Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

С них солидарно потребовали выплатить убытки, причиненные «выдачей невозвратных кредитов, выданных физическим и юридическим лицам, в размере 807?415?802, 41 рубля».
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

142. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.

Также на балансе Нэклис-банка был портфель потенциально невозвратных ссуд граждан на общую сумму более 1,3 млрд руб. Касперская называла отзыв лицензии банка ожидаемым: его проблемы были слишком велики и имели многолетнюю историю.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

143. Сергею Пугачеву не вернут награбленное.

Экс-банкир был объявлен в розыск и заочно арестован по подозрению в присвоении имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выдаче невозвратных кредитов Межпромбанком.
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

144. Банкир ушел от "МиГов", но не от суда.

Судебные разбирательства по этому поводу продолжаются до сих пор. "Коммерсант", 01.10.2020, "Банкир-рецидивист": Как следует из материалов дела, в период с августа 2015 по апрель 2016 года банк выдал заведомо невозвратные кредиты более чем на 1,3 млрд руб. как минимум полутора десяткам фирм-однодневок.
Дата: 01.07.2021 Копия в Google

145. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

Всех их обвинили в хищениях из банка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фигурантам расследования юридическим и физическим лицам.
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

146. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

Следователи установили, что средства вкладчиков выводились по стандартной схеме — путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам владельцев банка.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

147. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

По данным следствия, банк РМБ в 2007 году выдавал кипрской компании невозвратные кредиты, а всего было выведено из банка в долларовом эквиваленте 10 млн. Одна из башен "Москва-Сити", напомнил адвокат, возведена компанией украинского бизнесмена Mos City Group.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

148. Дом Сергея Пугачева в Челси пустили с молотка.

В России Пугачев объявлен в розыск и заочно арестован — Следственный комитет обвинил банкира в присвоении имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выдаче Межпромбанком невозвратных кредитов.
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

149. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

... счетах ЮКОСа после ареста Ходорковского Инна Гаврилова Алексей Ольшевицкий Заурядное уголовное дело против владельца и предправления обанкроченного в 2016 году небольшого банка АО КБ «МБР» (Межрегиональный Банк Реконструкции) Алексея Кимовича Ольшевицкого, который 29 сентября 2020 года по решению суда был задержан по обвинению в хищении 60 млн рублей и выдаче заведомо невозвратных кредитов на 340 млн рублей, сейчас расследует ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

150. Андрей Кленин получил 3 года условно за фиктивный заем.

Экс-глава кредитного учреждения Игорь Волчихин ранее получил четыре с половиной года условно за выдачу этой суммы ООО «Викимарт» в виде заведомо невозвратного кредита.
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

151. Алексею Хотину заморозили активы.

«Большая часть требований связана с выводом из банка ликвидных активов под видом выдачи невозвратных кредитов компаниям, подконтрольным бывшему бенефициару банка», — отметили там. При этом, согласно анализу обстоятельств банкротства банка, проведенному агентством, сумма ущерба от действий контролировавших банк лиц превышает 152 млрд руб. По мере формирования доказательной базы в отношении выявленных сделок и операций, причинивших банку ущерб, будут предъявлены новые требования, пообещали в ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

152. Андрей Бородин получил по году за миллиард.

В январе 2018 года он обратился в лондонскую лоббистскую фирму BGR Group, которой заплатил $200 тыс. для получения визы в США. — Врезка К.ру Как установили следователи МВД, а затем и суд, инициаторами хищений являлись господа Бородин и Акулинин, которые с помощью своих сообщников еще в 2010 году организовали выдачу заведомо невозвратного кредита на сумму более 12,5 млрд руб. ЗАО «Премьер Эстейт» с уставным капиталом всего 10 тыс. руб. и штатом из двух сотрудников, одним из которых являлась ...
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

153. Вадима Ерохина с братом арестовали по новому делу.

Он обвиняется в том, что вместе со своим братом Дмитрием, также бывшим акционером и председателем совета директоров кредитного учреждения, организовал хищение средств банка на сумму 25 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

154. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

После этого банкир с питерскими предпринимателями Антоном Тарасовым и Олегом Васильевым (находятся в международном розыске) организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов фирмам, оформленным на подставных лиц. По подсчетам следствия, таким образом из «Западного» было выведено порядка 1,4 млрд руб. В апреле 2014 года ЦБ РФ прекратил деятельность этого банка, отозвав у него лицензию.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

155. Черногория выдала России Сергея Ильина.

В заявлении управляющего говорится о необходимости взыскания с Акифьевой убытков, причиненных ее действиями, связанными с выдачей заведомо невозвратных кредитов организациям ООО "Фалькон", ООО "Палитра", ООО "Приват", ООО "Паллада" и ООО "Респект".
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

156. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

Помимо этого СКР проверяет факты вывода активов банка при помощи предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов компаниям.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

157. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

За два дня до ареста Раевского Басманный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего председателя правления «Резерва» Константина Базанова, также обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК. Как уточнял «Коммерсантъ», следствие считает, что банкир способствовал выводу сотен миллионов рублей путем их необоснованного замещения векселями и выдачи невозвратных кредитов.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

158. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

Суд признал ее виновной в мошенничестве с банковскими кредитами: входившие в холдинг «Бронницкая мануфактура», завод «Регион Кострома» и «Ювелирэкспорт» несколько лет действовали как финансовая пирамида, существуя за счет невозвратных займов.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

159. У Константина Базанова закончился "Резерв".

Как считает следствие, банкир способствовал выведению из его кредитного учреждения около 800 млн руб. путем их необоснованного замещения векселями и выдачи невозвратных кредитов.
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

160. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

По словам юриста, "по сути, он в свою пользу выводил из банка деньги под видом невозвратных кредитов".
Дата: 09.11.2018 Копия в Google