Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1481. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Отметим также, что с мая прошлого года Следственный комитет России расследует еще одно уголовное дело в отношении бывшего руководства ТФБ. В нем речь идет о преднамеренном банкротстве, растрате, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации и злоупотреблении полномочиями (ст. 196, ст. 160, ст. 172.1 и ст. 201 УК РФ) УК РФ. Ущерб оценивается в 41 млрд руб. Сейчас Вахитовский райсуд Казани рассматривает уголовное дело экс-главы банка Роберта Мусина.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

1482. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Несмотря на звучное имя, полученное им от родственников-испанцев, он является гражданином России и коренным москвичом. Летом прошлого года финансист был осужден на семь лет за участие в хищении средств из обанкротившегося банка «Таурус».
Как установили следователи, именно зампред правления Геннадий Гацуков вместе с сообщниками организовал стандартную схему по выдаче кредитов двум десяткам фирм, которые не вели никакой хозяйственной деятельности, и именно подписи Геннадия Гацукова ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

1483. У Глеба Фетисова вышел срок.

СКР возбудил его в феврале 2014 года, предположив, что к краху «Моего банка», случившемуся месяцем раньше, могли быть причастны его бывший основной владелец Глеб Фетисов и член правления Кира Андрианова.
Глеб Фетисов занимал пост сенатора от Воронежской области с 2001 по 2009 год. Впоследствии он отказался от мандата, заявив, что хочет сосредоточиться на бизнесе, но в том же году возглавил комиссию «Единой России» по социально-экономическому развитию ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

1484. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Как пояснили близкие к расследованию источники “Ъ”, владелец и совладелец нескольких десятков крупных компаний, ведущих бизнес в России и Европе, Агаджан Аванесов стал жертвой мошенников.
... им фирму Societe Immobiliere Les Vollandes SA. — Врезка К.ру Резиденция Агаджана Аванесова в Швейцарии Возбуждением уголовного дела сопровождался и крах АО «Старбанк», в котором господин Аванесов владел 20% акций и занимал пост председателя правления ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

1485. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном Бежавшего в Канаду Андрея Вовченко в России объявили в розыск за хищение 6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.10.2020, Банкир исчез за океаном, Фото: via aopa.ru Олег Рубникович ...
Ответчиками в заявлении АСВ, в частности, указаны совладельцы банка Леонид Тюхтяев, Андрей Вовченко и Ярослав Стешко, экс-президент Андрей Егоров, экс-предправления Василий Мельников и члены правления Дмитрий Кунда, Алексей Парфенов и главбух Елена ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

1486. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

Кроме того, Ринвестбанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, отметил ЦБ. Совладельцы банка еще 4 июля на внеочередном собрании приняли решение попросить Банк России аннулировать лицензию из-за проблем с ликвидностью.
Один из бывших сотрудников банка полагает, что банк был связан с Владимиром Романовым, бывшим собственником и председателем правления банка «Электроника».
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

1487. Олег Коноплев вместо потерпевшего стал обвиняемым.

... Екатеринбургу Игоря Трифонова Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.09.2020, В деле генерала появился банкир Татьяна Дрогаева Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал до 16 ноября бывшего зампреда правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева ...
Дело расследует четвертое главное управление Следственного комитета России, дислоцированное в Екатеринбурге.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

1488. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

... Россией 30» банк потерял 24 млрд рублей, на операциях с бумагами нефтяной компании — 11 млрд рублей, утверждается в документе. Forbes направил запрос в «Открытие холдинг», передал вопросы Вадиму Беляеву через его адвокатов, а также оставил запрос в почтовом ящике его квартиры в Нью-Йорке. Адвокаты Беляева не стали комментировать иск. ЦБ объявил о санации банка «Открытие» 29 августа 2017 года и завершилась в июле 2019 года. По ее итогам «Открытие» предъявил иск к Вадиму Беляеву и членам правления ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

1489. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите.
*** 3. Леонид Михельсон Состояние: $17,1 млрд Должность: Председатель правления ОАО «Новатэк» Возраст: 64 года Семейное положение, дети: женат, двое детей Город проживания: Москва Образование Куйбышевский инженерно-строительный институт (1977).
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

1490. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

... использовании банка ABLV для легализации «грязных» денег, источники которых находились в России и ряде стран СНГ. В воздухе запахло жареным, и бенефициары решили добровольно ликвидировать банк. К тому моменту, как писали СМИ, совладельцы банка успели ...
Но список, безусловно, будет расширяться, и одним из первых кандидатов на вхождение в него СМИ считают совладельца и бывшего председателя правления ABLV Эрнеста Берниса.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

