Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1501. Михась поставил Швейцарию "на бабки".

А именно, по мнению швейцарских правоохранительных органов, он руководил "солнцевской" ОПГ. Также его подозревали в "отмывании" денег русской мафии, подделке документов и приобретении недвижимости в обход швейцарских законов.
В свое время, когда США начали расследование по поводу небезызвестных деяний Иванькова, появилась некая магнитофонная запись.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

1502. Как бывший министр сельского хозяйства Семенов пытался эмигрировать в Канаду.

Предприниматели: должны сделать существенные капвложение в какое-либо предприятие и обязаны создать как минимум 1 рабочее место/ для сравнения, в США нужно 10/, вести активную деловую деятельность, после 3-х лет проживания в стране и при успешном ...
- Недвижимость можно оценивать по разному.
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

1503. "Квартирное дело" Собчака.

Очевидцы рассказывают, что российской охране явно было дано указание не оставлять Собчака с президентом США наедине, без переводчика, что ненавязчиво и делалось.
Сегодня воруют миллиардами, составами, пароходами, взятки берут недвижимостью. На самых слабых местах российской коррупции, на конфискате, на недвижимости, евроремонтах за госсчет и решило сосредоточить свое внимание УБЭП.
Дата: 23.09.2000 Копия в Google

1504. Красное колесо на юге Москвы.

Взятки исчислялись в тысячах долларов США. Как очень грамотный адвокат, знающий, кому, когда и сколько, Яцковская (работавшая в юрисконсультации э 7 Московской городской коллегии адвокатов) зарекомендовала себя еще в конце 80-х годов, когда вытащила ...
Капиталы солнцевской ОПГ вложены в недвижимость, в земли, крупнейшие предприятия.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

1505. Голоса в Думе продаются.

Неучтенные наличные средства, махинациис иностранной финансовой помощью, зарубежные счета, связь с Госдепартаментом США. + = КПРФ 69. АЛТУХОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ Глава администрации города Шебекино и Шебекинского района Белгородской области, цементный ...
+ = 95. КЕРИМОВ СУЛЕЙМАН АБУСАИДОВИЧ, ЛЕЗГИН Финансовый бизнес («Союз-финанс», Международный институт корпораций), шоу-бизнес (муж певицы Н.Ветлицкой) = = 96. КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ ВАРФОЛОМЕЕВИЧ Недвижимость в Пскове, Москве, Париже, пакеты акций и доли ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

1506. Плюрализм по-киргизски.

Думаю, что это отражает мнение не только США, но и стран Европейского Союза и международных финансовых институтов.
Доходит до того, что съемочная группа киргизского ТВ, арендовав вертолет, снимает известный нью-йоркский замок-музей “Клойстерс”, выдавая его соотечественникам за недвижимость, приобретенную экс-министром в Америке.
Дата: 04.08.2000 Копия в Google

1507. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Головная фирма - "РК - гроуп" зарегистрирована в США. В Англии зарегистрирована компания "PK - Лтд" (хозяева - Б.Джордан и его сотрудники), учредившая совместно с МФК российское ЗАО " РК".
Считают также, что данное подразделение УБ организовало устранение бывшего начальника управления недвижимости "ОНЭКСИМБАНКА" Ю. Поливанова, которого В. Потанин заподозрил в передаче конкурентам конфиденциальной информации.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1508. Борис Иванишвили.

В своей деятельности банк ориентировался на работу с недвижимостью и создание собственных риэлтерских фирм.
... фирмы для скупки акций ("Русский капитал", "Залог-банк", "Алюминпродукт", "Алининвест" и другие): и другая цепочка - "Айок" (США, вице-президент Феликс Львов, бывший заместитель Анисимова в "Трасте") - брокерские фирмы для покупки акций "Соломон ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

1509. Борис Березовский - Крестный отец Кремля.

Как и в США, большинство людей в России, из тех, кто вкладывал большие деньги в кандидата, надеялись на выгоды в случае его победы.
Инвесторы Альянса ждали напрасно свои автомобили, АвтоВАЗ быстро приближался к банкротству, а Березовский приобретал на $ 300 миллионов недвижимости в Москве и С.-Петербурге.
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

1510. Балашихинская ОПГ (II).

