Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Пинкертоны Вадима Беляева.

И уже через три месяца, 23 апреля 2015 года, главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководства «Траста» по обвинению в выводе активов, что было выявлено после начала вышеупомянутой санации.
... АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя, эмитированные «пустышками» ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих реальной стоимости и реальной ликвидности ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

142. "ЦентрОбувь" не по размеру.

(BVI), с апреля 2013-го по март 2015 года был назначен управляющим акционером компании с правом принятия любых операционных решений по всем компаниям, в том числе по компаниям АО "Торговый дом "ЦентрОбувь"" и ООО "ЦентрО"",— говорится в документе за подписью нынешнего гендиректора Леонида Венжика (есть в распоряжении редакции).
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

143. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Я взяла документы на охране в ООО «КБ «Огни Москвы», какие именно там были документы, уже не помню. <…> Каким образом были отражены в бухгалтерском учете векселя, я не знаю, так как этими вопросами занималась Болотина. <…> Пробка наверху 15 апреля 2015 года экспертами ЭКЦ УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве Анастасией Корнеевой и Викторией Царской следствию были представлены результаты почерковедческой и технико-криминалистической экспертиз векселей и актов приема-передачи, согласно которым подписи ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

144. Санитар армии Пригожин.

У зарегистрированного в Санкт-Петербурге ООО «Мегалайн», по данным «Спарк», двое совладельцев — ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» (50%) и ООО «Лахта» (50%).
Сначала министерство собиралось завершить прием заявок на участие в этих торгах 30 марта — 1 апреля. Но затем в «РТС-тендере» появилось уведомление о переносе срока по большинству контрактов на середину апреля. В результате к 1 апреля Минобороны ...
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

145. Передел активов Саида Амирова.

... Махачкалы © "Компания", 09.06.2014, Передел Махачкалы, Фото: РИА "Новости" Наталья Кузнецова Саид Амиров В Ростове-на-Дону с конца апреля идет суд по делу арестованного мэра Махачкалы Саида Амирова, а в столице Дагестана начался передел активов людей ...
Самые большие — у ООО «ДЭУ».
Дата: 09.06.2014 Копия в Google

146. Бюджетный PR Александра Волкова.

... действовали с апреля по декабрь. Местные Для охвата радиоэфира в 2012 году был размещен многолотовый заказ, в результате чего госконтракты на общую сумму 1,5 млн рублей получили ООО «Ижевские технологии», ЗАО «Ижпром» и ООО «ТРК «Новое время». В открытых источниках есть сведения о том, что эти фирмы осуществляют на территории Ижевска и Удмуртии вещание радио «Максимум», «Маяк», «Хит ФМ», «Русского радио» и других. Отдельно два контракта на 530 тыс. рублей были переданы ООО «Медиагруппа «Лучшее ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

147. Немецкий резидент Прядкин.

В перечень «деловых мероприятий», рассказывают наши источники, входит и встреча с Томасом Цорном — действующим агентом ФИФА, получившим лицензию в апреле 2009 года (действительна до 30 марта 2014 года).
Сегодня этот бизнес разросся — в нулевых была создана группа компаний «Р. и Чи.», в которую вошли ООО «ЧОП «Р. и Чи Плюс», ООО «Ричи-Партнер», ООО «ЧОП «Спартак», ООО «Ай-Петри».
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

148. Кровавый передел под высокой "крышей".

Апрель прошлого года запомнится тольяттинским легальным и нелегальным бизнесменам надолго.
Однако непонятно, как история поручения кредита связана с вымогательством взятки у директора ООО «СтройФинанс» Игоря Бузюкова.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

149. Экспорт крыши.

Однако, судя по записям, их игровые фирмы тоже закрутили рулетки в Ираке, Туркмении, Уганде и т.д. К примеру, упоминается некое ООО «Техно Парк»: «…1 апреля ушло 22 автомата в Грузию. Получатель Мжаванадзе Торнике из Рустави. 6 апреля ушли в казино «Сенатор» (Ереван) 4 аппарата. Какой-то Ломов. Он же 30 марта в Грузию 14 шт. Получатель ООО «Мультипроджект», Тбилиси, ул. Поти, дом 3. Кто крыша? Гия». Еще в списке значится ООО «ТД Арк Трейд» из Калуги, отправившее восемь игровых аппаратов по ...
Дата: 15.08.2011 Копия в Google

150. Крах у ворот.

Во-первых, администрация Искитима истребовала с завода 3,7 млн. руб. задолженности за аренду земельного участка — в 2006-м ОАО взяло у города многие гектары «для размещения карьеров и отвалов вскрышных пород», но с апреля прошлого года перестало ...
Да и по факту снимал его не «Искитимцемент», а ООО «РАТМ цемент холдинг», структура, управляющая цементными активами Эдуарда Тарана.
Дата: 05.03.2011 Копия в Google

151. Ижевское СОКровище.

