Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Исход.

Бизнес Виктора Пинчука всегда был связан с оффшорами, выводом прибыли за рубеж, схемами возврата НДС и прочими обязательными «мелочами», без которых на Украине, да и в России не заработано ни одного миллиардного состояния.
... A. (Швейцария) 43. KLW-Wheelco S.A. (Швейцария) 44. Sepco Tubulars S.A. (Швейцария) 45. TM&C (Италия) 46. ООО «Кредит-Днепр-Инвест» 47. НАСК «Оранта» 48. ОАО «Могилевский Металлургический Завод» 49. «Оберон Уголь», контролирующая более 10 лицензий на ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

142. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

Тому самому Слесареву, который, по данным еще одного столичного издания – газеты «Русский курьер» (см. № 99 от 18 мая 2004 года), нынче бегает от правосудия по всей России, потому что за рубеж выехать не может – его ищет Интерпол на основании ордера ...
Таким образом, согласно оформленному 2001-м годом договору, за символическую сумму в 100 (сто!) американских долларов владельцем контрольного пакета ОАО «Пансионат с лечением «Солнечная поляна» и окружающих его просторов оказалось ООО «Авиакомплекс ...
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

143. По распоряжению мэра Москвы.

Рубеж XX—XXI веков дом Трубецких встречал в состоянии, близком к аварийному: обваливалась штукатурка, цоколь дал трещины, стены сруба местами покосились. Осенний пожар 2001 года (не исключается версия о поджоге) серьезно повредил интерьерам здания. В начале осени 2002 года на месте дома Трубецких уже поднимался бетонный каркас “новодела”. Вывеска на заборе стройки гласила: “Реконструкция территории предприятия ООО “Орион-Русса”.
Дата: 07.12.2003 Копия в Google

144. Оборотни. Бригада.

Так случилось, например, с учредителем ООО “Металлика-С-Трейдинг” Афониным.
Одни (Лысаков, Козар, Евстегнеев) сбежали за рубеж.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

145. Ползунки из Белого дома.

Но уходят почему-то в другую симоновскую структуру — ОАО “Российская электроника”, оттуда перекачиваются в никому не известную фирму ООО “Совмедимпорт” и исчезают навсегда.
(Как тут не вспомнить историю годовой давности, когда своим приказом он уволил директора ижевского завода “Купол” — головного производителя зенитных ракетных комплексов малой дальности “Тор” — лишь за то, что тот выехал за рубеж, не согласовав это с ...
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

146. Абрамович - справка ФСБ

был приобретен на коммерческом конкурсе с инвестиционными условиями неким ООО "Финансовая нефтяная компания".
Эта информация косвенно подтверждает слух, что они начали перевод активов за рубеж. Копия в Google

147. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Компания ООО «Ф.О.Н.» — юридическое лицо «Фонбета» — попала в число 646 предприятий, которым государство было готово оказать помощь из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса и резкого падения цен на нефть.
У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также крупные сомнительные транзитные операции.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

148. Самые богатые наследники России — 2019.

*** Старшая дочь владельца Магнитки Татьяна в середине нулевых занималась поставками продукции комбината за рубеж.
Юсуфу через компанию «ЭКТО» принадлежит 60% ООО «ВТП» (транспортировка нефти), пополам с отцом он владеет ООО «Лукавто» (дилер Mercedes-Benz), его жена Алиса руководит ООО «Юсал» (управление недвижимостью).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

149. Манипулятор в квадрате.

... с утра до вечера, а иметь более свободный график», — объясняет он. По данным «Контур.Фокуса», Люлинский числится в учредителях только одного действующего предприятия — ООО «Спортивный клуб „Прайд“», где ему принадлежат 33% доли. Судя по сайту, клуб организует занятия карате и аэробикой в разных районах Казани. Сейчас Люлинский находится в Татарстане, и в ответ на вопрос о том, не планирует ли он уезжать из страны, предпочитает отшучиваться: «Побег? Это бред какой-то. Не планирую выезд за рубеж ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

150. Соколиная охота.

На самом деле неучтенная прибыль выводилась за рубеж, и сколько миллионов рублей налогов в итоге недосчитался российский бюджет, теперь сложно сказать. По некоторым данным, в период с 2010 по 2013 года невозврат обналиченных средств составил более 500 млн рублей. Содействие в этом фирме Соколова оказывала компания «Альтернатива Синицы». Позже торговля оборудованием велась через ООО «БизнесТрейд-регион» и ООО «ИнтегралИнформ-сервис», которые закупали ЭКЛЗ по цене 4300 рублей, а продавали их ЦТО ...
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

151. Верхняя и Нижняя Панама:

Еще одним акционером офшора Belgorni Limited указана Sefton Management Ltd. По данным СПАРК, этой компании принадлежит 99% ООО «Группа Акрополь», контролируемой Паланкоевым.
Бурлаков и Эткина незадолго до покушения были освобождены под залог из СИЗО — там их содержали по обвинению в выводе за рубеж денег российской лизинговой компании ФЛК. В 2013 году Эткина в заявлении на имя гепрокурора Юрия Чайки обвинила в ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

152. Адъютант его превосходительства.

