Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1461. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

... и бизнесмен, было возбуждено 6 июня 2021 года. Речь в нем идет о хищении принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. По версии следствия, в декабре 2013 года, за несколько дней до отзыва у Инвестбанка лицензии, господин Корищенко подписал договор об отчуждении земельных паев в Истринском районе Подмосковья в обмен на ничем не обеспеченный вексель московского ООО «Зодиак-трейд». Держателем паев от имени иностранной компании, по ...
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

1462. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Тот, в свою очередь, привлек Дмитрия Сбруева — фактического руководителя ООО «Атлант» и зарегистрированной в Латвии компании «DVS-HANDEL GmbH» (ДВС-Хандел ГМБХ), основная ценность которой для концессии заключалась в иностранных счетах.
... 2017, "За аферу с машинами на 60 млн в Петербурге задержан международный полисмен": По информации «Фонтанки», 2 ноября около 18 часов Следственный комитет по Московскому району Петербурга задержал 43-летнего петербургского бизнесмена Дмитрия Сбруева ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

1463. Контрактный рейдер идет на...

Не получилось с российской компанией, попробуем с иностранной, решил он. И вот в заложниках у рейдера со стажем оказалась Zhenghou Xinguangse Refractory Co. Отличие инцидента на «Сибирском стекле» от аварии на «Экране» заключается в том, что вышедшая ...
Последний, кстати, уже осуществлял «юридическое сопровождение» афер Эдуарда Тарана, закрыв уголовные дела в отношении бизнесмена о неуплате налогов на 153 млн рублей.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

1464. США подняли ставку за поимку Коли-Киргиза до $5 млн.

В 2011 году администрация экс-президента США Барака Обамы включила его в список крупных иностранных наркоторговцев, а на следующий год Минфин страны включил в состав преступного синдиката «Братский круг» (по мнению американских властей, «Братский ...
Фергана.Ру, 03.03.2021, "Во Франции начали расследование из-за получения Саркози денег из России": ГКНБ Кыргызстана опубликовал разъяснение по поводу освобождения под подписку о невыезде криминального авторитета Камчыбека Кольбаева.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

1465. Прочухан на Украине заблокировал Compromat.ru,

По мнению СБУ, все эти каналы наполняют жители Харькова и Одессы, связанные с Антимайданом и курируемые якобы Генштабом России. Доказательств этому кураторству в пресс-релизе ведомства не было. В подробностях дела разбиралась "Страна". Страна.ua, 01.02.2021, "Писали о Кирилле Тимошенко и афере с масками": [...] следствие перечисляет публикации на каналах "Резидент" и "Легитимный", которые размещались по заказу "представителей иностранного государства" за 2020-й и начало 2021 года.
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

1466. Швейные махинации Сергея Меликова.

Еще в 2010-2012 гг. во время службы в Департаменте материально-технического и медицинского обеспечения МВД России при его активном содействии все госконтракты на поставки вещевого имущества передавались структурам, подконтрольным владельцу ...
На сегодня бизнесмен заочно арестован и находится в розыске.
Дата: 20.02.2021 Копия в Google

1467. Антона Ходько закрыли за вещдоки.

... в иностранной валюте и рублях» на общую сумму 52,4 млн руб. Отметим, что суд частично удовлетворил гражданский иск брата осужденного Караханова, который был признан потерпевшим по делу полковника: с господина Ходько в счет возмещения причиненного материального ущерба взыскано чуть более 21 млн руб. Через некоторое время после этого Антон Ходько уволился из полиции, где проработал более 20 лет, став пенсионером МВД. Проведя расследование по факту исчезновения денег, Следственный комитет России ...
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

1468. Миллиард в кассе "билетной мафии".

... Коммерсант.Ру, 29.01.2021, Театральным клонам выставляют заслоны Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) обратился в Басманный райсуд с ходатайством об аресте главы компании Simple Life Innovation Алексея Куринова ...
Обнаружить бизнесмена оперативникам удалось лишь пару дней назад, и 28 января господину Куринову было предъявлено обвинение.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

1469. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Именно такое и надо называть любимым путинским термином «иностранный агент». Слева направо: Алексей Миллер, Маттиас Варниг и Дмитрий Медведев Расходы Варнига на семью Путина были возмещены с лихвой. Сегодня этот человек — управляющий директор «Северного потока», а также член советов директоров «Роснефти», «Транснефти», банка «Россия», РУСАЛа, член наблюдательного совета ВТБ и административного совета швейцарского «Газпрома».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

1470. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

... десятков крупных компаний, ведущих бизнес в России и Европе, Агаджан Аванесов стал жертвой мошенников. Так, во всяком случае, считал он сам. Однако следствие ОМВД по Тверскому району Москвы с бизнесменом, видимо, не согласилось: возбужденное там ...
«Через Белгазпромбанк на протяжении длительного периода времени прокачивались крупные суммы денежных средств, которые выводились в иностранные государства, в том числе в офшоры»,— заявил представитель департамента финансовых расследований Комитета ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

1471. Братская доля под санкциями.