Так, с осени 1996 по осень 1997 года он является заместителем секретаря Совета безопасности, конец 1997-май 1998 года - советник Руководителя Администрации Президента, апрель 1998-апрель 1999 – исполнительный секретарь СНГ, с декабря 1999 и до июля ...
Это получилось только 49% нового АО. Контрольный же пакет получила никому неизвестная фирма ООО «Русинвест».
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

152. ЮКОС и Millhouse Capital заключили мировое соглашение.

ЮКОС и Millhouse Capital заключили мировое соглашение Абрамович заплатил ЮКОСу, профинансировав сделку по покупке ООО "Прана" лота №13 Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.06.2007 Простительные миллиарды.
По информации Ъ, готовящееся соглашение предусматривает, что стороны отказываются от всех взаимных претензий, причем ЮКОС остается владельцем акций "Сибнефти" (в апреле они были проданы "Газпрому" в рамках распродажи активов ЮКОСа), а акционеры ...
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

153. Изместьев и "кингисеппская банда".

3 апреля 2001 года "кингисеппскими" в Уфе был застрелен бывший главбух "Башнефтехимторга" Валерий Сперанский. Одной из причин расправы над ним многие называли тогда попытку шантажировать руководство ООО "Корус-Байконур".
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

154. Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни.

Дело о китайской контрабанде в адрес склада ФСБ 1 апреля 2005 года Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело № 290724 по материалам из 56-го отдела ОРБ № 10 МВД (департамента экономической безопасности) о контрабанде обуви из Китая.
Как только до контрабандистов дошла информация, что груз собираются арестовывать, в таможенных документах тут же был исправлен получатель: в/ч 54729 заменили на ООО «Бентли».
Дата: 03.10.2006 Копия в Google

155. СОК попал под запчистку.

... менеджеров завода, так и структур, приближенных к АвтоВАЗу, в частности, группы СОК".[...] В пятницу же в Тольятти прекратил работу офис ООО "Соло" – структуры СОКа, обладающей правом эксклюзивных поставок на вторичный рынок вазовских запчастей ...
Еще в конце апреля жильцы дома, где живет Сурьянинов, рассказали его водителю, что кто-то настойчиво интересуется, когда приезжает Дмитрий, когда уезжает.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

156. Юрия Антипова слили из "Арианта" за неосновательное обогащение.

Утром 5 апреля Арбитражный суд Челябинской области приступил к рассмотрению дела в закрытом режиме. Аристов и Антипов вели совместный бизнес с конца 1980-х. В 2020-м они разделили активы: Аристову достались сельскохозяйственные активы группы, Антипову — металлургические. Суд постановил изъять в пользу государства «в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ — Ариант», ООО «Катав-Ивановский литейный завод».
Дата: 08.04.2024 Копия в Google

157. Минералку с газом сообразили на троих.

Как считают следователи, Владимир Кайшев с апреля 2020 по декабрь 2022 года не раз требовал от члена совета директоров передать ему 50% акций предприятия стоимостью в 70 миллионов рублей.
Он направил в Минфин России проект о передаче находящейся в разработке ООО «Кавмининтера» буровой в пользование АО «Кавминкурортресурсы» без торгов, и правительство РФ выдало разрешение.
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

158. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

До апреля 2023 года она числилась среди партнеров на сайте ПСК. В 2022-м чистая прибыль «Юнивест-М» составила 8,6 млн рублей (примерно $3,3 млн), а ее инвестиции в недвижимость к концу прошлого года достигли 36 млн рублей (около $13,7 млн). Тернавский — до сих пор бенефициар «Юнивест-М». Он владеет компанией через ИООО «Юнис Ойл» и российское ООО «Ю-Консалтинг», которому принадлежит 97,5% «Юнивест-М».
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

159. У Дмитрия Кафанова логотип отклеился.

Из документа следует, что в апреле 2023 года следователи ГВСУ СК России возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении неустановленных лиц, а также руководителей двух предприятий — ООО "Радио-Навигатор" и ООО "НПП "Муромский радиоприбор".
Дата: 08.09.2023 Копия в Google

160. Издателей обвели вокруг банка.

... афера бывших топов СБ Банка, Фото: fib.name Анелия Каткова Андрей Вовченко Полиция раскрыла новый эпизод в рамках расследования о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося в апреле 2015 года Судостроительного Банка (СБ Банка), узнал «Коммерсант ...
Как следует из материалов, незадолго до отзыва лицензии у СБ Банка (ЦБ объявил об этом 16 февраля 2015 года) его экс-совладелец Андрей Вовченко заключил договор цессии с калмыцким ООО «Сай-гон».
Дата: 01.11.2022 Копия в Google