— Врезка К.ру] Другой знакомый Чубайса Виктор Вексельберг (№4 в списке Forbes, $15 100 млн) в 2009 году договорился с «Роснано» о строительстве завода «Хевел» по производству солнечных моделей в Чувашии на базе технологии «тонких пленок» швейцарской Oerlikon (акционером которой является «Ренова», основной актив Вексельберга.
Дата: 23.05.2013
Копия в Google
Лагутов утверждает, что никак не связан с Aurora Progress, у него своя компания — швейцарская Avrora Trading and Shipping.
Дата: 11.02.2013
Копия в Google
В ходе расследования всплыла давняя история — банкротство итальянского банка Ambrosiano, который рухнул еще в начале 1980-х, успев, однако, перевести $7 млн в один из швейцарских банков.
Дата: 14.01.2013
Копия в Google
Например, в мае 2010 г. на балансе Русского коммерческого банка (Цюрих), швейцарской «дочки» Газпромбанка, оказалась почти половина free-float «Центртелекома»: 22% его обыкновенных акций и 46% привилегированных.
Дата: 17.12.2012
Копия в Google
В одном только московском банке, в котором помощница господина Елькина Юлия Ротанова хранила наличность босса по его доверенности, оперативникам удалось изъять из двух ячеек $4,6 млн, 125 млн руб. и четверо швейцарских золотых часов "Брегет".
Дата: 19.11.2012
Копия в Google
Из нее следует, что со счета фирмы Куюнджича в латвийском Айзкрауклес банке на личный счет Николая Дубика в швейцарском банке Ventobel были переведены 9 млн евро в качестве комиссионных от некой сделки.
Дата: 20.04.2012
Копия в Google
А тут и Черномырдин в отставку ушел, на Кириллова посыпались уголовные дела, на Павлика Бородина стали наезжать лютые швейцарские прокуроры.
Дата: 30.03.2012
Копия в Google
«В начале 2007 года на основании прошения юридической помощи нидерландской прокуратуры в связи с уголовным расследованием швейцарских властей концерн «Гленкор» должен был предоставить документы в качестве свидетеля», — говорит пресс-секретарь.
Дата: 16.01.2012
Копия в Google
В 2007 году «Русал» объединился с СУАЛом, принадлежавшим Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, и с глиноземными активами швейцарской Glencore.
Дата: 21.11.2011
Копия в Google
Всего же, по словам начальника Главного следственного управления СБУ, за рубеж от сделок ЕЭСУ было перечислено более $1 млрд, причем не только на счета SEL, но и на личные счета Павла Лазаренко в швейцарских банках, а также личный карточный счет госпожи Тимошенко.
Дата: 25.10.2011
Копия в Google
Российский "Газпром" поставлял газ в Украину через швейцарскую RosUkrEnergo по следующей схеме: RosUkrEnergo покупал у "Газпрома" около 60 миллиардов кубометров газа в год, потом на границе России и Украины продавал чуть больше 50 миллиардов кубометров "Нафтогазу", а остальное экспортировал в Европу.
Дата: 18.08.2011
Копия в Google
В 2004 году президенты Путин и Кучма договорились изменить схему поставок — и за несколько дней руководители двух газовых монополий подписали в Москве документы о замене ETG на швейцарского трейдера RosUkrEnergo (RUE), равные доли в котором принадлежали «внучке» Газпромбанка и «дочке» австрийского Raiffeisen Zentralbank.
Дата: 18.07.2011
Копия в Google
По словам Алханова, на прощание с Гуллитом прибыл и чеченский бизнесмен, еще один вице-президент «Терека» Булат Чагаев, несколько месяцев назад, как известно, ставший владельцем швейцарского клуба «Ксамакс», перед которым руководство ставит самые амбициозные задачи.
Дата: 15.06.2011
Копия в Google
Семья Ольги Степановой при официальном годовом доходе $38 тыс. 381, согласно опубликованной подборке документов, якобы приобрела активы на сумму $38 млн. 912 тыс., включая виллы в Московской области, Объединенных Арабских Эмиратах и Черногории, а также две квартиры в ОАЭ. По итогам рассмотрения данных документов, как сообщает РБК daily, «прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело об отмывании денег через швейцарские банки …
Дата: 30.05.2011
Копия в Google