Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1561. Владимиру Плахотнюку предъявили Мишу-дурака и Попу.

Так как при попытке продажи наркотиков участники ОПГ были задержаны, действия господина Плахотнюка были квалифицированы следственным департаментом МВД как покушение на их незаконный сбыт (ст. 30, ст. 228.1 УК).
— Врезка К.ру Помимо организации наркотрафика Владимиру Плахотнюку вменяются также отмывание через подконтрольные ему банки более $1 млрд и организация покушения на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК) своего политического оппонента Ренато Усатого.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

1562. Андрей Поплавский получил 12 лет колонии.

... океанариума'', в пользу ЗАО ''Косандра'' на сумму более 75 млн руб. За это он получил от генерального директора данной фирмы незаконное вознаграждение в размере около 26 млн руб. Кроме того, с апреля 2010 года по июнь 2013 года Поплавский похитил ...
— Врезка К.ру Олег Шишов Александр Косяченко в январе 2016 года скончался во Владивостоке.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

1563. Жерому Вальке предъявили взятку в €1,75 млн налом и виллой на Сардинии.

— Врезка К.ру В общей сложности выгода Жерома Вальке от истории с виллой, по мнению швейцарской прокуратуры, составила от €900 тыс. до €1,8 млн. В деле содержатся также сведения о том, что Жером Вальке получал взятки не только услугами, но и деньгами.
Кроме того, Жерома Вальке подозревали в извлечении незаконного дохода от перепродажи билетов на матчи чемпионата мира.
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

1564. Рустэм Магдеев потерял в Лондоне деньги Рустама Минниханова.

— Врезка К.ру Полит.Ру, 20.01.2020, "Суд разобрался": Изначально бизнес шел так хорошо, что руководство Graff готово было дать своим партнерам еще одну франшизу на открытие нового магазина в Вене.
Тогда коллектив ОКБ обратился с письмом к Путину, в котором утверждалось, что «задержание незаконно и направлено на оказание давления на главного конструктора и основного акционера предприятия.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

1565. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев сидели не зря.

— Врезка К.ру "Ведомости", 15.01.2020, "Решение Европейского суда по второму делу ЮКОСа оказалось неожиданным": Именно инкриминированное хищение нефти вызвало наиболее оживленную дискуссию среди самих судей: нарушение ст. 7 конвенции (наказание может ...
... большинством своих коллег, заявители не могли не знать, что их действия подпадают под трактовку крупномасштабного незаконного присвоения с использованием служебного положения, совершенного организованной группой лиц. Судьи отметили, что подход ЕСПЧ в ...
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

1566. Хакерам оформили билеты в колонию.

— Врезка К.ру Против Абдулазизова у СКР достаточно улик — в первую очередь, биологические следы на одной из частей оружия.
Незаконные распространение, приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков, а также их употребление в России преследуются по закону.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

1567. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

— Врезка К.ру В ходе расследования удалось собрать материалы о том, что теневой банкир в свое время был участником самых крупных каналов по отмыванию денег.
... осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России «не замечали» незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

1568. Евгений Акулов обещал Калекину "порешать" с фантомной "уголовкой".

В материалах дела говорится, что юрист не знала, что деньги получены незаконным путем — мошенник убедил ее, что господин Калекин исполняет долговые обязательства.
— Врезка К.ру URA.ru, 18.12.2019, "Главный свидетель по делу экс-главы Свердловской железной дороги получил срок": «Я всего лишь хотел вернуть свои деньги, — заявил он „URA.RU“ перед приговором.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

1569. Подставы, фрики, говнометы: отчеты и расписки в получении нала.

— Врезка К.ру Расписка Игоря Мангушева в получении 300 тысяч рублей на "комплекс мероприятий "Любовь" Игорь Мангушев неожиданно легко согласился на встречу и разговор.
«Группа проплаченных активистов, численностью в несколько десятков человек, прибывшая из Ивановской и Калужской областей, накануне незаконной акции поселилась в одном из домов в Мытищах.
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

1570. Альберт Гатин подписал акт на 4 года.

