Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Как установили следователи, именно зампред правления Геннадий Гацуков вместе с сообщниками организовал стандартную схему по выдаче кредитов двум десяткам фирм-однодневок и именно подписи Геннадия Гацукова стояли на всех кредитных договорах, что и стало основанием для предъявления ему заочного обвинения в особо крупной растрате.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

142. Банкротство на личные нужды.

Всемирная сеть" и ВГТРК, выводились под видом выдачи кредитов компаниям-однодневкам.
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

143. Как Сергей Пойманов устраивает "чух-чух" кредиторам.

Стоит напомнить, что в 2008 году Сергей Пойманов получил в Сбербанке целевой кредит на сумму 5,2 млрд. рублей на выкуп контрольного пакета акций «Павловскгранит» с целью получения единоличного контроля над предприятием. Спустя всего 1,5 года кредит перестал обслуживаться, а сам должник начал совершать преступные действия, направленные на воспрепятствования возврату полученных в государственном банке денежных средств, в том числе выводил денежные средства с предприятия путем продажи продукции по ...
Дата: 08.02.2018 Копия в Google

144. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

Экс-предправления банка "Софрино" в розыске Дмитрия Малышева заочно обвинили в мошенничестве с невозвратными кредитами и "мертвыми душами" Оригинал этого материала © ИА RNS, 22.06.2017, Экс-совладелец банка "Софрино" объявлен в розыск, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Малышев Бывшему председателю правления и совладельцу банка «Софрино» Дмитрию Малышеву заочно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили RNS в Агентстве страхования вкладов (конкурсный управляющий).
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

145. Пугачев давит кредиторов и суды пиаром.

Именно он и сыграл ключевую роль в выдаче необеспеченных залогами 226 кредитов 114 «техническим заемщикам» или, если говорить не языком юристов, — фирмам-однодневкам.
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

146. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.

«Пугачев сформировал теневую структуру руководства банком, без его ведома не мог быть выдан ни один кредит», — сказал представитель АСВ — конкурсного управляющего банка. При этом в руководящих органах и в качестве владельца он официально не фигурировал, поскольку являлся сенатором, отметил представитель АСВ. По его словам, действия Пугачева по созданию невозвратной ссудной задолженности путем выдачи кредитов фирмам-однодневкам и по расторжению договора залога акций Енисейской промышленной ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

147. Кредит ВЭБа, пятна крови и "оборотни в погонах".

Оригинал этого материала © Jacta, 25.04.2014, Фото: via archi.ru Кредит ВЭБа, пятна крови и "оборотни в погонах" Следы банкира Валитова и девелопера Жукова на обломках бизнеса пропавшего раменского депутата Смирновой Семен Барк Юрий Жуков Известное подмосковное хозяйство ЗАО «Племзавод «Раменское» пополняет ряды банкротов.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

148. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Это взятые в другом банке кредиты, разрушенный малый бизнес, пропавшая старость; и, даже, одна четвертая от суммы вклада может хоть как-то поддержать в ситуации утраты всей суммы.
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

149. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

Но это еще не все. Для того, чтобы купить товар, ООО «АгроТерминалЛипецк» взяла кредит в размере 280 млн. рублей в одном из банков Липецка под залог все того же элеваторного оборудования, которым Липецкагроснаб никак не мог распоряжаться в силу того, что не имел на него прав собственности!
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

150. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

Одним из них является гендиректор ЗАО "ГП "Статус"" Наталья Гулевич, которая, как уже сообщал "Ъ", в 2005-2008 годах под залог здания на Садовнической набережной взяла кредит в Номос-банке в размере $26,5 млн, что по курсу доллара тогда составляло 590 млн руб. Как следует из материалов дела, деньги были взяты якобы на пополнение оборотных средств ее фирмы и инвестирование различных проектов.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

151. И собаку, и сына назвал Мираксом.

Его популярность у глянцевых журналистов долгое время помогала Полонскому продавать втридорога ещё не построенные квартиры и офисы, выпускать облигации, получить под них кредиты и так далее.
Дата: 03.03.2009 Копия в Google

152. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

Кроме того, ряд фирм выступали перед МДМ-банком поручителями по кредитам самому "Эльдорадо".
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

153. Последняя гастроль Жириновского.

Стабфонд - раздать на льготные кредиты.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

154. Корпорация "Брателло".

Есть сведения, что похищенные денежные средства были переведены через подконтрольные Александру Сабадашу банковские структуры и фирмы -однодневки на счета заграничных банков.
Но в 1997 г. «Бумба» прекратил свое существование, поскольку раздавал многомиллионные кредиты, которые не возвращались. Эти кредиты и получали через подставных лиц родственники Дагинова и Бакланова.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

155. Неприятные вопросы для нефтяного маршала Карасева.

После получения первого транша бюджетного кредита в размере 282, 8 млн. рублей ХМНК на эти средства вместо целевого их использования приобрела массу векселей порекомендованных банком «ИБК» компаний-однодневок, ликвидность которых была близка к нулю.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

156. Обнальная кухня Максима Скоркина.

В начале 2014 года он получил пять лет лишения свободы условно за мошенничество с кредитами банка «Инвестиционный союз» на сумму 20 млн руб. [...] Следствие считает, что в 2010–2017 годах организованная группа продавала наличность «недобросовестным субъектам предпринимательской деятельности для уклонения от уплаты налогов и хищений из бюджета под видом возмещения НДС» на территории Московской, Воронежской, Липецкой, Самарской и Ростовской областей, а также Краснодарского края.
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

157. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

Свое существование это кредитное учреждение прекратило в сентябре 2015 года с долгом в 17,2 млрд руб. Инкриминировали же фигурантам дела выдачу в 2014–2015 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным им фирмам-однодневкам на 1,4 млрд руб. При этом в качестве залогового обеспечения в кредитных договорах были указаны сотни бочек с дорогостоящим химическим сырьем, в которых на самом деле оказалась обыкновенная вода.
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

158. Ильдар Клеблеев искупит растрату общим режимом.

... правления Виктор Аверин, начальник управления кредитования Александр Вдовин, сотрудники Банка России Алексей Батраков и Дмитрий Каприелов, а также неработающий Андрей Кузнецов и иные лица произвели подготовку и совершили растрату всех находившихся на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк» денежных средств на сумму 585 млн рублей путем их перечисления на счета фирм-"однодневок" ООО «Соната», ООО «Ферион» и других аналогичных организаций под видом выдачи заведомо фиктивных и невозвратных кредитов ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

159. Ярослав Алексеев нашел спасение в "Свидетелях Иеговы".

По версии следствия, с сентября 2014 по июль 2015 года участники преступной группы (всего в нее входило 15 человек) похитили из Пробизнесбанка 2,5 млрд руб. Сделано это было путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам.
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

160. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

Деньги, как следует из материалов дела, фигуранты выводили в виде кредитов на счета подконтрольных им фирм-однодневок и похищали.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google