Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1481. "Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд".

Может, начали новый бизнес?
— Вы имеете в виду Дмитрия Жукевича и Максима Шепелева (оба в разное время были руководителями компании «Финансовый ассистент», задержаны по делу о продаже двух акций Столичной страховой группы и отпущены: Шепелев — под залог, а Жукевич — без него)?
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

1482. "Волчий билет" от "Русала".

И с этого момента он на себе по полной программе ощутил, что такое волчий оскал российского бизнеса.
Им же было подтверждено также, что все действия сотрудников ООО «Альфа-информ», произведенные в отношении заявителя, были оплачены их клиентом — «Русалом».
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

1483. Как перевербованный наркоторговец разоблачал "оружейного барона".

"Мы советуем работать через Россию" Как пояснил в ходе процесса Карлос Сагастуме, за двое суток до назначенной даты в Бангкок прилетела группа сотрудников DEA. На следующий день в тайской столице появился господин Смулян, а 6 марта в гостинице Sofitel Silom зарегистрировался Виктор Бут. Вместе с ним приехал и руководитель российского Национального фонда правоохранительных органов и вооруженных сил Михаил Белозерский. По словам агента, партнеров по бизнесу ему пришлось ждать в гостиничном баре.
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

1484. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

... в 2006 году была инициирована проверка получения им гражданства, факты о незаконном получении гражданства были установлены, однако с помощью сотрудников прокуратуры ЮКО он сумел выкрутиться, ведь наш герой уже знал с кем надо дружить и делать бизнес ...
Десятки бизнесменов в Казахстане уже пострадали от нападок этой группы.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

1485. Дело о "пьяном" векселе.

Естественно, что адвокаты Гликлада не могли заявить на суде, что их клиент пытается сэкономить на госпошлине, и им пришлось изыскивать другие аргументы для объяснения обходного пути.
Он уверяет, что являлся его партнером по алюминиевому бизнесу и теперь имеет право на 13,2% Rusal.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

1486. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Потом провел некоторое время в США, где активно занимался бизнесом и сколотил значительный капитал, который затем вложил в создание банка.
В последующих эмиссиях дополнительно возникают АОО "Независимая группа 'Алмаз"', АОЗТ "Росток", Ассоциация внешнеэкономического сотрудничества малых и средних предприятий, "Оборонэкспорт", ВЭО "Зарубежнефть", ГК "Росвооружение" и ряд других структур ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

1487. Коронован именем федерации.

В иске адвокат Казанцева помимо проблем ее клиента из-за титула «вор в законе» поведала и о других. Так, Ефимцев был вынужден пусть и формально, но развестись со своей женой, так как из-за сомнительной славы ее мужа серьезно страдал ее бизнес.
По данным следствия, в 2005-2006 г.г. путем совершения фиктивных сделок с использованием предприятий, созданных без цели осуществления предпринимательской деятельности, Лалиашвили (Ефимцев) совместно с другими участниками преступной группы незаконно ...
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

1488. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Каждый желающий поиметь деньгу вице-президент приходит в компанию со своей мошеннической схемой и, вместе с впечатляющей крышей «американского финансиста», получает около 50% от принесенной И. Л. Гуревичу прибыли от сделок с клиентами.
— Наши отношения с банком прекратились в связи с уходом вице-президента банка на пенсию и он решил не передавать эту информацию в официальный банковский бизнес, но на как мне стало недавно известно, его сын занялся торговлей и создал себе стартовый ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

1489. Google Earth и другие венчурные инвестиции ЦРУ.

Теоретически, она независимая и вообще частная — создана «группой физических лиц», как говорится в официальных документах, позже в ее капитал вошли некоторые интересные компании — Google, например.
Клиентура этого проекта меньше, чем у старшего брата ArcSight, но и у него есть знаменитые клиенты — к примеру, банк ING. В общем, ни один доллар Каддафи, надо думать, не пройдет незамеченным.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

1490. Новые лица Банка Москвы.

... банка Москвы в число клиентов АСВ с выделением денег государством для устранения якобы имеющихся в банке дыр. Простор для заработка появляется огромный — списать часть кредитов, обанкротить успешно работающие бизнесы, перепродать их с выгодой для ...
Если это окажется правдой, тогда вся группа ВТБ наверняка близко познакомится с методами мадам Удальцовой, которая с радостью поруководит банком, направляя Кузовлева и давая ему проверенные долгой практикой интриг «юридические» советы.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

1491. Организатор подмосковных казино стал жертвой "крыши".

