Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Удушить в прямом смысле слова…".

…Так же в ходе проводимого в 2010 году обыска в офисе Карамзина (Кокаева), который расположен по адресу г.Москва, ул.Розанова, д.6, были обнаружены мои фотографии в разных ракурсах, в т.ч. и в полный рост.
... обороны, — ОАО «Военно-строительное управление г.Москвы» (ВСУМ). Преступники действуют грубо, дерзко, не особо заботясь о том, чтобы запутать следы. Во всех аферах фигурируют одни и те же офшоры, налоговые инспекции, регистрирующие органы, эксперты ...
Дата: 16.08.2011 Копия в Google

142. Следствие пришло на корпоративы.

... Олег Рубникович Антон Комолов и Ольга Шелест Следственное управление при УВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба на сумму более 21 млн руб. путем обмана в отношении менеджеров продюсерского центра "Лэплейбл" (LAP). Генерального продюсера Александра Ломинского и исполнительного продюсера Яну Черткову подозревают в организации выступлений российских эстрадных звезд без оформления соответствующей бухгалтерской и налоговой документации ...
Дата: 08.02.2011 Копия в Google

143. "Действовал в государственных интересах".

[Право.Ру, 29.06.2010, "Расследование уголовного дела экс-префекта СВАО Москвы завершено": Кроме того, Рейханову было добавлено обвинение в незаконном хранении боеприпасов. При обыске в его загородном особняке, расположенном на участке площадью 1,5 ...
После этого на рынок и в автохозяйство почти ежедневно стали наведываться сотрудники ОБЭП, ГИБДД СВАО, налоговой инспекции, миграционной службы и других служб, обнаруживая то одни, то другие нарушения и выписывая многочисленные штрафы.
Дата: 30.06.2010 Копия в Google

144. Медный король под подозрением.

Следствие ведет Следственный комитет (СК) при МВД, оперативное сопровождение — 5-е оперативно-розыскное бюро департамента экономической безопасности МВД и Управление по налоговым преступлениям ГУВД по городу Москве.
При обыске в московском офисе «Металлинвестсервиса» были изъяты печати и документы более 30 фирм-однодневок.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

145. Валерий Носов подозревается в вымогательстве 80 млн руб.

... с группировкой «авторитета» Бисултанова, а потом создал в Москве туристическую фирму, офис которой был расположен на Пушкинской площади. 8 августа 2000 года в переходе под площадью прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли 12 человек, а 52 получили ранения. Гучигов исчез после случившегося, и у милиционеров возникли подозрения, что он может быть причастен к теракту. Его задержали сотрудники столичного РУБОП весной 2001 года. Во время обыска у Гучигова обнаружили портсигар, в котором ...
Дата: 01.03.2010 Копия в Google

146. Главу МВД Бурятии Сюсюру и его заместителя и племянника Шурупова арестовали за контрабанду товаров из Турции в Сочи,

— врезка К.Ру] В минувшую субботу обоих срочно вызвали в здание МВД Бурятии, где прилетевшая из Москвы обычным рейсовым самолетом оперативно-следственная бригада проводила обыски.
В последнем, по неофициальной информации, активную роль играл и.о. начальника Управления по налоговым преступлениям МВД РБ Андрей Шурупов, который приходится племянником Виктору Сюсюре.
Дата: 21.10.2009 Копия в Google

147. "Сигма" и "Справедливость".

Обыски в «Сигме», наверное, и тогда напугали людей и «нанесли им огромные моральные травмы». Только вот начальник отдела ФСБ по Восточному округу Москвы, которому было поручено в 2000 году установить истину, погиб в автомобильной аварии, при ...
В рядах осаждающих следует ожидать появления налоговых органов, прокуратуры, Счетной палаты, то есть всех тех структур, которые так любят привлекать к своим «десантно-штурмовым» операциям наши «правозащитники».
Дата: 18.06.2009 Копия в Google

148. Прогресс по-Лифановски.

... при обыске в сейфе примерного семьянина Лифанова. Хозяйственный размах Н.С.Лифанова поражает. В Москве ему тесно, и он идет в регионы. Еще в 2006 году он учреждает на территории Нижегородской области ООО «Объединение Прогресс – Красные Баки» (дер. Осиновка Краснобаковского района), которое уже через год выдвигается в лауреаты областного конкурса «Инвестор года» в номинации «Модернизация и расширение производства». Златоуст Лифанов не скупится на обещания: местный бюджет пополнится налоговыми ...
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

149. "Мартышки" с административным ресурсом.

Руководил обыском сотрудник управления налоговых проверок при ГУВД по г. Москве Кузнецов А.К. В ходе обыска Кузнецов А.К. изымает уставы и печати трех браудеровских конторок: ООО «Махаон», ООО «Парфенион» и ООО «Рилэнд».
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

150. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.

Но в августе российские правоохранительные органы провели обыски в офисах адвокатов. Были изъяты доверенности и ордера, выданные адвокатам фондом и банком, некоторые документы, относящиеся к другим клиентам адвокатских контор, а также налоговые и ...
... Hermitage Capital Management заподозрили в использовании подложных документов Александр Жеглов Cегодня в Симоновском суде Москвы будет рассмотрено ходатайство московского следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ о даче ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

151. Сыч в клетке.

