Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1501. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

Тугушев занимался управлением, Орлов был главным исполнительным директором, Рот отвечал за распределение прибыли и налоговые последствия, Петрик управлял офшорными компаниями из Великобритании (вместе с британскими компаниями в группе «Норебо»), а ...
Такой механизм в 2000 году утвердило правительство Михаила Касьянова: 60% квот на вылов морских биоресурсов распределяли местные власти, 40% — через федеральные аукционы.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

1502. Бездонная депутатская тумбочка.

Ранее, в 2007-2010 гг. он был советником министра обороны России Анатолия Сердюкова, возглавлял «Татфондбанк» и предприятие в «Ростехнологиях», был начальником Управления Федеральной налоговой службы и министром финансов Татарстана.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

1503. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

Третий же кабриолет Bentley с номерами «ААА», записан на Нину Никифорову — супругу бывшего заместителя начальника 6-го отдела Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы подполковника Артема Кузнецова (Никифорова владеет еще Toyota ...
Как рассказывают, конюх очень влиятельная фигура не только в Чечне, и может решить любую проблему на федеральном уровне.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

1504. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

Как показала федеральная проверка в 2017 году, требования к качеству этих услуг разнятся — иногда даже в пределах одного региона.
В 2017 году администрация Волгограда без конкурса пролонгировала договор с «Памятью» еще на 10 лет. А в конце года — приняла решение о «налоговых каникулах» для предприятий ритуальной отрасли.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

1505. Офшоры, деньги, три топора.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) добавили, что в 2017 году приняли более 42 тыс. решений о блокировке казино и букмекерских контор, в 2018-м — еще 13,5 тыс. Из них на сайты Azino пришлось более 30 блокировок в 2017 году и 250 в 2018-м, большинство заблокированных страниц — «зеркала».
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

1506. Анатолия Острягина выселят из замка.

Белиз славится своим налоговым режимом и законодательством, позволяющим прятать деньги от любопытства фискальных и следственных органов.
Халатность хозяев побудила власти федеральной земли задуматься о национализации замка.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

1507. Александру Шестуну предъявили земельную схему.

В документе утверждается, что предприниматели достоверно знали: если на этой земле будут находиться строения, то у них будет первоочередное право приобрести ее в собственность по заниженной налоговой ставке — в соответствии с Земельным кодексом ...
«В сентябре 2010 года Серпуховский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации зарегистрировал права собственности ООО «Центр» на четыре домика», — говорится в документах следствия.
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

1508. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

Среди них, прежде всего, каскад офисных зданий в Москве по адресу Холодильный переулок, дом 3а, строения 1, 2 и 3. Раньше данные сооружения принадлежали структурам Федерального агентства по атомной энергии (Росатом), однако, 25 декабря 2012 года ...
Сначала роскошную виллу в фешенебельном районе Лимасола Аийос Тихонас, а затем, окончательно оценив местный налоговый режим и получив паспорт этой республики, Рустэм Магдеев приобрел половину 7-го этажа и весь 11-й этаж в строящемся комплексе Oval на ...
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

1509. Семья Леонида Ставицкого приросла недвижимостью.

Не тратиться же на переоформление документов девятнадцати (!) коммерческих структур, которые успела зарегистрировать и насытить роскошной недвижимостью под фамилией «временного мужа» И вообще, И вообще, Леонид Оскарович Ставицкий, как федеральный ...
Как, впрочем, и на жалкие гроши, указанные в налоговой декларации г-на Ставицкого за последние четыре года: от 2,5 до 3,5 миллионов рублей в год!
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

1510. СКР решает "Теорему" Водопьянова.