Попутно он возглавлял ООО «Д энд Д Фарма» (фирма ликвидирована в 2007 году) и сотрудничал с французской фармацевтической корпорацией «Санофи», известной своими тесными деловыми связями с Фондом «Сколково», Роснано и Эндокринологическим научным ...
В сентябре 2016 года генералу придется взять и еще один, доселе неведомый ему рубеж — пройти через избирательную кампанию.
Дата: 08.02.2016 Копия в Google

153. Нано или поздно.

... 90 млн. Пострадавшей стороной стала другая "дочка" "Роснано" — ООО "Роснано Капитал". 21 августа 2014 года замгенпрокурора Александр Буксман, не называя имен, сообщил, что финансовый директор и члены правления "Роснано" стали подозреваемыми по делу о растрате более 300 млн руб. В сентябре 2014 года в трех "дочках" "Роснано" (ООО "Роснано Капитал", ЗАО "Пластик Лоджик" и ООО "Усолье — Сибирский силикон") ФНС начала проверки по подозрению в уклонении от уплаты налогов и выводе денег за рубеж ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

154. Идеальное мошенничество.

Как только отступные поступили на счет компании Пономарева ООО «САЭ» в Лесбанке, они в тот же день по некоему договору хранения были переведены на его личный счёт в Сбербанке.
Согласно информации из окружения Пономарёва, махинатор уже начал необратимый процесс вывода миллиардов за рубеж.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

155. Приключения полпреда.

... прошлых скандалов с выводом денег за рубеж, поэтому их и не допустили до этого следствия. Подоплека Вот что рассказал наш источник в спецслужбах, знакомый с ходом расследования уголовного дела: — Новиков со своей «Дельтой Кей» влез на поляну банковских «кидал» и потом стал слишком тесно сотрудничать с Центробанком. Попутно он перекрыл канал, через который обналичивались или выводились за рубеж сотни миллиардов рублей. Такое не прощается... За аферой с ООО «Магнат» стояла целая группа, а мозгом ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

156. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

... с коэффициентом конвертации акций указанных обществ 1:1 структура акционерного капитала объединенного ОАО «ЦКБ «Айсберг» будет выглядеть следующим образом: ФГУП «КГНЦ» — 65,7 %; ОАО «ОСК» — 24,5 %; ООО «Балтийский завод -Судостроение» — 0,118 ...
... в госструктуры Дмитрий Петров занимал руководящие должности в «Федеральном банке», у которого в итоге ЦБ РФ отозвал лицензию со следующей формулировкой: «деятельность банка связана с проведением платежей клиентов в целях вывода средств за рубеж ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

157. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Деньги эти, по версии следствия, были похищены, отмыты и выведены за рубеж.
Та заключила договор с субподрядчиком — оренбургским ООО «Градострой».
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

158. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

... 21,4% ООО. И это дело удалось замять. Такая обратная сторона — у престижной Рублевки. Такие люди больше двух десятилетий правили в Одинцовском районе. А член их команды, депутат Крутиков, без опыта, но со «специальными» знаниями вообще дал фору одинцовским аксакалам. Приходила ли еще кому-то мысль, как можно открыто и вполне официально создать под вывеской муниципального вуза, одним из учредителей которого является кипрский офшор, работающую схему вывода государственных средств за рубеж ...
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

159. "Иностранные агенты" в Госдуме.

"Иностранные агенты" в Госдуме Депутаты "ЕдРа" выводят средства за рубеж, являются бенефициарами активов через офшорные компании и трасты Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 31.07.2012, Единороссы — иностранные агенты: расследование Forbes ...
... с «Ведомостями», что Володин в обмен на свои акции в Новосибирском жировом комбинате (также входит в состав ГК «Букет») получил долю в ООО «Ж.К.», однако на 2007 год Володина среди собственников нет, а есть именно офшор «Онеос Холдинг Лимитед ...
Дата: 01.08.2012 Копия в Google

160. Обнал по госконтракту.

Только в столичном регионе каждую неделю регистрируется около 500 однодневок, через которые обналичивают или уводят за рубеж десятки миллиардов рублей. 12||Дом отдыха «Снегири» Управления делами президента Российской Федерации| 13||ИНН государственного заказчика|5017003810| 16||Наименование бюджета | Федеральный бюджет | 21||Номер заключенного контракта|19/02/02| 22||Дата заключения контракта|19.02.2007| 54||Поставщик|ООО «АТЛАНТ РЕЗЕРВ»| 53||Поставляемые по контракту товары: строительство ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google