Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1561. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

Всего в деле фигурировало более десятка квартир, земельные участки с домами, а также гаражи и машино-места.
«Договор займа, расписки о выдаче и возврате денежных средств, доверенность на их получение составлены аналогичным способом, о чем свидетельствует стиль исполненного в документах текста (цвет, размер и стиль шрифта, межзнаковые и междустрочные ...
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

1562. От СИЗ до СИЗО один шаг.

... X5 Retail Group, руководителя сети супермаркетов Spar Retail и торгового дома одного из крупнейших в России производств кухонной мебели «Мария». Балашов, по словам собеседника The Bell в «Восток-Сервисе», первым делом провел внутренний аудит бизнеса и сообщил в московский офис «Восток-Сервиса» о неутешительных результатах — «нарушениях финансовой дисциплины», и совместно с офисом обнаружил «хищения денежных средств и товара Allies Industrial, создание фиктивной задолженности перед третьими ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

1563. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

Кто такие Кулиш и Душутин В 2010 году Кулиш был осужден по делу о мошенничестве (ч. 2 и 4 ст. 159 УК) и отмыванию денежных средств, добытых преступным путём (ч. 1 и 2 ст. 174-1 УК) с недвижимостью одной из структур «Оборонсервиса» — ОАО ...
Палихата также издает российскую версию делового журнала Inс. и проводит заседания Московского столичного клуба в Центральном доме литераторов (здание принадлежит ему).
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

1564. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

Он рассказал, например, об обстоятельствах мошеннического хищения долей в ООО «Юрпромконсалтинг», занятого в строительстве жилых домов в Москве и принадлежавшего бизнесменам Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу, ставших впоследствии потерпевшими по делу.
... относительно других кредитных учреждений от которых по моим сведениям в подконтрольные Воронину кредитные учреждения поступали денежные средства», — говорится в этом ходатайстве Черкалина (здесь и далее сохранены орфография и пунктуация оригинальных ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

1565. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

... 1,973,578 7 Шторы 20,000 984,000 8 Бра в столовую 17,504 703,661 9 Люстра в столовую 15,524 603,884 10 Шампуни, махровые штучки в СПА 15,000 738,000 Дом в Усове был не единственным объектом дорогой недвижимости Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой ...
В программе мероприятия будет выделено специальное время и место для сбора денежных средств в конвертах», — говорилось в открытке для гостей.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

1566. "Нам светит пять пожизненных сроков".

Одного из покупателей, которому позвонил американский журналист, в момент звонка не было дома. Трубку взяла его жена. Когда она узнала, что ее муж употребляет Сиалис, она расплакалась, так как не понимала, зачем ему это нужно. Большинство покупателей Glavmed, с которыми поговорил Кребс, были довольны приобретенными ими дженериками. В некоторых случаях, когда у покупателей были претензии, Glavmed исправно возвращал им денежные средства.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

1567. Краденые музейные раритеты Гульнары Каримовой.

... культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову и выразили беспокойство по поводу выставления на торги лондонским аукционным домом MacDougall's картины «Кукуруза шумит» (1932 год), принадлежащей кисти народного художника Узбекистана Александра Волкова ...
занимался системным хищением денежных средств ФНПЗ, получением взятки, составлением договоров, противоречащих экономическим интересам Узбекистана, а также уклонением от уплаты налогов в крупном размере».
Дата: 19.03.2020 Копия в Google

1568. Экс-шефа ГСУ СКР по Москве и его соратников осудили по "делу Шакро" на $1 млн.

Вторую взятку передал девелопер Дмитрий Смычковский, который приятельствовал со многими офицерами из числа руководителей СКР. Он сообщил, что «неизвестные лица из окружения Калашова готовы передать денежные средства» за освобождение Итальянца ...
Еще одно доказательство по делу — материалы прослушки, установленной дома и в кабинетах у Дрыманова и Максименко: в основном в дело попали записи нетрезвых бесед между офицерами, которые суд заслушал в закрытом режиме.
Дата: 18.03.2020 Копия в Google

1569. Вечеринки с наркотиками и платные "свидания" в Лукьяновском СИЗО.

Тут все, как дома, а иногда и лучше: холодильник, телевизор, стандартный унитаз, вместо напольной дырки в полу.
Доходы общей воровской кассы складываются из отчислений от азартных игр, торговли наркотиками в СИЗО, мошеннических телефонных "разводов", а также "добровольно-принудительных" денежных перечислений состоятельных заключенных.
Дата: 12.02.2020 Копия в Google

1570. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы при участии Росгвардии пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в хищениях денежных средств из банковских депозитариев в различных ...
«В те далекие годы наблюдалось противостояние между промэрскими и независимыми депутатами, и подконтрольные „серому дому“ СМИ вешали ярлыки с негативным окрасом на тех, кто критиковал администрацию города», — сказал Альшевских в комментарии Znak.com ...
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

1571. Кубышка Кирилла.

