Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1481. Дальний родственник Саркози крал заначки пенсионеров.

Дальний родственник Саркози крал заначки пенсионеров Цыганский бард Николай Шаркози дирижировал бригадой воров-домушников и телефонных мошенников "из пенсионного фонда" Оригинал этого материала © Банки.ру, 23.03.2023, Обманывал пенсионеров под видом ...
За несколько веков своей истории представители семьи Шаркёзи расселились по Европе и России, где их фамилия видоизменилась с учетом особенностей национальных языков.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

1482. Я не я, и вилла не моя.

Например, практически бок о бок с виллами Рашникова находится знаменитая вилла Ротшильда — национальное достояние Франции.
На вторую виллу тоже оформлена ипотеку — в том же банке, где взята ипотеку для покупки Нелькот. Это банк, расположенный в Монако — Societe Generale Private Banking.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

1483. Тыловое "братство" Громова и Саблина.

В его активе оказались благотворительный фонд «Будь напоготов!», Академія Української Служби Порятунку (то есть местной Службы Спасения), которая сотрудничает с Советом национальной безопасности и обороны Украины, и даже молодежное движение «Скауты ...
... променял службу на должность советника президента — председателя (правления?) РОСИНКАСа и с января исполняет обязанности начальника Центрального главного регионального управления — филиала Российского объединения инкассации Центрального банка России ...
Дата: 19.12.2022 Копия в Google

1484. Петр Авен: берегись автомобиля.

Юристы Авена возможные нарушения санкций отрицают Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) добилось в суде заморозки двух банковских счетов на ?1,5 млн ($1,8 млн), которыми, по его версии, мог пользоваться попавший под санкции миллиардер Петр Авен, сообщила газета Evening Standard.
Дата: 14.07.2022 Копия в Google

1485. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... по данным СПАРК, пришли банк ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования Аркадия Ротенберга. Права на использование товарного знака ХК «Динамо» сроком на 10 лет, начиная с сезона 2019/20, также перешли структуре Ротенберга. Сам «Транснациональный банк» и его владелец Кононов тоже проявляли интерес к хоккею: банк был учредителем фонда хоккейного клуба ЦСКА, а также Фонда российской хоккейной лиги. Обе организации впоследствии были закрыты. Деньги в банке хранил и известный ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

1486. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

28. Абсолют Москва Крупнейшие объекты: ЖК «Резиденции Сколково» (25 га), БЦ Omega Plaza (107 000 кв. м) Суд. В декабре 2021 года бывший гендиректор Национальной девелоперской компании (НДК) Константин Ремизов был осужден на восемь лет колонии за ...
... в растрате 23 млрд рублей из принадлежавшего ему до 2017 года банка «Югра». Второе дело о растрате более 270 млрд рублей еще расследуется. Конфликт. Почти вся недвижимость Хотиных заложена в банках, которым Алексей Хотин должен около $3 млрд ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

1487. Не елбасы.

Во время недавних событий появилась информация, что младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана через офшоры более 300 миллионов долларов, купила самолет, роскошный дом в Лондоне и долю в швейцарском банке.
А в марте 2021 стал первым зампредправления национального холдинга «Байтерек» — основного оператора казахского правительства в госпрограммах по строительству жилья, инфраструктуры и промышленных предприятий.
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

1488. Сергею Пугачеву не вернут награбленное.

... Любовь Порываева Сергей Пугачев Высший суд Мадрида окончательно отклонил претензии бывшего сенатора от Тувы и основателя Международного промышленного банка (Межпромбанка) Сергея Пугачева к России о возвращении ему более $14 млрд, заявил РБК бизнесмен ...
Издание указывает, что решение международного арбитража является окончательным, но проигравшая сторона вправе добиваться его отмены в национальном суде по месту арбитража.
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

1489. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Завод «Гарабогазкарбамид», на строительство которого Японский банк международного сотрудничества (JBIC) выдал кредит в 1,16 миллиарда долларов, значительно увеличил возможности Туркменистана в производстве минерального удобрения карбамида — одного из ...
Миллионы на запястье Шурин Реджепова Ибабекир Бекдурдыев, сотрудник национальной газовой компании, тоже любит дорогие часы.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

1490. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Третья — с чисткой банков со стороны ЦБ и активностью АСВ по выколачиванию долгов из беглых бенефициаров.
... компаний «Форвард-Фильм», «Новый русский сериал», «Прогресс-Студия» и «Кинопроизводственный центр» 456 сериалов, включая «Агента национальной безопасности», «Ментовские войны», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», прибыль по которым может ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

1491. Top-123 (Forbes-2021).

Партнеры: вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы» и СТС. Деталь: в 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом 2020-го Никиту отчислили из ВШЭ, он пошел служить в армию и передал все полученное от отца старшему брату.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

1492. Человек без костей.

