Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1541. Сбежать за 45 часов.

Как работала схема "Гленик-М" Андрея Шмакова по выводу миллиардов за рубеж Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.09.2013, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: "Ведомости" Сбежать за 45 часов Ирина Мокроусова, Дмитрий Казьмин Андрей Шмаков и Кира ...
... коллекционным, а может быть, и музейным экспонатом», милиционеры обнаружили в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении руководства «Бинитека», как тогда писал журнал «Экономика и жизнь», «по многочисленным фактам мошенничества ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

1542. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

Как ранее неоднократно сообщал "Ъ", в июне следственный департамент МВД заочно предъявил бизнесмену обвинение в "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4, ст. 159 УК РФ) в рамках расследования хищения средств дольщиков элитного жилого квартала ...
Пострадавшими по этому делу признаны 80 человек — господина Полонского следствие считает организаторам преступной схемы, который отдавал другим участникам указания или поручения.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

1543. Угольная схема сенатора Самойлова.

... деятельности и мошенничестве путем незаконного возмещения НДС из бюджета. Как установило следствие, в период с 2005 по 2008 год они создали группу, которая предоставляла незаконные банковские услуги по «обналичке». Руководители группы подыскивали клиентов среди коммерческих компаний, которые перечисляли деньги на фиктивные фирмы (как правило, это был уход от налогов), — эти фирмы и их счета контролировались другими членами группы, в дальнейшем деньги обналичивались, участники схемы забирали свой ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

1544. Юрист без страха и морали.

Предприниматели открыто обвиняют его в мошенничестве, жалуясь практически на одно и то же: бывший правоохранитель мошенническим путем получил от них деньги, пытается надавить на пострадавших с помощью бывших коллег и не допустить возбуждения ...
Как пояснили нам юристы, подобные схемы с недостроями довольно часто используются для уклонения от уплаты налогов, поскольку налогообложение готового дома значительно дороже, да и площадь здания, скорее всего, занижена по тем же причинам.
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

1545. Канн-перехват.

По той же схеме, утверждают в правоохранительных органах, господин Аблязов вел бизнес и на Украине, также объявившей его в итоге в международный розыск за мошенничество.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

1546. "Любимый банк криминального мира".

HYIP и Autosurf — схемы инвестиций через веб-сайты, основанные на принципе пирамиды.
... мира хранили, переводили и отмывали доходы от таких видов нелегальной деятельности, как мошенничество с банковскими картами, компьютерный взлом, инвестиционное мошенничество, детская порнография, наркоторговля», — говорится в обвинительном заключении ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

1547. Как "известный обманщик" Валерий Фадеев "слил" телеканал.

... элементы мошенничества, рассчитывают, что меры примут прокуроры города Иваново, где располагается «Парадайз». Однако глава бюро «Добронравов и партнеры» Юрий Добронравов утверждает, что речь о мошеннических действиях вести рано. Сначала прокуроры должны доказать умысел компании. Коллега адвоката из бюро «Князев и партнеры» Руслан Конорев, специализирующийся на деятельности ООО, называет переименование компании с дальнейшей реорганизацией в провинциальную фирму стандартной схемой ухода от ...
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

1548. Дорогами коррупции.

Столь бурная деятельность не могла не привлечь внимания правоохранительных органов и в только в период с 1999-го по 2005-й Аникин трижды становился объектом уголовных дел и подозревался в мошенничестве.
Скорее всего, речь идет о счетах, проливающих свет на структуру теневой схемы. О том же, насколько широко эта схема охватывала местных силовиков и чиновников, косвенно говорит тот факт, что назначению Трубникова-младшего в ГИБДД в свое время всячески ...
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

1549. Патриоты в законе.

Дача патриарха расположена неподалеку (на схеме лесничества обозначена цифрой 5), но за пределами памятника.
С точки зрения закона предложение "Черноморской финансовой компании"— прямой криминал и мошенничество.
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

1550. Счетная палата отчитала Чубайса.

В процессе сложных схем по переуступке этих прав «дочке» Thunder Sky ООО «ТС-Рус» и дальнейшей покупки доли ООО «Лиотех» было допущено несколько нарушений, которые привели к ущербу уже для «Роснано», сделали вывод аудиторы. Корпорация потеряла на этом свыше 513 млн рублей — это повод усмотреть в действиях ее руководства «признаки мошенничества», пишут эксперты СП. Еще 3,5 млрд рублей «Роснано» пришлось заплатить за «Лиотех» Сбербанку, которому убыточная компания задолжала по кредиту.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

1551. Инициатор дела Росбанка: Подумал, мужик я или не мужик. И пошел в полицию.