Поэтому патриархия не в состоянии мониторить все денежные потоки в РПЦ. Очевидно, что для управления такой колоссальной структурой необходим аппарат, а на его содержание нужны немалые средства.
Книги, как и утварь, — это разовые покупки, у большинства прихожан они уже дома есть.
Дата: 09.12.2019 Копия в Google

1572. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

... как подготовку к дальнейшему хищению денежных средств, на которые можно обменять биткоины, эфир и другие виртуальные валюты. Билюченко в своих показаниях утверждает, что стал жертвой "мошеннических действий с целью завладения активами биржи". Экс-боец ДНР "Морячок", Дмитрий Хавченко, на дочь которого записано юрлицо рухнувшего Wex, во всем винит как раз admin'а. Как следует из показаний Билюченко, весной 2019 года "Морячок" в сопровождении охраны даже приезжал к его дому в Новосибирске ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

1573. Анатолий Тимощук "отфутболил" бывшую.

Им она, в частности, считает пять квартир, приобретенных спортсменом в феврале–июле 2016 года по договорам долевого участия, и находящиеся на его счетах в Газпромбанке денежные средства.
Хотя сама Навроцкая рассказывает, что еще в 2015-м вместе с детьми большую часть времени были с Анатолием в Санкт-Петербурге во время его игры за "Зенит", но жили на два дома (второй — в Германии).
Дата: 11.09.2019 Копия в Google

1574. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Власов объяснил Карелину, что от него требуется провести имитацию ОРМ за денежное вознаграждение, и получил согласие.
«Руководить операцией будет сотрудник СЭБ по имени Артур», — предупредил Маргиев и уточнил, что 10 июня надо будет прибыть в 13:00 к «Дому книги» на Новом Арбате, взяв с собой форменную одежду.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

1575. Спрут котовский — спрут тамбовский.

Ещё в 2006 году после допроса в Генпрокуратуре уволился директор торгового дома «ЮКОС-М» Роман Хоменко.
А в дальнейшем, имея интерес к такому денежному пирогу, администрация Котовска будет выгодно продавать активы МУПа: те самые реконструированные павильоны, заасфальтированные площади, построенные новые туалеты.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

1576. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

В кабинете и дома у чекиста были проведены обыски.
Этот Розов очень переживал по поводу моих усилий добиться возврата выведенных денежных средств, которые по поддельным подписям были, в том числе, отправлены за рубеж», — рассказал PASMI Михаил Завертяев.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

1577. На Украине — госизмена, в России — взятки.

[Коммерсант.Ру, 17.10.2018, "Вице-премьера задержали по целевой программе": По информации источника “Ъ” в силовых структурах, в офисах целого ряда госструктур Крыма и дома у вице-премьера Виталия Нахлупина прошли обыски.
Виталий Нахлупин действительно был ответственен в Крыму практически за все денежные сферы.
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

1578. "В головы твоих детей будут заворачивать шурупы".

А дома у Ахмаева и Болатбаева нашли целый арсенал оружия (пистолеты, автомат, патроны), ножи, кинжалы, кастеты, а также десятки служебных удостоверений сотрудников полиции и Следственного комитета РФ, «Ассоциации офицеров запаса», удостоверение помощника члена Совета Федерации. Помимо этого — номерные знаки, дубинку, более 2 миллионов рублей, еще несколько долговых расписок и заявление об оказании содействия в возврате денежных средств.
Дата: 15.10.2018 Копия в Google

1579. Александра Гайдукова бомбанули за "Специальные технологии".

Страсти в "Специальных технологиях" До осени 2014 года в доме 2 на площади Конституции в Петербурге благополучно работало ООО «Специальные технологии».
Из приговора следует, что она совершила преступления, предусмотренные частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса («Мошенничество в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

1580. Зам сдал Александра Дрыманова под арест.

Оперативная разработка генерала тем не менее продолжилась, чекисты периодически проводили обыски в его столичной квартире, в загородном доме и даже в служебном кабинете, изъяв при этом три боевых пистолета, которыми господин Дрыманов был награжден за ...
*** "Дрыманов вышел из комнаты отдыха и передал мешок "Боско", наполненный денежными купюрами, и прошептал: "Здесь 200 тысяч" Показания Никандрова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 17.07.2018, Арест Дрыманова: "Терзает, требуя денег" Герман ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google