- Якобы за то, что я принес Куму показания работников 15-ой налоговой инспекции против «тамбовцев». - врезка К.Ру] После этого брифинга, который состоялся в конце июля, Владимир Сыч написал рапорт об отставке, заявив, что сам справится со своими трудностями и не хочет вмешивать в это дело главк, поскольку начальнику ГУВД Владиславу Пиотровскому и без него проблем хватает с той же Генпрокуратурой. С тех пор, по неофициальной информации, Владимир Сыч четыре раза приезжал в Москву и обращался к ...
Дата: 27.10.2008 Копия в Google

152. Чекисты на тропе войны.

В свое время «вымпеловцев» в Москве было около 90 человек.
«Не допустить» могли только сотрудники одного из спецназов ФСБ. В тот же день уже спецназ Госнаркоконтроля в течение пяти часов не пропускал сотрудников ФСБ в дома генерала для проведения обыска.
Дата: 31.10.2007 Копия в Google

153. Три буквы.

... отказывался открыть налоговым полицейским дверь. Как рассказал впоследствии заместитель начальника Департамента налоговой полиции РФ Вячеслав Панкин, он первым вошел в квартиру, которая поразила его своей неухоженностью. Мавроди лежал на диване, а пол был усеян бутылками с шампанским. "Когда я увидел его, то первым делом спросил: "Зачем же вы сами позакрывали все обменные пункты? Что, хотели вызвать народную революцию?", - вспоминал Панкин. Когда Мавроди после пяти часов обыска наконец вывели из ...
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

154. Кого и зачем контролирует Наркоконтроль?

... упраздненной налоговой полиции. Ну, какие, мол, из них борцы с наркобаронами? И, наконец, они просто социально опасны! Так, по словам выступавшего на одной из пресс-конференций генерального директора «Софэкса» Алексея Процкого, в течение многих лет его компания работала без специальных лицензий, причем было все нормально. Но – до определенного момента. Летом 2004 года к руководству торгово-закупочной фирмы пришел начальник Службы контроля легального оборота наркотиков (СКЛОН ФСКН по Москве) Иван ...
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

155. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Надо отдать должное сотрудникам УФСНП РФ по городу Москве, чьими силами и средствами оказался вскрыт достаточно сложный и запутанный механизм данного мошенничества. Была получена санкция суда на организацию и проведение прослушки телефонов основных фигурантов дела, а капитан налоговой полиции Т. в роли преуспевающего бизнесмена под видом клиента “Содбизнесбанка” неоднократно вступал в оперативный контакт с представителями этого банка. Свои плоды принесли и обыски, проведенные в самом банке и ООО ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

156. Губернатор Титов под следствием.

В администрации области, в московском представительстве самарского правительства и в кабинете Константина Титова проведены обыски и выемка документов.
Активность в продвижении именно его кандидатуры на пост главы компании, пользующейся поддержкой властей, проявил руководитель представительства Самарской области в Москве г-н Гендин.
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

157. Богатейшая женщина России.

Как выяснил старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Юрий Тютюнник, за 2000-2003 гг. Голубь укрыла от налоговых органов 76 млрд руб. И в минувший понедельник следователь направил ходатайство в Басманный суд Москвы об аресте этой суммы ...
26 августа следователи Генпрокуратуры провели в офисе ООО, расположенном в Москве в старом здании НК ЮКОС в Уланском переулке, выемку бухгалтерской отчетности (Ъ рассказывал об этом 27 августа). Не исключено, что именно благодаря этому обыску и было ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

158. Концы в "Озеро Джерби".

Из документов, которыми располагает FT, явствует, что для таких клиентов, как "ЮКОС", Кертис открыл потрясающую по своим размерам сеть фальшивых компаний во всех мировых офшорных зонах, вероятно, для сокрытия денег от глаз налогового ведомства.
В рамках российского расследования полиция Швейцарии произвела обыски в нескольких компаниях "ЮКОСа", которые были составными частями структуры, выстроенной Кертисом и Бондом.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

159. Степняцкое хамство Илюмжинова.

Сегодня обстановка изменилась: катастрофическое состояние промышленности и финансов, процветающая в республике коррупция стали причиной охлаждения в отношениях между Москвой и Элистой.
Если брать только экономический фактор стабильности режима президента Илюмжинова, то нетрудно заметить главные его составляющие: это нефть, икра и собственный налоговый рай. Начиная с 1995 года в Калмыкии действует система, при которой все местные ...
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

160. Как хорошо быть генералом!

На следующий день (20 июня) в Москве состоялось оперативное совещание с участием заместителя начальника этого Следственного комитета, начальника контрольно-методического управления генерал-майора юстиции Б.Я.Гаврилова. На этом совещании возбуждение этого уголовного дела было признано полностью обоснованным, нарушений законности при производстве выемки и обыска не выявлено, а в действиях подозреваемых по этому делу вполне обоснованно усматривались признаки умышленных действий по хищению денежных ...
Дата: 05.08.2003 Копия в Google