Это же надо быть полным идиотом, чтобы не применить для передачи денег карточную схему, офшор или банковскую ячейку.
Оснований подозревать ее в мошенничестве у меня не было, поскольку сам Голубков отказывался от встреч со мной, сказав, что дело я должен иметь только с его подчиненной».
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

1552. "Папа сказал — вам хватит".

По схожей схеме лишился своего здания в Лубянском проезде и ветеран МВД Дмитрий Михайловский.
Dessault Ventures Limited является соучредителем нескольких структур, связанных с Хотиными, показывают данные регистрационных баз. Михайловского в итоге суд приговорил к трем годам условно, признав виновным в мошенничестве.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

1553. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

Михаил Гавунас обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33 ч.4 ст.159 (организация мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч.3 ст.327 (использование заведомо подложного ...
Приблизительно по той же схеме лишились своих лицензий фирмы "Купеческий дом" и одна из самых состоятельных псковских компаний АГС. Всего же за последние месяцы из сорока фирм, имевших отношение к операциям с винно-водочной продукцией, в Псковской ...
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

1554. Острова раскрытых сокровищ.

— Врезка К.ру] По данным ICIJ, 30 американских клиентов TrustNet обвинялись в мошенничестве, отмывании денег и других серьезных нарушениях.
«Если инвестиционная схема построена легально, не является уклонением от налогов, не направлена на легализацию «плохих» денег или инсайдерскую торговлю на бирже, то в большинстве стран никто не предъявит претензий», — уточняет партнер John Tiner ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

1555. Показали на Реймера.

... о браслетах, Фото: "РГ" Герман Петелин, Владимир Баринов Александр Реймер В скандальном уголовном деле о мошенничестве с электронными браслетами, предназначенными для надзора за арестантами, появились показания на экс-директора Федеральной службы ...
Из отчета Счетной палаты становятся понятны схемы, по которым действовали высшие чиновники ФСИН, заподозренные теперь в «мошеннических действиях» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

1556. Как потрошили благотворительные фонды Гергиева.

Игорь Зотов больше десяти лет отвечал за все финансы маэстро Валерия Гергиева (справа) История этого гигантского мошенничества своими истоками уходит в середину 2000-х годов.
Схема, придуманная Берсировым и Резвовым, была предельно проста.
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

1557. Хороший, плохой, свой.

Другие участки вдруг вовлекались в такие головокружительные схемы оборота, что в них путались и специалисты.
Районная полиция завела было уголовное дело о мошенничестве, однако последовал ещё один окрик «сверху», дело забрали в следственное управление ГУ МВД по Московской области…
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

1558. Сердюков попал в санаторно-десантное дело.

Мошенничество с землями Большого Утриша экс-министр одобрил личной подписью Оригинал этого материала © "Известия", 07.02.2013, Фото: "ИТАР-ТАСС", via ИА "Росбалт", Иллюстрации: via "Известия", via ИА "Росбалт" Сердюков попал в санаторно-десантное дело Елизавета Маетная, Герман Петелин Анатолий Сердюков При выводе земель из государственной и муниципальной собственности в Краснодарском крае Минобороны использовало одну и ту же схему.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

1559. "Вирус" ударил по НАСА.

Напомним, прокуратура Южного округа Манхеттена объявила о раскрытии крупнейшей аферы, ущерб от которой составил не менее $50 млн. Обвинения в компьютерном мошенничестве, незаконных финансовых операциях и отмывании денег предъявлены Никите Кузьмину ...
Действуя по такой схеме, им удалось за три года присвоить около 500 тысяч долларов.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

1560. Михаилу Юревичу ответили по команде.

К.ру]: Как вчера писал „Ъ”, УФСБ по Челябинской области продолжает расследование уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»), в рамках которого накануне был задержан бизнесмен Александр Москалюк, входящий в ближайшее окружение губернатора.
[...] — В распоряжении оперативных сотрудников появились данные в отношении нового участника преступной схемы, — рассказал Life News пресс-секретарь УФСБ по Челябинской области Марина Горлевская.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google