Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1561. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Еще одним директором FORUS Corporation с августа 2010 года был Александр Каледин. Могу предположить, что лишь по досадному недоразумению Шибаков и Каледин не входят в список ста богатейших россиян, ежегодно составляемый журналом «Форбс». У Шибакова и Каледина есть и российская фирма с похожим названием — ООО «Форус Групп».
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

1562. Пинкертоны Вадима Беляева.

По заявлению АСВ, судя по предпочтению в выборе банков для санации, находящегося в весьма дружеских отношениях с «ФК Открытие», 21 августа 2012 года ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело №28332 по обвинению в преднамеренном банкротстве против ...
... АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя, эмитированные «пустышками» ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих реальной стоимости и реальной ликвидности ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

1563. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

По некоторым данным, основанием для этого стало обращение в полицию Banque de Commerce et de Placements SA — фирма россиянина задолжала банку более $2,8 млн. После того как 27 августа 2015 года по решению швейцарского суда Nori SA была признана ...
Ранее Белобородов входил в топ-менеджмент группы компаний "Эстар" Вадима Варшавского (в частности, в 2008-2009 годах был гендиректором ООО "ТД "Эстар""), а сейчас является депутатом законодательного собрания Ростовской области.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

1564. Михаил Гуцериев сочинил банкротство.

Директора Пожидаева арестовали в зале суда 12 августа прошлого года по обвинению «в длительной невыплате заработной платы сотрудникам предприятий компании «Кингкоул», а также в преднамеренном банкротстве шахт и обогатительной фабрики». В настоящее время областные власти пытаются спасти ситуацию. «Региональная корпорация развития» подписала с «Рост Банком» договор о выкупе прав требований, обеспеченных залогом, к трем предприятиям ООО «Кингкоул» и смогла возобновить выплату долгов по зарплате.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

1565. Виктор Якунин предпочитает острова.

Как следует из британского корпоративного реестра, в августе 2016 года в Лондоне учреждена фирма Newfound Future Investments Limited.
... у супруги, Дарины: у неё издательство детских книг "Поляндрия", цветочная лавка на улице Большая Зеленина в Петербурге (ООО "Сполуслова"), также сообщалось, что она проводит мастер-классы по флористике, а её брат Данил Фербиков владеет агробизнесом в ...
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

1566. Винницкие держат, аваковские крышуют.

... их совместного учредительства в охранной фирме "Гарант сервис 2016": Что касается ООО "Онлайн интернет-центр" – третьего фигуранта организации игорного бизнеса в Украине – то ее формальным учредителем и директором является житель села Селище под Киевом Виктор Какурин: Следы этого человека мы нашли в расписании дел Дарницкого районного суда в Киеве: По номеру дела в реестре судебных решений нами был обнаружен приговор от 12 августа 2016 года, которым не названного уроженца села Селище обвинили в ...
Дата: 10.01.2017 Копия в Google

1567. Тайное добро Анатолия Пахомова.

По данным ЕГРП, она 7 августа 2008 года приобрела по этому адресу земельный участок площадью 622 квадратных метра, а вот нежилое здание оформила на себя 24 декабря 2012 года.
В базе «Контур.Фокус» имеется лишь одна компания, учредителем которой значится Алексей Анатольевич Пахомов — ООО «Пэй Компани», созданная в 2009 году.
Дата: 20.12.2016 Копия в Google

1568. "Совет" на четверть миллиарда.

Это нарушение попало в поле зрения Генпрокуратуры РФ, и в августе 2016 года по итогам проверки Егора Гринкевича со скандалом уволили из ведомства.
Он создал ООО «МеРКон» и стал активно пропихивать его в качестве субподрядной организации для оказания консалтинговых услуг на конкурсы, объявляемые энергокомпаниями.
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

1569. Снос рынка по-артамоновски.

Ничто не предвещало тех событий, которые развернулись после того, как в августе 2016 года губернатор Артамонов вновь публично реанимировал свою идею о парке на месте рынка.
Готовить проект планировки и межевания за свой счет берется частная фирма — некое ООО «ТрансКолос», учредителями которого незадолго до этого становятся два гражданина — Карапетян О.М. и Оганесян М.З. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

1570. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Это дело было возбуждено 29 июня, а в материалах указано, что весной 2014 года некое ООО "Бизнес-Центр "Санкт-Петербург" перечислила 45 миллионов рублей в сторону фирм однодневок для обналичивания, но вот наличных не получило.
— Врезка К.ру] А в начале августа контрразведчики совсем огорчили подозреваемых — из ячеек в Райффайзенбанке на Австрийской площади в Петербурге у Варичева и Кузмина изъяли валюты на сумму эквивалентную 600 миллионам рублей.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

1571. Рейд в кредит.