... года вел дела балашихинской ОПГ, 28 августа 1995 года арестован, при обыске многочисленных квартир Кукунова было изъято большое количество ювелирных изделий, 37 тысяч долларов США, два общегражданских и один заграничный паспорта на разные фамилии ...
Он же курировал всю скупку земли и недвижимости в перечисленных выше районах Подмосковья.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1511. ГУТАперчивые мальчики.

Юрий Петров поначалу так был обескуражен свалившимся на него богатством, что в результате из корпорации через АО «Ювелирпром» исчезли только бриллианты на смехотворную сумму всего лишь в 724 тысячи долларов США. Следом, естественно, исчез и сам ...
После занялись доставшейся в наследство недвижимостью.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

1512. Справка СБП на Гусинского.

Им было похищено около 30 млн. долларов США, 10 млн. из которых были потрачены на себя (недвижимость, яхта, автомашины), а часть была передана Макарову, Гусинскому и людям из Московского правительства, с которыми у него к тому времени сложились неплохие отношения.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

1513. Хроника наездов на "Мост"

... площадью 34.5 тыс. кв. м, промышленные и складские здания - 18 тыс. кв. м. Во многих случаях можно было обнаружить нарушение антимонопольного законодательства, т.к. имело место внеконкурсное предоставление правительством Москвы обьектов недвижимости ...
Цепочка аргументов, по мнению этого источника, выглядит следующим образом (все цифры, естественно, даны с его слов): 1) В результате кризиса на рынке МБК долг банка "Аэрофлот" на сегодняшний день составляет примерно 75 млн. долларов США. В то же ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

1514. "Боцман" российского телевидения.

Стало также известным, что финансы перекачивались из МГБ в США, на Кипр и в ФРГ через литовский банк "Литимпекс".
А были еще махинации с недвижимостью.
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

1515. Украина криминальная.

Бросали гранату и в сына Савлохова, который был ранен и лечился в США. Взрывное устройство обнаруживали в магазине, владельцем которого является жена Бориса Сослановича - Мзия Савлохова.
В начале 90-х Руслан скупает на подставных лиц недвижимость в центре Киева.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

1516. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

DeltaCredit, отделение U.S. Russia Investment Fund, финансируемого правительством США, перевело небольшой портфель ипотечных кредитов, который ранее держало в “СБС-Агро”, в “Первый ОВК”.
... и таким образом заставить власти воздержаться от принятия мер. Потом “СБС-Агро” инициировал процедуру банкротства “Агропромбанка”, передав большую часть принадлежавших этому подразделению зданий отдельному предприятию по работе с недвижимостью ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

1517. Тюменские друзья Солоника.

США вместо того, чтобы попасть в Тюмень, уплывают на счета австрийской компании «Даун Херст», швейцарской «Даучестер» и немецкой «Хинг — Шинг Компани».
Также все бюджетные организации области, естественно, перевели свои счета в ТГБ. Мадам Рокецкая, получая невероятные дивиденды от деятельности банка, купалась в роскоши, покупая один за другим самые лучшие объекты недвижимости в области.
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

1518. Две истории из жизни мамы Рокки.

... сам привлеченный к уголовной ответственности за присвоение чужого имущества в особо крупных размерах Начиная с конца 1992 года Рокецкая, используя служебное положение своего мужа, активно приватизирует по самым низким ценам недвижимость в Тюмени ...
США. Естественно, выборы «выиграл» Леонид Рокеций, а точнее, его супруга Галина.
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

1519. Дело Кажегельдина продолжается.

Ссылаясь на документы, поступившие по линии Интерпола, и данные расследования, проводившегося бельгийской королевской жандармерией, Кажегельдина обвиняют в том, что он владеет недвижимостью в Бельгии на сумму не менее 6 миллионов долларов. Следы зарубежных счетов также ведут в Швейцарию, Великобританию, США и даже Австралию. Номинально недвижимость в Бельгии приобретена юридическими лицами: фирмами Ina Invest SA и Belital Development SA. В свою очередь, Ina и Belital учреждены офшорной фирмой ...
Дата: 01.03.2000 Копия в Google

1520. Команда.

В этом противостоянии самый младший из братьев, гражданин США Давид Черной, поддерживает Льва.
В Следственный комитет поступило немало материалов (по большей части, увы, анонимных), свидетельствующих об открытии валютных счетов и покупке за границей недвижимости для руководителей алюминиевых предприятий и некоторых правительственных чиновников ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google