Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1461. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

16 декабря 2011 года налоговые органы и прокуратура начали комплексную проверку в компании МТС-Узбекистана (бывшая «Уздунробита»), возглавляемой Бекзодом Ахмедовым.
Во время первой сессии допроса, начавшейся 12 мая, в 11 часов по московскому времени, Ахмедов, в основном, отвечал на вопросы, связанные об отношениях Гульнары Каримовой с компанией «Уздунробита», которой он руководил на протяжении более десяти лет ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

1462. Родом из Крыминала.

В 2016 году возглавил комитет по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.
Имя Сергея Воронкова можно встретить и в числе собственников московского ООО «Автоматизированные парковки».
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

1463. Крах банкира Хотина.

В течение этого времени банком владели 12 физлиц, но участники рынка указывали, что все эти годы банк де-факто контролировался московскими девелоперами, владельцами «Горбушкина двора» Юрием и Алексеем Хотиным.
Ее по делу о налоговых нарушениях пыталась допросить налоговая, но по повестке она не являлась и документы ФНС не предоставила.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

1464. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.

... и проектно-изыскательские работы на общую сумму 335 млн рублей), ООО "ППСК" (работы на 82 млн рублей), а также московское ООО "Элевейтинг" (замена лифтов на общую сумму 217 млн рублей), принадлежащее супругам Максиму и Ольге Егоровым (на том же фото ...
Так, например, не помню названия организации, в составе заявки была приложена липовая справка из налоговой об отсутствии задолженности и так далее, все причины всегда указывались в протоколах подведения итогов.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

1465. "Сюзанна" и молодой месье.

В 2013-м компания была ликвидирована по решению налоговой службы — к тому времени она уже два года не вела никакой деятельности.
Заработок компании тесно связан все с тем же Центром развития межличностных коммуникаций — у «Меридиана» в долгосрочной аренде находится большая часть помещений принадлежащего фонду московского старинного особняка на Воздвиженке (дом Волконского).
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

1466. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Другие участники рынка, по словам Лугового, не могут пройти сертификацию своих образцов в 8-м центре ФСБ: технические требования к фискальному накопителю, которые должны публиковаться на официальном сайте Федеральной налоговой службы, по факту ...
Московским офисом «Телекоминвеста» руководила бывшая жена Владимира Путина Людмила.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

1467. Top-96 (Forbes-2017).

В 2016 году Алишер Усманов лишился статуса налогового резидента России.
Роман Троценко Состояние: $1,6 млрд Изменение за год: впервые вошел в рейтинг Место в мировом рейтинге: 1290 Роман Троценко контролирует 50% холдинга «Новапорт», в состав которого входят 13 региональных аэропортов, Московское речное пароходство ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

1468. "Объект Ноль" для своих.

Московский филиал «Ленхарт Гло­бал» — компании с Британских Виргин­ских островов — был образован в 2008 году по адресу: Старопименов­ский переулок, 13, строение 1, квартира 2. Точно такой же адрес был у представительства международной компании ...
В ассоциации также подчеркнули, что ФПХ «Газкомплектсервис» состояло на налоговом учете в России и полностью платило все налоги.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

1469. Вернуть налог и умереть.

Его смерть стала толчком к принятию в декабре 2012 года «акта Магнитского», инициированного директором московского офиса Hermitage Capital Management Уильямом Браудером.
Схема владения акциями подразумевала агрессивную налоговую оптимизацию.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

1470. Мандат на "беспредел":

Дело возбудил и принял к своему производству руководитель следственного органа – заместитель начальника отдела СУ УМВД России по г. Нижневартовска Максим Устюжанин, являющийся бывшим подчиненным Ласкина и Брыкина по службе в налоговой полиции.
Детективная история в московском отеле "Корстон" Такое «щедрое» предложение было оценено в 60 миллионов рублей, которые предприниматель должен был заплатить в виде «отступных».
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

1471. Исповедь нефтетрейдера.

Тогда уже был известно, что путинская жена Людмила работала в «Телекоминвесте» в московском офисе.
Уголовное дело передали в датскую налоговую, а налоговая начала против меня с 2008 года проводить расследование.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

1472. Добрососедские отношения.

... прокуратура Белгородской области обнаружила, что с 2006 по 2008 годы сотрудники регистрационных подразделений ГИБДД занижали мощность дорогих автомобилей в электронной базе транспортных средств, которая передавалась в Федеральную налоговую службу ...
Муж Елены — московский предприниматель Олег Корхов.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

1473. Бизнес на таможне.

На нем в административный совет от Insidown был избран уже сам Сергей Лобанов, а также экс-глава Налоговой службы Молдавии Ион Присэкару и глава административного совета торгового дома Hendrix-Bail Андрей Кожокару.
Вчера московский суд вынес приговор генерал-лейтенанту таможенной службы, дав 6,5 года колонии строго режима за получение 30% «отката» от фирм-поставщиков.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

1474. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Напомним, крупнейшей административной дискуссией, шедшей вокруг ФТС последние несколько лет, было ее слияние с Федеральной налоговой службой (ФНС), однако именно по этой линии ожидать каких-либо атак руководству ФТС не приходилось.
В 1978 году окончил Московский институт народного хозяйства (ныне — Российский экономический университет) имени Плеханова по специальности "финансы и кредит".
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

1475. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Спустя 28 дней московские власти закрыли Черкизовский рынок, крупнейшую оптовую базу по продаже одежды и ширпотреба.
Другой причиной распространения контрабанды является отсутствие единой базы у таможенной и налоговой служб.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

1476. Грязные деньги Зюганова:

Активную роль играл руководитель налоговой службы Александр Бахмуров.
Сергей Караулов в блестящем журналистском расследовании «Сергей Ракитин — рейдер от КПРФ» поведал о тайных спонсорах компартии, среди которых оказался криминальный хабаровский «общак», самарские рейдеры и московский гей-клуб.
Дата: 19.05.2016 Копия в Google

1477. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

По оценке российских налоговых органов, около 15% всех российских депозитов за рубежом размещены в Швейцарии.
Фирма проводила в своем московском филиале непрозрачные валютные сделки с участием офшорного банка, в котором большая часть вкладчиков потеряли десятки тысяч долларов.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

1478. На что живет церковь.

По итогам каждого года религиозные организации составляют декларацию: согласно последним данным, предоставленным РБК в Федеральной налоговой службе, в 2014 году необлагаемые налогом на прибыль доходы церкви составили 5,6 млрд руб. Весь годовой доход ...
Глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) убеждена: церкви дают только разрушенные здания.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

1479. Короли московских ларьков.

Короли московских ларьков Бизнесмены Зарах Илиев, Год Нисанов, Лев Кветной, Яков Якубов, бывшие чиновники, спортсмены, "авторитеты" и др. Оригинал этого материала © "Газета РБК", 15.02.2016, Фото: "Ведомости", via fotokto.ru, "Коммерсант", РИА ...
По данным Федеральной налоговой службы на декабрь 2015 года, группа букмекерских компаний, куда входят «Евромир», «Инвест Гарант», БК «Олимп» и «Уильям Хилл» (название совпадает с крупнейшей в мире букмекерской компанией»), занимает второе место в ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

1480. Кони и другие слабости Вахи Геремеева.

Но, как стало известно правозащитному центру «Мемориал», в Шелковском районе Чечни — это на границе с Дагестаном — все-таки побили «налоговый рекорд» и заставили сотрудников местной соцзащиты отдавать сразу 70% своей зарплаты.
То есть те самые «московские деньги» — пенсии, зарплаты бюджетникам, детские пособия.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google