Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Серый кардинал Кузбасса экономил по-черному.

В 2016 году СДС продал химического производителя «СДС Азот» миллиардеру Роману Троценко, 74% Европейской медиагруппы — УГМК Искандера Махмудова.
Последняя публикация пресс-службы освещает успехи службы безопасности предприятия, а раздел "Контакты для СМИ" оказался и вовсе пуст.
Дата: 15.12.2021 Копия в Google

142. Теневые гранды "Трех китов".

... И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА Двадцать лет назад началось одно из самых громких уголовных дел в ...
Три немецкие фирмы покупали мебель для России у европейских производителей.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

143. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

А договоры компании с платежным сервисом были получены по определению суда в рамках судебных разбирательств юридической конторы «Парлан» с «ЮМани», «Букмекер Паб» (букмекерская компания «1ХСтавка»), Киви Банком и Сбербанком.
Одним из крупнейших и самым продвинутым игроком на рынке трансграничных платежей конца 2010-х трое собеседников назвали европейскую Ecommpay.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

144. Бывший чекист стал решалой.

Валерий Догадов, подобно многим администраторам в современной РФ — выходец из спецслужб: его воинское звание — полковник ФСБ. Службе в органах он отдал больше двадцати лет: с 1986 до 2018 гг. Но именно этот человек, посвятивший себя делу ...
В 2000 году получил в Кемеровском госуниверситете второе высшее образование по специальности «Юриспруденция», с 2004 года — кандидат юридических наук.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

145. Турфирма с Лубянки.

Для этого нужны лишь слаженные действия МВД и ФСБ, которых, получается, нет. Управлением федеральной службы безопасности в Чите как раз руководит один из названных Анатолием Квашниным кандидатов – Вячеслав Полежаев.
Закон запрещает сотрудникам ФСБ заниматься «предпринимательской деятельностью, а также оказывать содействие физическим и юридическим лицам в осуществлении такой деятельности».
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

146. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Постепенно картина сложилась: Удодов приобрел репутацию человека, «много решающего в налоговой сфере», и активно пользовался ею — причем во время работы своего тестя, Мишустина руководителем Федеральной налоговой службы (с 2010 по 2020 годы).
... опасности; 4) Немецкие следователи подозревают, что часть похищенных из российского бюджета денег прошла через счета европейских компаний Удодова — они инвестировали в логистический бизнес в Германии, строительство дата-центра в России и покупку ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

147. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

... в службе безопасности Нисанова работает и бывший помощник Колокольцева — Николай Головкин — об этом первым сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и подтвердил собеседник «Проекта», близкий к силовым органам. Брата бывшего охранника Путина Алексея Дюмина Артема Нисанов сделал партнером в компании, которая строит отель на Варварке, близ парка Зарядье. Артем Дюмин также входит в совет директоров спорткомплекса «Олимпийский», который реконструирует «Киевская площадь». В 2016 году директором «Европейского ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

148. Monarch Air в законе.

Грязнов владеет Sky KG — бывшей киргизской авиакомпанией, которой запрещены полеты в страны Европейского Союза из-за проблем с безопасностью.
... еще были вовлечены в работу компании) по 2015 год. Пресс-секретарь Оборонного логистического агентства, которое курирует поставки для военных служб в США, сообщил, что при одобрении этого контракта ведомство следовало всем необходимым процедурам ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

149. Разработчики и разносчики нанозаразы.

... вместе с более чем 40 другими организациями, включая попавший под европейские санкции из-за примененного против Алексея Навального "Новичка" ГосНИИОХТ — Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в филиале которого в Шиханах это отравляющее вещество начали разрабатывать в 70-х годах прошлого века. Сайт самого ЦНИИХМ сейчас находится в "режиме технического обслуживания". ЦНИИХМ, как и "Сигнал", подчиняется Службе по техническому и экспортному контролю ...
Дата: 26.10.2020 Копия в Google

150. Москва под колпаком "больших данных".

Это — общественный контроль, который есть во многих европейских странах, и которого практически нет в России, полагает глава АНО "Информационная культура" Иван Бегтин. Московские власти и сами не всегда уверены в законности своих проектов. В середине 2019 года мэрия, уже вовсю внедряя систему распознавания лиц, решила выяснить, насколько она соответствует законам. И заключила контракт на подготовку юридической справки — о том, как законодательство регламентирует проблему получения согласия ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

151. Как "воры в законе" поделили Украину.

