Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

... и их перечисление на счет компании «BURISMA HOLDINGS LIMITED» (регистрационный номер HE186236 CH), а именно: В период с 18.07.2012 по 17.03.2014 со счетов № 26500174630001 (валюта USD) и №26500174630002 (валюта EUR) компании «WIRELOGIC TECHNOLOGY A.S ...
Тогда Печерский райсуд Киева наложил арест на 20 скважин газодобывающей компании «Эско-Север», к которой имел отношение экс-министр.
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

142. Ливийская ставка Евгения Пригожина.

— Ну, что ш***a, доп****лась.
Для сопровождения своих планов в медиа технологи предлагают ливийцам создать четыре газеты, две из них должны быть оформлены в виде комиксов и выпускаться тиражом по 20 000 экземпляров.
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

143. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

... мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД с описанием схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. с использованием более 20 банков ...
Все эти кредитные организации имели корсчета в BC Moldindconbank S. A. и проводили подозрительные операции.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

144. Семья Игоря Шувалова оказалась владельцем самолета за $70 млн.

Данные о перелетах Gulfstream G650 с бермудской регистрацией зачищаются с авиатрекинговых ресурсов Оригинал этого материала © Forbes.ru, 20.06.2018, Фото: "Ведомости" Новые крылья: семья Игоря Шувалова оказалась владельцем самолета за $70 млн ...
Каталожная стоимость нового судна семьи руководителя ВЭБ — около $70 млн. Эксплуатант самолета — Global Jet Luxembourg S.A, «дочка» Global Jet, популярной у российских бизнесменов.
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

145. Генеральный клан Владимира Пронина.

Российский инвестиционный климат последние 20 лет особенно благоприятен прежде всего для жен, детей, а порой даже водителей высокопоставленных чиновников и силовиков.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

146. Правильный акционер.

С «Комсомолкой» Потанин действовал поэтапно: сначала продал четверть ИД за 20 миллионов норвежскому холдингу A-Pressen, а потом решил избавиться от него целиком.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

147. Исповедь нефтетрейдера.

... Secretary of State Date: 2008 June 20, 15:34 (Friday) GOR Intervention Needed (C) Dudley said Russian Government intervention was needed to convince the AAR partners to negotiate in good faith. However, in that regard, he said he had heard rumors that to curry favor with the Kremlin the AAR partners had agreed to export TNK-BP’s crude oil through a trading company close to the Kremlin. (Comment: He most likely meant Gunvor, whose head is reportedly a close personal friend of Prime Minister Putin ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

148. Драгоценная Семья.

Ну а теперь опубликуем четыре письма, которые некий Андрей Копытин из Viled отправил 15 августа 2011 года со своего почтового ящика a.kopytin@viled.kz Данияру Абылгазину на адрес d.abulgazin@inbox.ru. Первое письмо, точнее таблица, вложенная в него ...
Ниже представляем ожерелье, в нем 15 изумрудов и 20 бриллиантов.
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

149. Патриот офшорный.

Александр Бабаков В бухгалтерском отчете Minimal Technology Ltd видно, что на конец 2006 года 100% контроль над компанией имел некто Александр Гарез (A. Garese).
В бухгалтерских документах Minimal Technology Ltd видно, что сроки возможного возврата займа в $2 млн (20 марта 2006 года) по какой-то причине практически совпадают с датой смены руководства партии “Родина” (25 марта 2006 года).
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

150. Офшорный внук Нурали Алиев.

Яхта была, по всей видимости, новой, потому что была построена Astilleros Astondoa S.A. в Испании в 2008 году.
20 ноября 2008 года компания OPTI Thermal из Валенсии наняла Worldwide Shipping Ltd. для транспортировки «Номада» из итальянского порта Генуя в Джебел-Али в ОАЭ грузовым кораблем Emilie K, зарегистрированным в маленьком карибском государстве Антигуа ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

151. Золотые офшоры Алиевых.

