Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1461. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Водитель выехал из Москвы 24 мая 1999 г. и сбросил машину в реку, уничтожив 607 коробок с документами. Это произошло через одну неделю после того как была аннулирована лицензия Банка «Менатеп».
И причина состоит в том, что вскоре после ареста г-на Ходорковского в октябре 2003 г.. Олигархи приказали нам уничтожить наши юридические заключения как и бессчетное количество других документов.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

1462. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Проведя несколько часов в особняке, оперативники и следователи СКР вернулись в Москву, где в этот момент их коллеги проводили обыски в центральном здании ФТС, расположенном на Новозаводской улице.
... для избрания его подзащитному более мягкой меры пресечения — домашнего ареста или залога. "Хотелось бы, конечно, чтобы это было так, но вряд ли получится — не так давно срок ареста Дмитрию Михальченко был продлен сразу на четыре месяца — до конца ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

1463. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

Лицензию у его банка отозвали. Все остальные фигуранты находятся под домашним арестом. Исключение сделали только для не признающего своей вины полковника Заречнева и водителя Владимира Гостева Владимира Сулименко, который в Москве проводил встречи с посредниками от имени шефа.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

1464. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Правда, в официальном заявлении полиции информации о Степане нет. «Специальный прокурор распорядился об аресте 11 человек, большинство из которых — украинские и российские граждане.
«Она живет то в Барселоне, где ее сын с женой и четырьмя детьми, то в Москве у дочери Кристины.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

1465. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

После побоища ГСУ СК РФ по Москве возбудило несколько дел. Буданцев был отправлен под домашний арест по обвинению в убийстве.
... в иракском Курдистане, контролировал несколько московских банков и к середине 90-х годов сколотил состояние 200 млн долларов. Однако чем богаче и влиятельнее становился Шакро, тем больше появлялось врагов. Только в Москве на него было совершено 5 ...
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

1466. Мэра Владивостока упаковали за братский цемент.

Могло показаться, что Миклушевский ослаб и дни его сочтены, но оказалось, что это не так. Даже если он не причастен к аресту, в кулуарах будут кивать на него — и ему это выгодно», — говорит Калачев. По его мнению, Москва дала карт-бланш губернатору в ...
Тяжкие последствия от действий мэра, по версии следствия, наступили из-за того, что "Дороги Владивостока" переплатили за стройматериалы более 158 млн руб., а в итоге не смогли вовремя рассчитаться с банками, и у них образовалась кредиторская ...
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

1467. Бывший председатель совета Линк-банка похитил экс-предправления.

... того же банка Андрей Гринчук. Последний заставил жертву выписать векселя на сумму 800 млн руб., а также заплатить крупную сумму. Когда Гринчука задержали, оказалось, что он находится в розыске за хищения из своего же банка. Решение об аресте Андрея ...
Описать напавших на него людей он не смог, но представил сотрудникам УФСБ по Москве и Московской области и ГУУР МВД целый список людей, которые с ним конфликтовали.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

1468. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, уголовное дело о хищении средств у Николая Доморацкого было возбуждено УВД ЗАО по г. Москве 9 июля 2015 года — через шесть дней после того, как ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Клиентский ...
... и текущем расчетных счетах председателя правления банка Волосевича. В сентябре 2015 года ему заочно предъявили обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Позже суд вынес решение об аресте банкира, он был объявлен в ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

1469. Короли московских ларьков.

Несостоявшийся покупатель подал иск о понуждении к исполнению сделки и добился ареста и обеспечительных мер, запрещающих кому-либо демонтировать здание, уверяет собеседник «Ведомостей». Запретить снос пыталось и ФГУП «Управление делами президента», которому принадлежит подземный комплекс «Тверской пассаж». ФГУП полагает, что снос «Пирамиды», часть которой надстроена над «Тверским пассажем», угрожает конструкциям станции метрополитена и пассажирам. Но Арбитражный суд Москвы отказался наложить ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

1470. Вадима Григорьева не дождались из поликлиники.

Размер займа недолжен был превышать сумму лимита кредитования, установленного для новосибирского филиала банка «ВТБ», что позволяло Григорьеву принимать решение о выдаче кредита без согласования с головным офисом Москве.
... группой, похитившей у кредитной организации, по материалам следствия, свыше 1,1 млрд руб. Господин Григорьев после посещения поликлиники не явился на судебное заседание, и по ходатайству прокуратуры суд вынес постановление о его заочном аресте ...
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

1471. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

Пять лет жил под домашним арестом в своем доме в Малаге. Весной 2015 года вернулся в Россию. *** Николай Аулов, 1952 г.р., в ленинградской милиции с 1983 года, считается одним из основателей питерского РУБОПа, в 1980–1990-е плотно занимался «малышевцами» и «тамбовцами», в 1999-м был ранен снайпером, после выздоровления переведен в Москву, один из соавторов эпопеи «Бандитский Петербург».
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

1472. Бригада Магадана.

