Московский гость располагал информацией о том, что с начала года через банки SEB Eesti Uhispank и Sampo Pank из России ушли сотни миллиардов рублей, которые - обмененные на доллары и евро - осели затем на счетах каких-то подозрительных офшорных компаний.
Дата: 11.10.2006
Копия в Google
По данным следствия, "в 2000 году руководитель фирмы ООО СЭФ Транс Андрей Саенко, генеральный директор ООО Альянс-95, а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, генеральный директор ООО Альянс-96 Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО ФМ Группа Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве) организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые ...
Дата: 26.09.2006
Копия в Google
Руководство банка обвинили в обналичивании денег, предназначенных для выкупа похищенных гендиректора ОАО "КамАЗ-Металлургия" Виктора Фабера и замдиректора этой компании по экономике Натальи Стародубцевой (они были убиты, хотя похитители получили выкуп).
Дата: 15.09.2006
Копия в Google
Тем более что по данным Курьяновича, «после арбитражного суда Таратихин перешел на работу в ООО “Альфа-ЭКО М”» (какова случайность!) и сейчас «занимается лоббированием интересов ряда крупнейших компаний в Арбитражном суде Москвы».
Дата: 29.08.2006
Копия в Google
От следователей Пресненской прокуратуры инспекторы узнали, что задержали не кого-нибудь, а сына министра юстиции, члена совета директоров компании “СУАЛ-Холдинг” Дмитрия Устинова.
Дата: 24.07.2006
Копия в Google
По данным следствия, "в 2000 году руководитель фирмы ООО СЭФ Транс Андрей Саенко, генеральный директор ООО Альянс-95, а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, генеральный директор ООО Альянс-96 Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО ФМ Группа Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве) организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые ...
Дата: 23.07.2006
Копия в Google
По данным руководства компании, около 80% этой суммы уже вложено в строительство, большую часть средств составляют займы различных банков.
Дата: 18.07.2006
Копия в Google
Рыбка уплыла прямо из рук. А дело передано в суд. Вот так берегут природу апологеты социально ответственного бизнеса в компании «ФосАгро» и на ее базовом предприятии.
Дата: 14.07.2006
Копия в Google
Бывший десантник Решетников и уголовник Цигельник подробно рассказывали о покушениях на мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, управляющего компании East Petroleum Handelsgas GmbH Евгения Рыбина и управделами Роспрома Владимира Колесова.
Дата: 13.07.2006
Копия в Google
В 1995 г. МВД сообщало, что оно расследует деятельность близкой Черным компании Trans-CIS, заработавшей свои первые деньги через банки-пустышки в Чечне.
Дата: 12.07.2006
Копия в Google
Контракт о продаже газа швейцарской компанией Petrobell фирме Pacific Petroleum Company, под который были сделаны инвестиции, оказался поддельным, а деньги, перечисленные бизнесменами, Григорий Лернер присвоил.
Дата: 11.07.2006
Копия в Google
Дело даже не в том, что хакеры за последние годы несколько раз крали базы данных абонентов крупнейших российских мобильных компаний.
Дата: 05.07.2006
Копия в Google
В связи с этим, можно предположить, что лейтмотивом при освещении данного мероприятия станет проблема "недружественного захвата", которому якобы подвергается ОАО "Волга" со стороны компании "Базовый элемент".
Дата: 23.06.2006
Копия в Google
А юрист компании «Маричевич Файн Арт» Олег Кузнецов подтвердил: его клиент гражданка Сербии Соня Маричевич приехала получить за Шишкина, Маковского и др. 180 183 835 рублей.
Дата: 16.06.2006
Копия в Google
Слишком часто он вместе со своим сподвижником Литвиненко лез в дела крупных компаний, оказавшихся под пристальным вниманием силовых структур.
Дата: 09.06.2006
Копия в Google