А 10 августа 2009 года дело возбуждают уже в отношении самого Макушкина по статье «Мошенничество».
Из показаний Дмитрия Тесиса: Вопрос следователя: Объясните почему Вы в соответствии с агентским договором не осуществляли постоянный контроль и координацию действий Васехи по урегулированию им проблемной задолженности ООО «Группа компаний ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

1572. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

часами По материалам судебных?дел, все вещи, ?изъятые на?Большой?Дорогомиловской, 13 августа 2015 года были переданы на?ответственное хранение ООО?«ТБСС»?— аккредитованному таможенному брокеру.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

1573. Рейдер-неудачник желает познакомиться.

А недавно, в августе 2016 года в Турции был застрелен Ровшан Джаниев.
И поскольку Курганова передала свой пакет акций в собственность ООО «Минутка» по договору дарения, то судебные решения предписывали сделку продажи акций ЗАО «Петрофарм» Татьяной Кургановой отменить и обязать Максима Долгополова продать Наталье Зигле ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

1574. Украденное озеро Виктора Дерябкина.

Декорации и реальность В 2009 г. директор ООО «Инвестиционный консультант» Юлия Дерябкина дала интервью журналу «Реальный бизнес».
В августе 2014-го, когда Крупину вызывали в полицию для дачи объяснений, она уже работала в аппарате спикера донского парламента Виктора Дерябкина.
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

1575. Богатый зять Андрей Болотов.

А дочернее строительное предприятие лаборатории — ООО «Промнефтегазавтоматика», где гендиректором работает тот же Романов, в 2015 году заключила со структурами «Транснефти» контрактов на 1,25 миллиарда рублей.
В середине августа 2016 года «РПА эстейт» заплатила за него на аукционе 390 миллионов рублей, как сообщали «Ведомости».
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

1576. Задержали в сортире.

23 августа бюро исполкома РФС внесло в повестку конференции РФС вопрос об исключении ВОБ из состава организации.
... средств ВОБ, полученных от РФС. «Среди основных контрагентов ВОБ значатся: ООО «Медиастиль», ООО «МедиаСервис», ООО «Торгкомплекс», ООО «Альгенуби», ООО «Символ Лэнд РПФ», ООО «ФлагТрейд», ООО «Хатиса», ИП Коломиец Сергей Сергеевич, ООО «Спорт Вояж ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

1577. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

ООО «Электроспецмонтаж» обратилось с иском к «Новику» о взыскании задолженности, дело №А42-5495/2016; этот процесс демонстрирует взаимоотношения адмиральской корпорации со своими «субчиками». 8 августа 2016 года по делу №А41-26275/16 ЗАО «Маквин» взыскало с «Новика» задолженность в размере более 16 миллионов рублей, третьим лицом по делу выступало Министерство обороны.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

1578. Депутат Ремезков и "дом его мечты".

30 июня 2016 года 15-й арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Катерина-Сити-Краснодар» в удовлетворении ее жалобы на это решение, и оно вступило в законную силу. Казалось бы, все — вопрос окончательно разрешен, и можно порадоваться победе интересов общества и государства над корыстными интересами коммерсантов, связанных с авторитетным депутатом Госдумы. Однако, как показала проведенная активистами Экологической Вахты 14 августа инспекция Вишняковского сквера, кое-кто думает иначе, и господа ...
Дата: 31.08.2016 Копия в Google

1579. Лжесвидетель Пономарев.

Так, 29 августа 2012 года во время допроса по уголовному делу №182146, возбуждённому в отношении махинатора по заявлению ИКЕА после того, как Пономарёв попытался «нагреть» компанию на 33 млрд.
Дело было так. 9 октября 2015 года в Раменском городском суде Московской области ООО «ИКЕА Мос» оспаривало правомочность определения, вынесенного Богуновой 28 мая того же года и прямо называемого несогласными с ним представителями ИКЕА и Федеральной ...
Дата: 29.08.2016 Копия в Google

1580. Как один офис двух генералов прокормил.

Пономарев просидел в СИЗО месяц — 8 августа 2013 года мера пресечения в виде содержания под стражей была отменена Московским городским судом как незаконная, однако следствие сразу ограничило Пономарева в передвижении, избрав подписку о невыезде. Арест и последующий запрет выезда из Москвы были организованы для беспрепятственного захвата ООО «ДЭЗИС», чтобы не допустить исполнения судебного решения о возврате зданий ООО «ДЭЗИС» и выселении Волощук и ее аффилированных компаний вместе с «Индексом».
Дата: 22.08.2016 Копия в Google