Семен Могилевич Шеремета написал, что «безопасность коммерческой структуры "Киев-Донбасс" и банка "Надра" обеспечивают братья Константиновские — Александр Леонидович и Вячеслав Леонидович, 1960 года рождения, которые в настоящее время проживают в Украине и известны в преступной среде как "Братья Карамазовы", тесно связанные с российской преступной группировкой "Солнцевская" (г.Москва).
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

1473. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

О том, какое значение правоохранители придают этому расследованию, говорит хотя бы тот факт, что Следственный комитет уже в воскресенье обратился в Басманный суд Москвы с ходатайствами об арестах 15 фигурантов дела и домашнем аресте еще одного, хотя ...
По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и занималось аферами.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

1474. Подельники Александра Горбунова сдали его арсенал.

Издательский дом» Кашина О.В., совершенного неустановленными лицами 06.11.2010, примерно в 0 часов 30 минут, возле д. 28 по ул. Пятницкой г. Москвы, в отдельное производство выделены материалы в отношении Горбунова А.А. и Новикова М.В. по признакам ...
Я знаю также, что у него есть точно два банковских счета в Канаде и офшорная компания, принадлежащая ему и брату со счетами в кипрских банках.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

1475. Потанин не делится.

... не отдал Наталии Потаниной половину доли экс-супруга в "Норильском никеле", Фото: "Коммерсант" Владимир Потанин Пресненский районный суд Москвы отклонил иск бывшей супруги олигарха Владимира Потанина Наталии о разделе между ними акций ГМК "Норильский ...
Юристы Потаниной также ведут процесс в отношении структур "Интерроса" на Кипре, добиваясь ареста части активов.
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

1476. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Впрочем, подсудимый, находившийся под домашним арестом, не дожидаясь приговора, подался в бега.
"Фонтанке" стало известно, что еще в начале года экономическая полиция Петербурга получила из Москвы указание — изучить этот инвестиционный проект.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

1477. Подмосковный чиновник остался без квартир в Альпах.

... комитет принимает меры к аресту имущества бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его соучастников": Эти средства были перечислены на счета фигурантов уголовного дела, открытые в банках Кипра, Франции, Швейцарии, США ...
... две квартиры в Москве и два автомобиля, принадлежащих господину Кузнецову. А вот наложить арест на имение в Подмосковье, в котором он жил, по данным "Ъ", не удалось — им официально владели другие люди. Тем не менее, опасаясь ареста, господин Кузнецов ...
Дата: 24.08.2015 Копия в Google

1478. Подельники Гульнары Каримовой в тюрьме.

Старые персонажи Напомним, что Алишер Эргашев и Шохрух Собиров были задержаны сотрудниками швейцарской прокуратуры в июле 2012 года в банке Lombard Odier в Женеве при попытке снять деньги со счетов, открытых на имя Гаяне Авакян. Тогда прокуратура Швейцарии ввела в список подозреваемых в отмывании денег в особо крупных размерах и саму Гульнару Каримову, а также арестовала счета, предположительно принадлежащие старшей дочери Ислама Каримова. После содержания под арестом в течение нескольких ...
Дата: 21.08.2015 Копия в Google

1479. Сердюков вывел активы на себя.

Уставный капитал фирмы составляет 10 млн руб. Кроме того, ООО «Ордынка 40» в июне этого года стала единственным учредителем компании «Примас», зарегистрированной в Москве. По данным ЕГРЮЛ, руководит компанией Игорь Бронштейн. Уставный капитал компании, по данным «Коммерсантъ-Картотека», составляет 481 млн руб. Фирма занимается сдачей в аренду помещений по адресу Большая Ордынка, 40, строение 2. Согласно открытым источникам, сейчас по этому адресу располагаются отделение банка «Санкт-Петербург ...
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

1480. Илья Пономарев заочно арестован.

... Госдумы Илью Пономарева, Фото: ТАСС Андрей Гридасов Илья Пономарев Басманный суд Москвы поддержал ходатайство Следственного комитета и выдал санкцию на заочный арест депутата Госдумы Ильи Пономарева в рамках уголовного дела о растрате средств фонда ...
И, что называется, деньги будут в банке.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google