Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1541. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

По итогам обысков СБУ заявила, что «разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд грн бывшим менеджментом» нефтегазовых предприятий.
1. Дело касается вывода денег из Приватбанка через кредиты связанным с Коломойским компаниям, а также махинаций в Укрнафте, 40% акций которой до конца прошлого года принадлежали связанным с Коломойским компаниям.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

1542. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

В 2019 году в колонию по делу о выдаче заведомо невозвратных кредитов на два с половиной года отправили бывшего главу банка «Советский» и экс-владельца английского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова.
К лету 2018 года отрицательный капитал у банка составлял 39 млрд руб., а объем работающих активов — 9 млрд руб. Банк «Советский» кредитовал промышленные и строительные предприятия, потом перешел на работу с розничным бизнесом и для привлечения ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

1543. Суд срубил с Анатолия Балло 10,9 млрд руб.

17 февраля 2022 г. Мещанский суд Москвы прекратил производство по уголовному делу в отношении Балло и второго фигуранта — основателя лесоперерабатывающего предприятия «Аркаим», хабаровского бизнесмена Александра Лепихова. Дело о растрате было прекращено в связи с истекшим сроком давности по нему. Срок давности по тяжким преступления составляет десять лет. Следственный департамент МВД обвинял их в хищении 10,9 млрд руб., выделенных Внешэкономбанком в виде кредитов на спасение от банкротства ...
Дата: 13.06.2023 Копия в Google

1544. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

Как Роман Абрамович финансировал "Челси" Полученные футбольным клубом беспроцентные займы на ?1,4 млрд, прошли через офшоры, набитые кэшем от сделки с "ЮКОСом" Оригинал этого материала © Spletnik.ru, 19.04.2023, "Офшорные наличные и огромные кредиты".
Он знал, что надо оставаться на "правильной" стороне этих людей", — отметил Джон Лох, младший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" в Chatham House, работавший в англо-российском нефтяном предприятии "ТНК-ВР".
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

1545. Чудеса для финразведки.

Пока налоговая сводит дебет с кредитом в делах сети «Андерсон», банкир Лебедев, как говорят, пытается спасти хотя бы часть вложенных средств.
Берем вполне официальную отчетность за 2021 только по трем предприятиям из грибницы Андерсона — ООО «Андерсон-франчайзинг», ООО «ТД Андерсон» и ООО «Фабрика счастья Андерсон».
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

1546. Павел Масловский растратил на 5,5 года.

По его словам, он сам и его партнеры вложили в развитие предприятия свыше $6 млрд.
Так, в конце марта Petropavlovsk пропустила два платежа: на $560 тыс. (по кредиту на сумму $200 млн) и эквивалент $9,5 млн (по кредитным линиям «дочек» на $86,7 млн).
Дата: 05.12.2022 Копия в Google

1547. Сергей Горьков добивает "Росгеологию" премиями.

... года с прибылью в 519,7 млн. А на деле: — валовая прибыль упала с 320 млн до 161 млн («минус» 159 млн, если сравнивать с I полугодием 2021-го); — задекларированные 519,7 млн «прибыли» — это деньги от выведения из «Росгеологии» дочерних предприятий ...
... 3,066 млрд, чистый убыток — «минус» 4,1 млрд; — вся будущая прибыль по текущим контрактам уже расписана на уплату кредитов и прочих долгов; — в судах накопилось исков против «Росгеологии» на 2,331 млрд рублей; — а все производственные направления ...
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

1548. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Еще у Кузнецовой есть салон красоты Buro Beauty — это совместное предприятие с бывшей женой Дерипаски Полиной Юмашевой, женой Суркова и Светланой Бондарчук.
А чтобы рассчитаться с офшорами, взяли кредит — в Газпромбанке, естественно.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

1549. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

Он и еще одна женщина открыли для предприятия: одно в Болгарии принадлежало господину Вожагову, другим — в Москве — управляла женщина.
— Врезка К.ру ТАСС, 24.11.2017, "Почетный консул Сейшел на Урале задолжал по кредитам и за ЖКУ почти 3 млн рублей": Ранее судебные приставы сообщили, что арестовали автомобиль почетного консула за задолженность по алиментам.
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

1550. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

... топ-менеджеров «Российского кредита» фигурировали в документах только как «установленное лицо №1, №2 и №3». По данным “Ъ”, под этими номерами помимо Анатолия Мотылева и Игоря Жлобицкого скрывается также бывший управляющий директор банка «Российский кредит» Владимир Ким. Все они давно заочно арестованы Басманным судом и находятся в международном розыске. «Все генеральные директора фирм не совершали ничего противоправного, а действовали в соответствии с уставами своих предприятий»,— заявил “Ъ ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

1551. От гранат к госнаградам.