В последнем рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020 года» россиянин занял 12-е место с оценкой состояния в $10,5 млрд.
Интратер, двоюродный брат Вексельберга, в июле 2019 года подал иск к Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, потребовав разблокировать активы ряда американских инвестиционных фондов, где инвестором был Вексельберг.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

1472. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

... с иностранными валютами и открыла филиалы в Турции, ОАЭ, России и Азербайджане, считает своим национальным и моральным долгом заявить о своей готовности к любому сотрудничеству с целью внедрения антисанкционных мер в сфере финансов и иностранных ...
Несколько лет назад американская прокуратура предоставила суду телефонные записи, которые свидетельствуют, что у бизнесмена и турецкого президента сформировались практически родственные отношения.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

1473. Владислав Доронин подал иск к Наоми Кэмпбелл.

URA.ru, 05.09.2020, "Российский бизнесмен потребовал миллионы у Наоми Кэмпбелл": Бизнесмен из России Владислав Доронин подал в суд на свою бывшую возлюбленную, британскую модель Наоми Кэмпбелл.
... Доронина называют учеником крупного иностранного инвестора Марка Рича, основателя трейдинговой компании Glencore. По словам самого Доронина, именно Рич и научил его бизнесу. Тогда и появилась компания Capital Group. Ее бизнесмен основал в 1991 году ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

1474. Вера Рабинович взяла и села на 8 лет.

... у которого владелец группы компаний «Реметалл» Андрей Кичаев ранее взял в долг крупную сумму в иностранной валюте под 3% годовых. Последний не вернул долг бизнесмену, и по этому факту в отношении господина Кичаева было возбуждено уголовное дело о ...
... Веры Рабинович выступили в суде": Бизнесмен Виталий Прокофьев и безработная Жанна Назарова выступили в суде по делу о получении взятки экс-главы отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Веры ...
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

1475. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Знакомый Караматова рассказал РБК, что бизнесмен рассказывал о связях с руководством банка «Металлург» и знает председателя правления — выходца из ГРУ Юрия Карасева, но больше общался с его сыном Егором. Согласно информации на официальном сайте «Металлурга», Егор Карасев отвечает в банке за продажу иностранной валюты.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

1476. Дмитрий Черток заочно арестован за мошенничество.

... бизнесмену Сергею Кузнецову, возврата кредита на 639,3 млн руб., говорится в постановлении суда от 3 июля. Этот кредит WBT выкупила у кипрской «дочки» «Норникеля» Norilsk Nickel Finance. Но такая кредитная сделка с участием иностранного инвестора ...
Дело было возбуждено по заявлению «Нордавиа» летом 2017 г. следственным управлением Следственного комитета России по Архангельской области (где зарегистрирована «Нордавиа») — в отношение Чертка по ст. 159 (мошенничество).
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

1477. ОПС братьев Магомедовых вывели на "Чуйский тракт".

... он. […] Органы МВД получили информацию что «в отношении Магомедовой Ольги Владимировны, владеющей несколькими ресторанами на территории иностранных государств, на территории Французской Республики возбуждено уголовное дело, связанное с налогами», заявила также представитель следствия. Магомедов назвал эти данные неверными. «Вы говорите, что в отношении Ольги Магомедовой есть некое дело, — это ложное утверждение. Дело есть в отношении компании, которая управляла ее активами», — сказал бизнесмен ...
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

1478. Семья Игоря Шувалова оказалась владельцем самолета за $70 млн.

В 2013 году Госдума обязала чиновников перевести иностранные активы в Россию. Как утверждал Венедиктов, Bombardier Шуваловых был уже оформлен на Altitude X3, а ее по местным законам перевести в Россию было нельзя.
Каталожная стоимость нового судна семьи руководителя ВЭБ — около $70 млн. Эксплуатант самолета — Global Jet Luxembourg S.A, «дочка» Global Jet, популярной у российских бизнесменов.
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

1479. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

В 2014 году после отставки Юревича «Южуралавтобан» был продан столичным фирмам, на тот момент подконтрольным бизнесменам Артему Чайке и Сергею Вильшенко.
В УФНС России по Челябинской области «URA.RU» подтвердили, что это была плановая налоговая проверка по всем налогам, в том числе и по налогу на добавленную стоимость.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

1480. Николя Саркози ответит за миллионы Каддафи.

Приняв такое пожертвование, Саркози нарушил правило потолка финансирования кампании в €21 млн, запрет на иностранное финансирование и правила декларирования источников финансовых поступлений.
Президент все обвинения отвергал и грозился подать на онлайн-издание в суд. В конце 2012 года франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиддин по собственному желанию сообщил французскому суду, что у него есть доказательства передачи крупной суммы наличными ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google