Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Они действительно надеялись на то, что «Огни Москвы» станут для иранских компаний одним из основных расчетных банков в рублевой зоне. Мы, в свою очередь, также возлагали большие надежды на переориентацию банка в сторону Ирана.
— Не совсем так. Речь идет не о том, как должны распределиться доли между новыми участниками банка, а как должны были бы распределяться доходы от операций с иранскими контрагентами. Поскольку работа с Ираном, да еще в условиях международных санкций ...
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

142. Ростовщики.

Судя по данным Росфинмониторинга, увеличение было кратным: НБО «Фонд развития спорта в Ростовской области» в период 2011—2013 годов получил на свой расчетный счет в Русском национальном банке (этот же банк был расчетным и для футбольного клуба.
Тем не менее футбольный клуб «Ростов» не согласился с решением РФС и отправился искать свою правду в CAS. И спортивный арбитраж, вероятно, посчитав представленный документ вполне законным, отменил решение РФС, допустив ростовчан до международных ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

143. Рейдер при дворе губернатора.

В рамках этого пилотного проекта Международного банка реконструкции и развития по устойчивому лесопользованию, Росэксимбанк открыл кредитную линию для НЛК на 12 млн долл.
Один из первых активов, где он оттачивает сноровку — большой костромской леспромхоз «Буйлес» с объёмом расчетной лесосеки 350 тысяч кубометров в год. Понятно, что не могли обойти стороной богатую лесами Кировскую область.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

144. Рейтинг коррумпированных ведомств.

3. Банковскими карточками Предприниматель на свое имя открывает в банке расчетный счет, с которого можно снимать деньги с помощью пластиковой карточки, и передает ее чиновнику, сообщив ПИН-код.
В международном рейтинге коррумпированности Transparency International Россия находится на 154-м месте — аккурат между Таджикистаном и Папуа — Новой Гвинеей.
Дата: 07.09.2011 Копия в Google

145. Who is мистер Двоскин?

Кроме того, он обратился к НИИКЭД, и в помещениях банка были отключены свет и вода: захватчикам пришлось отступить. Но раз за разом к нему приходили (оставляя какие-то следы в охране режимного объекта) все более решительные мужчины, а в расчетном ...
Против нее выстроены ограничения банковской тайны, которые есть и в международном, и в российском законодательстве, другой вопрос — как они применяются.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

146. Им просто повезло.

... дочь главы Якутии Егора Борисова является мелким акционером расчетного банка «Алросы» — Мак-банка (234-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА», активы — 8 млрд руб.). По данным банка, Поповой принадлежит 19% в компании «Прогресс», которая владеет ...
Анастасию Мишарину «Ведомости» нашли в «Алросе», где она работает директором департамента международной отчетности.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

147. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Сначала Захаренко перевел почти 10 миллионов долларов на расчетный счет израильского банка «Апоалим».
Отдел по борьбе с международными преступлениями полиции Израиля (ЯХБАЛ) инкриминирует задержанным сговор с целью совершения преступления, отмывание денег, мошенничество и другие нарушения закона.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

148. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

... г. — вице-президент — финансовый директор Международного банка Санкт-Петербурга. Бывшего владельца этого банка Сергея Бажанова Мещеряков назвал своим «учителем». В интервью Мещеряков не скрывал радости от того, что банк, который замыкал четвертую ...
... Связь-банка были «Связьинвест» и ФГУП «Почта России», указано в МСФО банка за 2008 г. «В отдельные периоды» 2008 г. на «Связьинвест» приходилось более 25% общих клиентских пассивов, на «Почту России» — 22% (46% от всех остатков на расчетных счетах ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

149. Призраки Малышевской ОПГ в банке "Россия".

В прошлом году оборот «Пеноплэкса» составил 7 млрд руб. Сегодня главная проблема «Пеноплэкса» — кредиты, признает Катков; компания кредитовалась в ВТБ, Райффайзенбанке и Московском международном банке.
Нефтетрейдеры использовали «Россию» только как инструмент для расчетных операций, говорит Катков. По его словам, у них никогда не было ни контрольного, ни сколько-нибудь существенного пакета, позволявшего влиять на политику банка и помогать личному ...
Дата: 21.04.2009 Копия в Google

150. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

... У меня был такой счастливый момент, когда я был управляющим ЦБ, раз в два месяца под эгидой банка международных расчетов, который был создан в 30-м году для того, чтобы отслеживать уплаты репарации немцами, это образовался клуб центральных банков ...
Так и у нас. Нужно меньше расчетных центров, но не так, как они говорят: а прочему так мало?
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

151. "Мессия" на допросе.