— Как уже говорил, данный законопроект не есть идеальным, в нем имеются юридические ляпы.
Давид Себискверадзе (Дато Кутаисский) Привет из гранатомета Месяц спустя, в июле 2017 года, Неделю задержали во французской Ницце на основании ранее выданного европейского ордера на арест.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

152. Татьяне Быковской прописали картель.

Как лучшие подруги они выкладывают фото из Франции, Италии, Австрии и других европейских стран.
Экс-супруг министра здравоохранения генерал-лейтенант Анатолий Хрячков, по некоторым данным, уволен со службы за взятку, и сейчас бывший военный занимается продажей овощей и кормов для животных.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

153. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

На фоне ликвидации этого банка сегодня разворачивается грандиозная афера, жертвами которой стали тысячи добропорядочных, состоятельных кредиторов, в том числе граждан России и других стран СНГ. Отчет на поражение Крах ABLV-банка европейская и ...
И в том же 2017 году, сразу после новогодних праздников, Эрнест Бернис учредил компанию ABLV Corporate Finance для оказания юридических и финансовых услуг клиентам банка.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

154. Ливийская ставка Евгения Пригожина.

... компании Sky One с офисом в ОАЭ. Мирчандани родился в Индии, учился на инженера в Баку и свободно владеет английским и русским, сказано на сайте Sky One. У Мирчандани был авиабизнес в Британии и России , следует из реестров юридических лиц этих стран ...
Однако главная претензия к Хафтару — он не намерен отказываться от американского гражданства, его семья живет в США, а сам маршал ведет переговоры с европейскими и арабскими странами, одновременно принимая и российскую помощь.
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

155. Кровь на счетах.

После этих событий и решения Европейского центрального банка от 26 февраля 2018 года банк «ABLV Banka» принял решение о самоликвидации.
После вмешательства Службы финансовой разведки с 6 марта 2019 года Знотиня может исследовать т.н. исторические вклады, но предупреждает, что методология «еще не идеальна».
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

156. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

В 2017-м Верховный суд Греции постановил выдать Винника США, а в 2018-м принял сначала решение об его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а затем — во Францию по европейскому ордеру на арест, выданному Парижем.
— Врезка К.ру На прошлой неделе источники Русской службы BBC сообщили, что власти Италии задержали бывшего владельца криптовалютной биржи Wex (ранее известной как BTC-e) Дмитрия Васильева.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

157. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

... время проживания в Америке до 2015 года Навка могла предоставлять недостоверную информацию Налоговому управлению (IRS) — службе, обеспечивающей соблюдение налогового законодательства в США. Будучи американским резидентом, она была обязана заполнять ...
В результате утечки «Панамского архива» юридической фирмы Mossack Fonseca обнаружилось, что 20 февраля 2014 года Навка зарегистрировала офшорную компанию Carina Global Assets Limited, расположенную на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

158. Роберт Кочарян сдался на милость обвинителей.

... и сообщили, что обратятся в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и оспорят арест в вышестоящих судебных инстанциях страны. «Это решение было для меня беспрецедентно с точки зрения нарушения юридических норм»,— заявил журналистам адвокат ...
За последние полгода по этому делу проведено свыше тысячи допросов, более 40 обысков, несколько десятков конфискаций, сообщил в конце ноября глава Специальной следственной службы Армении (ССС) Сасун Хачатрян.
Дата: 10.12.2018 Копия в Google

159. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

Лившиц регистрировал юридические лица с названиями, очень созвучными с названиями известных организаций.
Ответ на вопрос №2 также оказался также неутешительным: еще в апреле 2009 вспыхивали скандалы в связи с тем, что Юрий Лившиц выдавал чужое нефтегазовое оборудование за своё с целью привлечь от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 50 млн ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

160. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Эти "грязные" деньги ежедневно свозились в подконтрольный мне Европейский банк рационального финансирования. Там гривна конвертировалась в наличные доллары США, паковалась в целлофан и доставлялась Александру Турчинову через Лукьянчука, который до сих пор является "кошельком" Турчинова. Каждый день из Украины выводились миллионы долларов", — разоткровенничался Шепелев, пояснив, откуда у Турчинова элитная недвижимость и многомиллионное состояние. "Почему я был вынужден помогать им. На службе у ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google