С грядущей перспективой размещения прибыли на том же Антигуа, или другом столь же гостеприимном офшоре, ярым патриотом которых молодой олигарх, похоже, и являлся.
Дата: 26.05.2003
Копия в Google
В 1999 году созданная институтом "Открытое общество" (Нью-Йорк) компания Open Society Institut Management Service (кипрский офшор.– Ъ) заключила трехсторонний договор купли-продажи офисного здания с ЗАО "Сектор-1" (собственник здания) и ЗАО "Специфик" (владелец земельного участка).
Дата: 24.07.2002
Копия в Google
Оригиналы векселей остались у Курбанова и были обналичены через специально созданную фирму, конвертированы и переведены в офшор.
Дата: 07.09.2001
Копия в Google
В свое время бывшая жена другого известного в металлургических кругах человека, Льва Черного, также через суд добилась от него выплаты значительной компенсации и даже получила право на часть принадлежащих Черному акций, вот только сыскать их она не может уже несколько лет - акции были раскиданы по офшорам и давно уж проданы-перепроданы.
Дата: 16.08.2001
Копия в Google
Страховку получает либо дружественная компания, либо просто грамотная страховая компания, которая готова «вернуть» деньги в любой офшор за вполне божеский процент.
Дата: 23.10.2000
Копия в Google
Например, в декабре 1995 года на специализированном денежном аукционе по продаже АО «Новороссийское морское пароходство» иностранные фирмы Medeve Ltd. (Кипр) и Renai-Sance Group (Великобритания) приобрели пакеты акций на сумму 15 млрд рублей; АОЗТ ИК «Финвест Лтд.» приобрело акции АО «Ювелирпром» на сумму 3,5 млрд рублей; на общую сумму 99,55 млрд рублей кипрскими офшорами был куплен контрольный пакет «Сиданко»; 60 физических лиц приобрели акции РАО «ЕЭС России» на сумму от 400 млн до 5 млрд ...
Копия в Google
Это решение суда скорее всего приведет к тому, что в дальнейшем можно ожидать увеличения убытков ОАО «Апатит» и роста прибыли на ОАО «Акрон», значительная часть из которой окажется, по данным СМИ, в офшорах AgroNitrogen Logistics Ltd и NPKhemical Trading Inc. Фактически своим решением суд создал условия для получения «Акроном» сверхприбыли.
Копия в Google
Наибольшую «упущенную выгоду», как следовало из отчёта, принесло появление в схеме транзита туркменского газа на Украину венгерского офшора Eural Trans Gas. По оценкам экспертов Hermitage, в 2003 году эта компания получила $767 млн. чистой прибыли.
Копия в Google
"Газпром" предоставлял открытые в 70-80-е годы месторождения, на которые он имел лицензию, а также материальное обеспечение, американцы - технологии, а офшор - сейчас трудно сказать чего.
Копия в Google
Когда возглавляемый Френкелем и Катушевым «Диамант» «умер» - у него тоже отозвали лицензию, - то пресса написала, что баланс «Диаманта» довольно странный: большая часть активов банка представляла собой кредиты пяти малоизвестным офшорам, что, по мнению аналитиков, напоминало схемы по экспорту капитала из страны.
Копия в Google
Среди документов «Лонгифолии» мы обнаружили датированное 2016 годом соглашение об обмене акциями между компанией и офшором «Моран Секьюрити Групп» в Белизе.
Дата: 20.12.2023
Копия в Google
Компания, которую Мирзияев назначил оператором программы по геологоразведке и бурению на территории газового месторождения М25 в Сурхандарьинской области с бюджетом 5,8 млрд долл., на 75% принадлежит Altmax через гонконгский офшор.
Дата: 03.08.2023
Копия в Google
Документы показывают, что CBH нанял итальянского партнера Eliminalia ReputationUp для поиска онлайн-контента, который связывал его с офшорами и отмыванием денег.
Дата: 21.02.2023
Копия в Google
Впрочем, учитывая, что ОАО «ТД ЦУМ» контролируется компанией European Capital Investment Fund Inc., зарегистрированной в зарубежных офшорах, финансирование прозападной оппозиции выглядит совершенно логичным.
Дата: 20.02.2023
Копия в Google