Собеседник The Insider отмечает, что в 1990-е основная борьба между гангстерами шла за крупные предприятия — там открывались основные возможности для обогащения.
Максим категорически отрицает, что использовал деньги отца, а стартовый капитал, по его словам, просто взял в займы: «Styness создан мною на основании привлеченных инвестиций, заемных средств, в том числе кредитов в банке.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

1552. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Однако в ее дочернем предприятии в Румынии, China Tobacco International Europe Company, заявили, что соблюдают все соответствующие законы Румынии и ЕС и «постоянно совершенствуют механизмы контроля рисков»: в частности, в 2019 году внедрили «систему ...
Однако значительная часть долларов уходит на возврат кредитов, взятых ранее под покупку самого необходимого, например удобрений и топлива, которые фермеры закупают у поставщиков Tian Ze. При этом суммы в местной валюте конвертируют по сильно ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

1553. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

Единственное, на что хватило акционеров «Сити Инвест Банка» — они начали придавать вопросу возврата кредита их банку видимость обычного гражданско-правового процесса, подав против Лысякова иски в Дзержинском и Красногвардейском райсудах Санкт-Петербурга. Иски содержат требования вернуть кредит еще раз, но на этот раз официально, через кассу. В целом репутация «Сити Инвест Банка» такова, заключает экс-сенатор, что проще «открыть интернет и почитать, как банк банкротит предприятия на потоке, какие ...
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

1554. Константин Вачевских залег на дно в Жуан-ле-Пене.

Результатом стало осуждение высокопоставленных сотрудников головного офиса и Среднерусского отделения Сбербанка, а также посредника - «решалы» Всего же у учреждения, руководимого Германом Грефом, предприятия и фирмы, бенефициаром которых был Вачевских, «нахватали» кредитов на сумму более 1,2 млрд рублей.
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

1555. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

Некоторые из них подписывали документы на получение кредита якобы для финансирования соляного месторождения, разработкой которого в 2015 году начало заниматься ПАО «Соль Руси». Другие брали потребительские кредиты будто бы на покупку акций соледобывающего предприятия.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

1556. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

«С 2018 по 2019 год компания получила кредиты на 8,65 млрд руб.», — сообщил собеседник.
Крупнейшие из городских и областных предприятий, заявивших в его рамках свои требования, — «Объединённые пивоварни Хейнекен» (257,8 млн рублей), «Фацер» (183,08 млн), «Кока–Кола ЭйчБиСи Евразия» (168,34 млн) и молокозавод «Галактика» (98,3 млн).
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

1557. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.

Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями — выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. предприятиям, подконтрольным в том числе находящемуся в международном розыске бенефициару ОФК-банка Игорю Чуяну.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

1558. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

В частности, речь идет о получении миллиардных кредитов в МСП-банке подконтрольными ему вторчерметовскими фирмами, которые так и не были возвращены.
Получить комментарии представителей предприятия “Ъ” не удалось.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

1559. Ленура Ислямова заблокировали на 19 лет.

... возмещению ущерба региональному управлению МЧС и Черноморскому флоту РФ, «Крымэнерго», ФБУ 102 Минобороны РФ и Севастопольскому авиационному предприятию, а также ряду других организаций Крыма на общую сумму более 52 млн руб. Адвокат Ислямова Николай ...
Сбербанк потребовал признать самого Ислямова и его супругу Эльвиру банкротами в конце января 2016 года, «стоимость» каждого из двух исков тогда оценивалась более чем в 1,16 млрд руб. «Банк осуществляет взыскание задолженности по кредитам, выданным ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

1560. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

Так, для вывода залогов и кредитов были задействованы ООО «Аспект», АО «Нефтьгазразвитие», OOO «Невада» и офшорные фирмы Lamerica Group Ltd и Ediniz Business Corp. В качестве замены фигурировали неликвидные акции ряда предприятий.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google