1491. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России Ангола преследует дочь экс-президента страны, богатейшую африканку с состоянием в $2,3 млрд за коррупцию — вслед за ее братом Жозе Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 09.01.2020, Богатейшая ...
... сделках с нефтью и алмазами, а также создании ряда компаний, которые брали кредиты у государства и не вернули их. Среди арестованных активов — принадлежащие Изабель душ Сантуш пакеты акций в банках, телекоммуникационных и нефтяных компаниях ...
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

1492. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Регулятор мгновенно принял решение о ликвидации банка, государство вынуждено искать миллиарды рублей для выплаты вкладчикам. Владимир Бондаренко Главой правления Бондаренко стал в середине октября 2019 года, после покупки пакета 9,9 % акций у самарского предпринимателя Александра Мариничева и ухода предыдущего предправления Вячеслава Васильева. Кандидатуру Бондаренко согласовал Западный центр допуска финансовых организаций Банка России. До Невского банка 41-летний уроженец Луганска имел в активе ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

1493. Капиталбанк растащили на троих.

... работников банка, которые потом отказались от них. Адвокат считает приговор незаконным и планирует обжаловать его в апелляционной инстанции. Ленинский райсуд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор бывшему председателю правления Капиталбанка ...
Это граждане России, Латвии и Литвы, в том числе Сергей Осипов.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

1494. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

... о связях с руководством банка «Металлург» и знает председателя правления — выходца из ГРУ Юрия Карасева, но больше общался с его сыном Егором. Согласно информации на официальном сайте «Металлурга», Егор Карасев отвечает в банке за продажу иностранной ...
... находится в залоге у банка. Все пятеро мужчин, которые привезли наличность к банку в день ограбления, включая потерпевшего Александра Юмаранова, оказались этническими ассирийцами, среди которых были уроженцы Грузии и России, рассказал РБК источник в ...
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

1495. Алексей Шаров скостил срок признанием.

... в особо крупном размере) было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве в марте 2017 года. В течение года бывший заместитель председателя правления «Евромета» (лишен лицензии в августе 2015 года, задолжав кредиторам более 6 ...
Алексей Шаров скостил срок признанием Бывшему зампредправления банка "Евромет" дали 3 года за хищения 2,3 млрд руб. через фиктивные кредиты подконтрольным компаниям Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.07.2019, Банкир не стал спорить со ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

1496. Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд.

Финансист Сергей Мастюгин приобрел «Инвестбанк» в 2012 году у председателя его правления, председателя Федерации хоккея Москвы Сергея Менделеева. К банку наличествовало «приложение» в виде хоккейного клуба «Спартак», совладельцем которого также стал ...
— Врезка К.ру Напомним, что в рамках первого расследования, которое вело главное следственное управление Следственного комитета России, Ольга Боргардт и Сергей Мастюгин были признаны судом виновными по двум статьям УК РФ — ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 160 ...
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

1497. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

У четвертого бывшего зампреда правления банка Владимира Мамакина арестованы деньги на счетах в Сбербанке, Райффайзенбанке, Газпромбанке, Промсвязьбанке и «Связь-банке», две квартиры в Москве, квартира в Благовещенске, дом в Первомайском, машино-место ...
... имущество братьев Ананьевых": Суд прислушался к доводам истца, который указывал на то, что в случае непринятия таких обеспечительных мер имущество, принадлежащее ответчикам, может быть отчуждено в пользу третьих лиц и выведено за пределы России ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

1498. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Но, как указывает Павел Комиссаров в заявлении первому заместителю председателя Банка России Дмитрию Тулину, Валентина Романова, получив деньги, якобы так и не направила в адрес регулятора соответствующие бумаги.
Поэтому банк переименовали в более подходящий бутиковому формату «Банкхаус Эрбе», а в состав его правления помимо Кулакова, Романовой и Гайданова вошли бывший министр финансов РФ Владимир Пансков и бывший же министр энергетики Александр Гаврин.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

1499. Чубайс занимает и выигрывает.

Как выяснил «Собеседник», займами Чубайса обеспечивают два аффилированных с близкими к Кремлю людьми банка: «Санкт-Петербург» и «Россия».
... окупило свои вложения в «Роснано» за счет налогов": Предприятия, построенные при участии «Роснано», за десять лет выплатили в бюджет 132,4 млрд руб. налогов, рассказал на пресс-конференции председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

1500. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

К остальным — Жупанову, Иодко, Дмитрию Ананьеву, Мамакину и Волошкиной — иски поданы как к бывшим членам правления. Представитель Промсвязьбанка подтвердил, что банк подал такой иск. «По мнению банка, указанные лица своими неосмотрительными и неразумными действиями причинили банку ущерб, — говорит он. — Промсвязьбанк совместно с Банком России проводит последовательную работу по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка за границу».
Дата: 24.12.2018 Копия в Google