам компанию «Черногорнефть».
На самом же деле они ведут куда более прибыльный, хотя и отвратительно грязный бизнес.
Дата: 26.04.2000 Копия в Google