Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1561. Рейдеры против Бооса.

По делу проходят также генеральный директор компании "ИК "Ортодокс+" П. Волчков, и предприниматель О. Обжигалов, которым предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах, а также отмывании денежных средств.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

1562. Андрей Kozloff - американец.

Зато борьба поголовно всех банков кавказского региона с отмыванием преступных доходов признана удовлетворительной!
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

1563. Резервспецназ, или Захват в камуфляже.

Недавний пример – публикация в Wall-Street Journal, где в коррупции и отмывании денег голословно обвиняется не просто российский министр, а, как гласит газетный заголовок, «близкий соратник Путина».
Дата: 23.12.2005 Копия в Google

1564. "Зеленый коридор" для "Ямалтрансстроя".

По мнению особой группы, в таких условиях, когда у частного собственника производства, по сути, нет особого стимула работать эффективнее, главной бизнес-функцией частного предприятия на убыточном направлении экономики ЯНАО (а строительство дорог на Севере сегодня убыточно, и существует только на государственные деньги) становится банальное «отмывание» средств в огромных объемах.
Дата: 20.12.2005 Копия в Google

1565. Москва скупает украинских политиков оптом и в розницу.

Дело в том, что, как сказано в упомянутом документе «эти люди могут подозреваться в “отмывании” бизнес-доходов за рубежом через многоуровневые офшорные схемы».
Дата: 23.11.2005 Копия в Google

1566. Теневик погиб по дороге к храму.

С 13 мая прошлого года ЦБ отозвал у Содбизнесбанка лицензию за отмывание денег, полученных преступным путем.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

1567. Новый имидж Батуриной.

Ее богатство стало кое-кого раздражать в 1999 году, когда секретные службы начали расследование по делу об отмывании денег за рубежом через частично принадлежащий ей банк.
Дата: 11.10.2005 Копия в Google

1568. Найдены деньги АКБ "Кредиттраст".

Сейчас банком руководят Шевченко А.Э, Дегтярев Ф.В и Шеремет В.Н. В своём письме Плытник Д.С. указывает на якобы имевшее место отмывание бюджетных средств и легализацию денег, полученных незаконным путём, в банке "Национальный капитал".
Дата: 03.10.2005 Копия в Google

1569. Дон Корлеоне по-кабардински.

В частности о нескольких уголовных делах заведенных по фактам вымогательства, участие в преступном сообществе (в народе просто банда), отмывание денег.
Дата: 19.09.2005 Копия в Google

1570. Живило вернулся.

Делают это они на основании закона о противодействии отмыванию денег и в соответствии с постановлением правительства.
Дата: 13.09.2005 Копия в Google

1571. "Сбор компромата на политических противников."

"Мои клиенты категорически отрицают, что занимались отмыванием денег, и отрицают знакомство с господином Хоменко,– утверждает защитник.– Они вкладывали в бизнес и в недвижимость собственные деньги, которые заработали еще в России".
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

1572. Кривой маршрут "табачного капитана" Кесаева.

Всем трем руководителям этой фирмы итальянская прокуратура предъявила обвинения в отмывании денег.
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

1573. Журналисты газеты "Версия" обвинены в вымогательстве.

В частности, согласно показаниям потерпевшей, Пелехова угрожала отправить в СМИ, Генпрокуратуру и ФСБ некий контракт, доказывающий, что Токарева причастна к отмыванию денег и коррупции в Якутии.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

1574. Есть у нас еще дома дела.

Дубов подозревается в участии в незаконных сделках, организованных подразделениями “ЮКОСа”, Брудно — в хищении более $6 млрд и отмывании 133 млрд руб. Прокуроры утверждают, что Невзлин напрямую давал указания бывшему сотруднику “ЮКОСа” Алексею Пичугину, осужденному на 20 лет лишения свободы за организацию в 2002 г. убийства супругов Сергея и Ольги Гориных.
Дата: 07.06.2005 Копия в Google

1575. Буш едет в Ригу за PAREX банком.

Не случайно премьер-министр Латвии Калвитис совсем недавно выступал с просьбой к Министерству финансов США отозвать или исправить высказывание о том, что препятствием в борьбе с отмыванием денег является "высокий уровень коррупции в латвийских правительственных учреждениях и структурах безопасности".
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

1576. Островные тайны "Альфа-банка".

При этом зафиксированы переводы со счетов "Альфафинанс" сотен миллионов долларов в Вильнюсский "Парэкс-банк", известный своим участием в "отмывании" сомнительных денег и размещением их на счетах в западных банках.
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

1577. Поток фальшивых долларов контролировали люди президента Молдовы.

Затем был затеян показательный процесс против руководства этого банка по обвинению в отмывании грязных денег.
Дата: 02.03.2005 Копия в Google

1578. "Смертельный бизнес" Махмудова и Козицына.

Очевидно, руководство УГМК считает возможным вести совместный бизнес с фирмами, которые обвиняются в целом ряде уголовных преступлений, связанных с отмыванием денег.
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

1579. Новый иск Хайдарова.

Претензии остались прежними: Махмудов обвиняется в заговоре с целью захвата Качканарского ГОКа, отмывании денег и прочих преступных деяниях.
Дата: 09.11.2004 Копия в Google

1580. Березовский прислал гонца к Ющенко.

Кроме того, не следует забывать, что к TWG и ее топ-менеджерам до сих пор имеются серьезные претензии у Интерпола и спецслужб нескольких стран в связи с причастностью ее многочисленных оффшорных фирм, через которые перекачивалась прибыль, к отмыванию «грязных» денег, в том числе от наркобизнеса и торговли оружием.
Дата: 19.10.2004 Копия в Google