Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1561. Кому выгоден рост цен?

Это решение суда скорее всего приведет к тому, что в дальнейшем можно ожидать увеличения убытков ОАО «Апатит» и роста прибыли на ОАО «Акрон», значительная часть из которой окажется, по данным СМИ, в офшорах AgroNitrogen Logistics Ltd и NPKhemical Trading Inc. Фактически своим решением суд создал условия для получения «Акроном» сверхприбыли. Копия в Google

1562. Провал IPO

А товар – на мировой рынок по реальным мировым ценам, причем желательно через офшоры. Копия в Google

1563. У иностранцев 27% Газпрома

Наибольшую «упущенную выгоду», как следовало из отчёта, принесло появление в схеме транзита туркменского газа на Украину венгерского офшора Eural Trans Gas. По оценкам экспертов Hermitage, в 2003 году эта компания получила $767 млн. чистой прибыли. Копия в Google

1564. Чьи деньги отмывал Френкель

Когда возглавляемый Френкелем и Катушевым «Диамант» «умер» - у него тоже отозвали лицензию, - то пресса написала, что баланс «Диаманта» довольно странный: большая часть активов банка представляла собой кредиты пяти малоизвестным офшорам, что, по мнению аналитиков, напоминало схемы по экспорту капитала из страны. Копия в Google

1565. У нас длинные листья.

Среди документов «Лонгифолии» мы обнаружили датированное 2016 годом соглашение об обмене акциями между компанией и офшором «Моран Секьюрити Групп» в Белизе.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

1566. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Конфликт возник в начале 1970-х, когда налоговики провели расследование, по результатам которого признали церковь сайентологии коммерческим предприятием, отказали ей в налоговых льготах, положенных религиозным организациям, и инициировали дело о мошенничестве против Хаббарда, якобы отмывавшего церковные деньги через панамские офшоры и переводившего их на собственные счета в швейцарских банках.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

1567. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

В конце 2011 года деятельность фирмы резко критикует премьер-министр Путин, обвиняя «оборзевших энергетиков» в выводе в офшоры более 25 млрд руб. По открытым данным сервисов раскрытия информации «Хроники» установили, что Ялов, находясь на посту замгендиректора «Энергострима», входил в советы директоров как минимум пяти региональных сбытовых компаний, принадлежавших холдингу, и только одна из них сегодня продолжает работать: «Пензаэнергосбыт» — член совета директоров с 27 июня 2011 по 6 ноября ...
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

1568. Испанский стыд Диего Санчеса.

Документы показывают, что CBH нанял итальянского партнера Eliminalia ReputationUp для поиска онлайн-контента, который связывал его с офшорами и отмыванием денег.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

1569. "Иносхемы" иноагента.

Впрочем, учитывая, что ОАО «ТД ЦУМ» контролируется компанией European Capital Investment Fund Inc., зарегистрированной в зарубежных офшорах, финансирование прозападной оппозиции выглядит совершенно логичным.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

1570. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Монако только что пообещало провести реформы и выйти из составленного Еврокомиссией черного списка офшоров, а тут как назло поднимается шум по поводу сложного плетения сетей Рыболовлева.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

1571. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

На момент своего основания она принадлежала компании Trade Invest System, — офшору из Белиза.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

1572. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

Развод через офшоры Вся упомянутая в этой статье недвижимость Асадовых, кроме одного объекта, была записана на их имена.
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

1573. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Семейные офшоры The Chilterns — шикарное здание в Лондоне на Паддингтон-стрит в Мэрилебоне, где пентхаусы стоят по меньшей мере 25 миллионов фунтов стерлингов.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

1574. Владимир Галантерник ("Лампочка") засветил свою половину.

Все активы оформлены на номинальных владельцев или офшоры.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

1575. "Человек, видавший виды".

Спустя два года Зорькин стал директором офшора Uralchem Holding, через который Мазепин владел своим холдингом.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

1576. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Деньги в итоге оказывались либо в одном из зарубежных банков (чаще всего для этого использовались латвийские вроде Rietumu Banka и LPB), а дальше — на счетах казино в офшоре.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

1577. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Часть инвестиций Михальченко в Бронку были прямыми, а часть, как выяснил суд, провели через цепочку фирм-однодневок, офшоров и латвийский банк.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

1578. Дамские угодья.

Вскоре после заключения договоров с Росагролизингом доля А в Сарэксе уменьшилась с 75 до 7,35% и была передана двум офшорам и одной швейцарской фирме.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

1579. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

По некоторым данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые мошенники тратили на личные нужды, живя на широкую ногу и ни в чем себе не отказывая.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

1580. Николай Королев взял и вывел.

Деньги на шикарную жизнь Королев берет просто: при получении кредитов для «ТопПрома» средства выводятся в офшоры.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google