По нынешней версии следствия, организатором группы был экс-начальник управления Мособлпрокуратуры Дмитрий Урумов. Именно он получал деньги от организатора подпольного игорного бизнеса, своего приятеля Ивана Назарова, а потом передавал их как ...
Как сообщил вчера "Ъ" адвокат господина Урумова Юрий Михайлов, ходатайство было составлено им и его клиентом еще в минувший четверг.
Дата: 20.05.2011 Копия в Google

1492. Полтинник за 6 миллионов.

Почему челябинский чиновник решил праздновать в столице понятно: именно тут служат и ведут бизнес (часто одновременно) все, от кого зависит его карьера и благополучие.
Для верности мы нашли опытного организатора таких мероприятий и попросили его заказать от имени богатого клиента в этом ресторане аналогичный стол.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

1493. Мишустин проворовался на компьютерах

... Объединенной Финансовой Группе, где за год смог официально заработать 78,6 миллионов рублей, а его жена, оформленная в дочернюю структуру ОФГ — 17 миллионов рублей, итого — 95,6 миллионов рублей. Надо же было отмыть, то есть легализовать хотя бы небольшой доход. К сведению, в 2009 году абсолютно все управляющие компании в России понесли очень большие убытки и находились на грани краха из-за финансового кризиса. Вряд ли Мишустин был так полезен в доверительном управлении активами клиентов, чтобы ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

1494. Ринат Ахметов купил в Лондоне пентхаус за ?136 млн.

... открытость и прозрачность ведения бизнеса, патриотизм и ответственность, которые вы демонстрируете сегодня, дадут возможность группе компаний «Систем Кэпитал Менеджмент» и в будущем оставаться лидером отечественного бизнеса, делать большой вклад в ...
Так, по данным газеты The Guardian, украинские адвокаты помогли своему клиенту купить трехэтажный пентхауз на 2,2 тысячи «квадратов» (это как 37 трехкомнатных квартир в хрущевке) за 136 млн фунтов (153,8 млн евро) — рекордная на сегодняшний день цена ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

1495. Посольская фишка.

А теперь о корейском опыте организации прибыльного бизнеса под дипломатическим прикрытием. Осенью 2010 года группе российских и иностранных дельцов, давненько занимающихся игорным бизнесом, посольство КНДР сдало в аренду одно из строений комплекса ...
— Вход в здание осуществлялся через шлюзовую систему по предварительному телефонному звонку, и только для проверенных людей, которые при входе показывали карту клиента, — рассказала "Известиям" сотрудник пресс-службы УЭБ ГУВД Москвы Ирина Волк.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

1496. "Корпорация "Подмосковье". Как разорили самую богатую область России".

А уже накануне конкретного аукциона компании и банки подписывали стандартные документы при размещении облигаций — фиксировали на бумаге свои статусы и обязательства по выкупу и размещению среди своих клиентов».
Мне рассказывали, что одним из наиболее популярных видов «семейного» бизнеса среди родственников подмосковных глав администраций является изготовление плитки.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

1497. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Алекс Кагальский, пресс-секретарь полиции Израиля, рассказал "Ъ", что сотрудникам отдела ЯХБАЛ стало известно о намерениях группы лиц незаконно завладеть средствами и имуществом пропавшего бизнесмена Захаренко.
К министру его привел тогдашний партнер по бизнесу — Эран Форман, работавший с Михаилом Аксельродом, одним из руководителей "Газпрома".
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

1498. Бывшему советнику Виктора Толоконского огласили роль в ОПС.

Защитники говорили в основном о нарушениях уголовно-процессуального законодательства, допущенных, по мнению адвокатов, следствием и судами при продлении Солодкиным сроков ареста, а также о тщетных попытках защиты добиться изменения для клиентов меры ...
Он родился в милицейской семье, занимался боксом и бизнесом [...].
Дата: 21.03.2011 Копия в Google

1499. Рублевский пленник Матвей Урин.

За три месяца, что Урин провел в изоляторе, группа из пяти банков рассыпалась как карточный домик. Банкирский домик Клиенты банков — пугливый народ.
*** Люди с биографией В «банках Урина» нашлись люди, имевшие отношение к банкам, лишившимся лицензий в 2004–2007 гг. Сам Матвей Урин не новичок в банковском бизнесе.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

1500. Малины питерской братвы.

Наличность «просили» у питерского издателя из-за критической статьи, где выступавшие в «Ночах» под именем группы Prodigy исполнители были объявлены фальшивым клоном.
В ходе передела бизнеса между кланами Вилли поддержал одного из лидеров дагестанской группировки по имени Давид, а после покушений отошёл от дел. Вилли, Давид и компания любили посидеть в кафе «Рандеву», а также в открытом в Озерках комплексе ...
Дата: 09.11.2010 Копия в Google