Casal и Tagiva действуют или же действовали в качестве управляющих компаний по крайней мере 20 фирм в Великобритании, США и Панаме. Вполне вероятно, что компании являются профессиональными прокси, используемыми для сокрытия фактических владельцев. Согласно выписке из налогового реестра Азербайджана, компанию Willy and Meyris S.A. представляет чешский геолог Мирко Ванецек, являющийся исполнительным редактором «Журнала наук о Земле» в Праге.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

152. Шалва Чигиринский взялся за ребенка.

Чигиринский подозревается в совершении развратных действий в отношении ребенка младше 16 лет и в совершении действий, повлекших за собой риск причинения вреда здоровью ребенка младше 16 лет. [ИА "РБК", 20.03.2016, "Полиция США сообщила об аресте ...
В соотвествии с пунктом 2 части «a» статьи 53-21, «контактом» считаются прикосновения сексуального и непристойного характера к интимным частям тела (половые органы, внутренняя поверхность бедер, ягодицы или грудь) ребенка младше 16 лет или ...
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

153. "Истец не смог аргументировать позицию".

(Id., ¶¶ 7, 13-15.) Malofeev asserts these websites contain defamatory subject matter and cast him in a false light, for which he seeks $50,000,000 in damages and transfer of the websites to his name. The Individual Defendants were served with the complaint via email, (Doc. 26), and the Clerk entered default against them on October 20, 2015, (Doc. 51).
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

154. Как уводили "молдавский миллиард".

К примеру, передачу средств клиента банка A клиенту банка B. За каждый месседж банки платят определенную сумму.
Последний раз, по словам Шора, он предоставил Филату на партийные нужды 20 млн леев купюрами номиналом 1 тыс. и 500 леев.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

155. Бригада Магадана.

«По федеральному закону за глушитель дают от 20 до 30 лет, — говорил мне Эльсон несколько лет назад, когда он ещё сидел в федеральной тюрьме.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

156. Обувщик-потрошитель.

При получении кредита в КБ «Мост-банк» возможно использование кредита не в целях оплаты новых партий обуви, а проведение расчетов с фирмой «A/S Eccolet Sko» по предыдущей задолженности.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

157. 100 самых богатых людей Украины (рейтинг журнала "Фокус" — 2014).

экс-владелец U. A. Inter Media Group. 1000 $ млн 14. Сергей Тигипко. группа «ТАС». 989 $ млн 15. Виктор Нусенкис. Донецксталь. 985 $ млн 16. Петр Порошенко. Рошен. 917 $ млн 17. Алексей Вадатурский. Нибулон. 915 $ млн 18. Иван Гута. Mriya Agro Holding. 797 $ млн 19. Виталий Гайдук. Индустриальная группа. 776 $ млн 20. Леонид Черновецкий.
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

158. Вице-мэр Читы увлекся латиницей.

[…] Вместо русской буквы «а» чиновники из мэрии пишут латинскую «a», вместо русской «р» — пишут латинскую «p» и так далее.
Комитет по развитию инфраструктуры в требованиях к характеристикам квартир заявил не те почти 32 квадратных метра, по которым считали размер контракта, а не менее 25. То есть, теоретически за бортом 20 сиротских квартир могло остаться около 130 ...
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

159. 18+.

Видимо, потому что он председательствовал на суде по делу российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США на 20 лет по обвинению в попытке контрабанды наркотиков.
... группы по поимке Бута; старший специальный агент Сэм Гайе (Sam Gaye); спецагент Роберт Захарьяшевич (Robert F. Zachariasiewicz); спецагент Дерек Одни (Derek S. Odney), а также агент Федерального бюро расследований Грегори Коулман (Gregory A. Coleman ...
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

160. Кручу-верчу — инвестировать хочу.

И там в доступном любому интересующемуся Рееестре юридических лиц Великого Герцогства Люксембургского (ВОТ ТУТ) увидим компанию ZIGLIONE PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A., основанную 7.12.2005 (Виталий Малкин, напомним, с 2004 года представляет в Совете Федерации далекую Бурятию и заниматься бизнесом с этого момента не имеет права).
Дата: 18.03.2013 Копия в Google