Мамут даже вел переговоры о продаже оставшейся у него доли Rambler Group сразу с несколькими медиахолдингами — «Газпром-медиа» и «Национальной медиа группой», а также с «Ростехом», рассказали «Медузе» два медиаменеджера. В начале 2020 года бизнесмен смог продать производителя вертолетов Kopter — за счет этого ему удалось вернуть банку «Траст» 4,5 миллиарда рублей.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

1493. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

РБК направил запросы в Минюст США и МВД России, в состав которого входит Национальное центральное бюро Интерпола. Чем известен бизнесмен 56-летний Герман Лиллевяли больше всего известен тем, что в 1995 году основал ЗАО «Ликомп холдинг». Компания занималась развитием российских торговых марок водки, продуктов и косметики: «Довгань», «Смак» и «Красная линия». Также Лиллевяли занимался банковским бизнесом, в 1995–1999 годах он был совладельцем банка «Актив».
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

1494. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

В ходе банкротства банка выяснилось, что Беджамов с сестрой обчистили своих клиентов на 200 млрд руб. Лариса Маркус в 2017 году приговорена к 8,5 годам лишения свободы, а Георгий Беджамов скрылся за границей и арестован заочно.
Регистратором и спецдепозитарием инвестиционного фонда являлась АО «Национальная кастодиальная компания» (руководитель — Набиуллин И.К.).
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

1495. Гектары, дома, ковры, часы, 17 костюмов, кашемировые пальто — 3 штуки.

В придачу Национальная академия правовых наук Украины выплатила Медведчуку 55,2 тыс. грн за ученое звание академик, а еще 1139 грн поступило нардепу в качестве возмещения от телеканала "Прямой" по решению суда.
На счетах Марченко в банках лежит 4,1 млн евро, 56 тыс. грн и $513. Наличные сбережения — 1,8 млн евро.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

1496. "Необоснованное богатство" семьи экс-президента Казахстана.

... Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), дома были куплены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева. Некогда влиятельный, а ныне покойный бывший зять Назарбаева попал в опалу начале нулевых, покинул страну, был заочно осужден, арестован в Австрии и в итоге найден мертвым в тюремной камере в 2015 году. К моменту покупки особняка с бассейном в 2014 году Нурали еще не было тридцати, но он уже успел поработать в казахских банках и ...
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

1497. Владимиру Плахотнюку предъявили Мишу-дурака и Попу.

Как ранее сообщал “Ъ”, экс-председателю Демпартии Молдавии и его ближайшему доверенному лицу, чемпиону мира по кикбоксингу Константину Цуцу, ставшему при помощи своего босса депутатом молдавского парламента — членом комиссии по национальной ...
— Врезка К.ру Помимо организации наркотрафика Владимиру Плахотнюку вменяются также отмывание через подконтрольные ему банки более $1 млрд и организация покушения на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК) своего политического оппонента Ренато Усатого.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

1498. Депутаты лидируют в госреестре уволенных по утрате доверия.

За нарушение статьи 349.2 трудового кодекса, запрещающей госслужащим и членам их семей иметь счета в иностранных банках уволили 12 человек, восемь из которых — в 2019 году.
... по борьбе с экономической преступностью в сфере топливноэнергетического комплекса, бюджетной сфере, оперативного сопровождения национальных проектов, потребительского рынка, незаконного оборота алкоголя, транспорта, связи УЭБиПК ГУ МВД России по ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

1499. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.

"В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые, являясь частью преступной группы, воспрепятствовали конфискации незаконно полученных активов на сумму около 2,8 млн евро, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для ...
... украинской и чешской прокуратурой в рамках запросов о взаимной помощи после открытого OAG в 2013 году дела, в частности, необходимая информация была получена после начала собственного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ ...
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

1500. "Больше всего меня волновала слежка".

Он обратился к сотрудникам службы безопасности Российского национального банка (Боровой тогда занимал пост председателя в этой организации) и попросил изучить ситуацию.
Дата: 24.07.2019 Копия в Google