Причем «целитель» лично денег не брал, все суммы шли через коммерческий банк на расчетный счет Фонда Григория Грабового в качестве пожертвований.
Утверждает, что имеет титул графа, является Иисусом Христом, триединым Богом, а также действительным членом РАЕН, академиком Международной академии информатизации ООН, Итальянской академии наук и Нью-Йоркской академии наук, почетным академиком ...
Дата: 07.04.2006 Копия в Google

152. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

60. ОЛЕГ ШИГАЕВ Президент Балтийского банка 1,0 млрд рублей ($35 млн) Балтийский банк долгое время оставался расчетным банком Октябрьской железной дороги.
В марте Иосиф Шапиро и Александр Матт заявили, что в следующем году компания начнет подготовку к переходу на международные стандарты финансовой отчетности и публичному размещению акций на бирже.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

153. Дерипаску – в президенты Чечни!

«Бизнесмен по крови» (или «от крови»?), как любит он сам себя называть, финансовый стратег и держатель международного «общака».
Даже расчетный счет, и тот делили пополам (на востоке принято, чтобы старший присматривал за младшенькими) В этом же кругу и Серега Аксенов – «Аксен» – аксакал измайловской общины, который вместе с почившим Антоном делал обрезание еще юному физику ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

154. Профиль Артюхова.

По заранее согласованным получателям номиналы перечислялись на предварительно открытые для них расчетные счета в Транскредитбанке. Курбанов по договоренности с банком организовывал получение данных средств в виде 60% денег и 40% в виде 5 банковских ...
На международном рынке цена российской нефти колеблется от 24 до 25 долларов за баррель.
Дата: 07.09.2001 Копия в Google

155. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

... г. в Международное финансовое объединение (МФО). В декабре 1990 г. "МЕНАТЕП" стал акционерным в числе первых АО в СССР. Стараниями Голубовича-старшего КИБ НТП "МЕНАТЕП" получил индивидуальный норматив привлечения средств. В начале 1989 г. Ходорковский устанавливает контакт с Дубовым Владимиром Матвеевичем, через родителей которого он получил выходы на ряд крупных чиновников в высших структурах власти - вплоть до М.Горбачева. Именно с разрешения Горбачева в банке "МЕНАТЕП" были открыты расчетные ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

156. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Расчетные счета данных фирм открыты в коммерческом банке Супримэкс Банк.
1.2. Международный аэропорт Шереметьево.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

157. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

... годовой экономический рост и почти сбалансированный бюджет, хилые российские банки снова оказываются перед “катастрофой, которая вот-вот произойдет”, как говорится в конфиденциальном докладе Международного валютного фонда и Мирового банка от 28 июля ...
Внутри названия тоже изменились: то, что раньше называлось процессинговой системой “СБС-Агро”, мутировало в Объединенную расчетную систему, ОРС. Жанна Александрова, заместитель директора ОРС, говорит, что “есть определенные параллели” с “СБС-Агро ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

158. Марату Арустамову чистосердечный "Респект" от подрядчика.

В 2006 году закончил факультет международных экономических отношений МГИМО, а еще через год — аспирантуру при Университете Российской академии образования. С 2007 по 2013 год работал в финансовой сфере, занимал различные должности в банках, решая ...
По данным следствия, в октябре 2020 года гендиректор «Респект-СМ» через своего знакомого обратился к господину Арустамову с просьбой организовать перечисление на расчетный счет его строительной компании авансового платежа в размере 200 млн руб ...
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

159. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

Осужденные переводили денежные средства на расчетные счета подконтрольных директору организации юрлиц, а также на банковские счета нерезидентов в иностранной валюте. По данным источника “Ъ-Урал” в силовых структурах, средства выводились в Китай. Всего таким образом было переведено более 2,8 млрд руб. В прокуратуре отметили, что участники группы предоставляли коммерческим банкам, выступающим в качестве агентов валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

160. Финская полиция взяла и отпустила Андрея Корчагина.

В этом документе был указан новый расчетный счет в банке ВЕФК.
По неофициальным данным, он был задержан в международном аэропорту Хельсинки, куда прилетел из Лондона.
Дата: 26.04.2017 Копия в Google