Изъята бухгалтерия главной его компании «Теорема», сотрудников подконтрольных ему фирм подозревают в передаче взяток налоговому инспектору.
Будто бы в изоляции Водопьянова заинтересованы федеральные структуры, чуть ли не Ростех Сергея Чемезова.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

1511. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Теперь к его обвинениям добавилось подозрение в государственной измене из-за якобы работы Шепелева в рядах Федеральной службы безопасности России.
В конце концов Ерохин был убит сотрудником налоговой милиции на заказ, как утверждают злые языки, именно Шепелева, а в ходе расследования убийства всплыли очень интересные подробности того, чем занимается министр внутренних дел Луценко", — пишет ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

1512. Newsweek расследовал делишки собственных владельцев.

В минувшем декабре Налоговая служба США предъявила господину Юзаку требования на $1,2 млн, а в октябре аналогичное требование, но на сумму $800 тыс. было предъявлено господину Дэвису.
Госучреждение является одним из крупнейших рекламодателей среди федеральных агентств США — вторым после Корпуса мира.
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

1513. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

Установлено, что в декабре 2008 года члены банды Кости Большого расправились с сотрудником отдела по борьбе с налоговыми преступлениями УВД ЦАО Москвы Романом Масловым.
В 2003 году в Москве исчез Владимир Постышев, в 1990-е годы занимавший должности замминистра юстиции и первого заместителя руководителя Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

1514. Офшорные яхты и самолеты.

Одно из условий: первая посадка воздушного судна Хэмилтона должна была произойти на острове Мэн, коронном владении Великобритании в Ирландском море, известном своим мягким налоговым режимом для сверхбогатых людей.
... или людьми из санкционного перечня США. Appleby помогла передать дела Михельсона другой фирме с острова Мэн. По данным Федерального управления гражданской авиации, через два года после того, как компания Михельсона попала под санкции, в 2016 году ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

1515. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

... чиновников, кандидатов и их родственников, которые предположительно наиболее подвержены риску взяточничества или отмывания денег, — имел 23 счета в FBME Bank Ltd., ранее известном как "Федеральный банк Ближнего Востока", — передает журналист ...
"Прохоров не обвиняется ни в каких преступлениях, — уточняет автор статьи, — и для богатых публичных лиц является распространенной практикой использовать офшорные юрисдикции и анонимные компании, чтобы прятать активы и избегать налоговых обязательств ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

1516. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

В этом сотрудника Генпрокуратуры поддержали представители Гохрана, в котором находятся изъятые по делу драгоценности, а также федерального казначейства и Росимущества.
Но адвокат Валентины Николаевны заявил, что в налоговых органах есть информация, что она заработала с 1987 по 1994 года 33 миллиона рублей.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

1517. Андрей Палкин злоупотребил депутатскими запросами.

Депутат и налоги Во втором эпизоде речь идет о просьбе Палкина предоставить ему налоговую информацию. Депутат пожаловался 6 июля этого года в архангельскую прокуратуру на начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу за то, что тот отказался предоставлять ему сведения. По данным прокуратуры, Палкин в мае 2017 года запросил у налоговой инспекции данные обо всех организациях, которые занимаются строительством в городе ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

1518. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.
Как выяснила «Новая газета», их совладельцем была фирма «Деметра», которая до недавнего времени принадлежала Сергею Лобанову — руководителю группы компаний «Арсеналъ» оказывающей услуги поручительства перед Федеральной таможенной службой при ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

1519. "Общак" Марины Ковтун.

... правительства Мурманской области И.Бабенко координировал работу исполнительных органов власти, отвечал за противодействие коррупции, взаимодействие с федеральными органами власти, информационную политику правительства Мурманской области и губернатора ...
Многие из компаний-«жертвователей» получили благосклонность и налоговые льготы — эти компании можно встретить в инвестиционных соглашениях правительства Мурманской области.
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

1520. Игорь Сычев предъявил "Фосагро" бонус.

... Parmas Corporation и белизский офшор Avec Ltd. Сычев требует передать ему 1% акций компании или выплатить их стоимость ($55,8 млн на 15 сентября на Лондонской бирже) и $8 млн наличными за оказанные «Фосагро» услуги по урегулированию налоговых споров ...
Когда Сычев перестал приходить на заседания судов, он был объявлен в федеральный розыск.
Дата: 19.09.2017 Копия в Google