... пакеты не принимал, никаких моих незаконных поручений не выполнял», — заявил подсудимый. Наконец, он поставил под сомнения и свои собственные показания, что давал сразу после задержания. «Лингвистическая экспертиза подтвердила, что все три протокола [допроса] не имеют признаков объективности, то есть составлены, по сути, как под копирку, под диктовку. Нарушаются процессуальные нормы закона, что не позволяет говорить о том, что эти протоколы объективны», — высказался обвиняемый. — Врезка К.ру ...
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

1571. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

... В Соединенных Штатах Бэгли, преподаватель университета в Майами, серьезно занимался исследованиями и разоблачениями в области наркотрафика, легализации незаконно полученных средств, коррупции и организованной преступности в странах Южной Америки ...
— Врезка К.ру С марта 2018 года деньги в адрес Бэгли стал перечислять «инвестфонд» из Швейцарии, владельцем которого был все тот же гражданин Колумбии.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

1572. Николаю Мистрюкову предъявили труп с истекшим сроком давности.

— Врезка К.ру Между тем следствие проверяет всех четверых на причастность еще к двум преступлениям.
В ГК, по некоторым данным, искали документы, подтверждающие незаконное возмещение НДС. По информации ряда местных СМИ, документы изымались в хабаровских компаниях «Сталком», «Дальпромснаб» и еще у двух десятков скупщиков лома.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

1573. Ихтияр Уразалин ответит за пропавшие вещдоки.

— Врезка К.ру Однако прокуратура в 2014 году отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула уголовное дело против обнальщиков на доследование. В Нижегородской области это было первое крупное уголовное дело по незаконной банковской деятельности.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

1574. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

— Врезка К.ру Своим кредиторам финансовое учреждение задолжало 1,44 млрд руб. В феврале 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк «Евростандарт» банкротом.
Защита госпожи Важнаткиной настаивает на ее непричастности к инкриминируемому преступлению, а постановление следователя о привлечении в качестве обвиняемой называет незаконным в связи с отсутствием доказательств.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

1575. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

— Врезка К.ру @Виталий Черномор, 16.02.2012, "Время скупать заводы не кончилось?": Несколько лет назад мне казалось, что невозможно построить холдинг, все уже раскупили на залоговых аукционах.
«По выявленным фактам незаконных действий руководителей ГК “Новаэм” Альфа-банк направил заявление в правоохранительные органы»,— говорится в ответе пресс-службы банка на запрос “Ъ”.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

1576. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.

Следователи считали, что часть денег была получена структурами господина Герюгова незаконно — на основании подложной документации, завышая финансовое состоянии ГК, цели и даты возврата кредита.
— Врезка К.ру Сбербанк, как утверждали его представители, направил в суд заявление о включении в реестр требований своих долгов, однако встретил как в этом, так и осмотре залогов «активное противодействие».
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

1577. Абдусамад Гамидов пересидит зама.

"Коммерсант", 20.12.2018, "Дагестанских чиновников обвинили поэпизодно": По некоторым данным, в законченное расследование не попали несколько эпизодов, в том числе о незаконном предоставлении госгарантий на получение банковских кредитов на 1,3 млрд руб., в котором подозревается экс-премьер Гамидов. Таким образом, не исключено, что после разбирательства по основному делу он снова может оказаться под судом. — Врезка К.ру Сначала все эти предполагаемые преступные эпизоды расследовались по ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

1578. Кредиторы взялись за жен банкиров.

После прихода временной администрации в банк ЦБ сразу заявил о целом ряде подозрительных сделок — арбитражный суд признал их незаконными.
— Врезка К.ру Необходимость заключения брачного договора была вызвана сделками, по которым Алексей Ананьев давал личное поручительство на значительные суммы, говорит его адвокат Дмитрий Тугуш.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

1579. Дмитрий Атякин вымогал на путях не общего пользования.

"Волжская коммуна", 28.10.2019, "ФСБ нашла новых подозреваемых по делу о взятках руководству железной дороги в Самаре": Фигурантами уголовного дела о передаче незаконного вознаграждения первому заместителю начальника Куйбышевской железной дороги ...
— Врезка К.ру 63.ru, 23.10.2019, "Замначальника Куйбышевской железной дороги заподозрили во взятке": — При прокладке железнодорожной ветки к предприятию нужно было получить несколько согласований с железной дорогой, — пояснил собеседник 63.RU. По его ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

1580. Ахмеда Билалова взяли как нелегала.

В результате, как считают в МВД, за счет средств, выделенных на строительство, фигурантами расследования «был незаконно получен доход в размере более 45,5 млн руб.».
— Врезка К.ру ИА "Интерфакс", 23.10.2019, "США пока не уведомили Россию о задержании бывшего вице-президента Олимпийского комитета": "Экстрадировать Билалова из США в РФ нельзя, поскольку между Москвой и Вашингтоном нет соответствующего соглашения.
Дата: 24.10.2019 Копия в Google