Госсекретарь Союза России и Белоруссии обвиняется в участии в организованной преступной группе и отмывании $25 млн, предназначенных для реконструкции Кремля и других крупных федеральных объектов.
Дата: 16.02.2001
Копия в Google
Сотрудники следственного управления ГУВД Москвы и столичного РУБОПа выяснили, что только руководители офшорного International Cassaf Bank Corp., которые и предстанут перед служителями Фемиды, посодействовали в «отмывании» и нелегальном вывозе из России более 300 млн. долларов.
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
Повод для такого горячего желания с ним пообщаться — финансовые аферы, связанные с отмыванием денег “русской мафии” на Торонтской фондовой бирже, в банке Нью-Йорка и в восточноевропейских странах (Венгрии, Украине, Чехии) через подконтрольные ему фирмы, зарегистрированные в Канаде, а также в штате Пенсильвания (США) и на Каймановых островах.
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
Есть ощущение, что у российской стороны нет желания заниматься расследованием дел о коррупции среди государственных чиновников высокого ранга" «Власти» стали известны новые подробности расследуемого швейцарской прокуратурой дела об отмывании денег, предназначенных для крупных кремлевских функционеров.
Дата: 06.07.2000
Копия в Google
Эти факты стали основанием для обвинения Павла Лазаренко уже не только как организатора, но и как непосредственного участника противозаконных банковских операций по отмыванию денег.
Дата: 20.06.2000
Копия в Google
Часть 3 статьи 174 УК РФ - "легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, совершенная организованной группой или в крупном размере", по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде "лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой".
Дата: 12.02.2000
Копия в Google
Нам удалось получить уникальные данные о движении денег по счетам компаний, участвовавших в отмывании 22 млрд долларов.
Дата: 21.03.2017
Копия в Google
Критики говорят, что так называемые золотые визы предоставляют легкий доступ в Евросоюз для «преступников, неплательщиков налогов» и других нежелательных лиц. В докладе за 2019 год Еврокомиссия отметила, что «золотые визы» «несут сопутствующие риски, в частности, в сфере безопасности, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции».
Дата: 25.04.2024
Копия в Google
Речь идет о суммах, "которые размерами превосходят все, что фигурировали в делах других иностранцев, в том числе россиян, привлекавшихся к суду за отмывание денег в Испании в последние десятилетия".
Дата: 23.09.2016
Копия в Google
Осознавая статус и влияние в Латвии лиц, вовлеченных в эти возможные схемы, и при наличии обоснованной тревоги за свою безопасность и жизнь, следует предположить, что присяжный адвокат Мартыньш Бункус с упомянутыми материалами обратился к единственному, по его мнению, надежному и самому важному деловому партнеру Латвии в борьбе с отмыванием преступных денежных средств — США. Мартыньш Бункус был сильным противником началу процесса самоликвидации «ABLV Banka».
Дата: 03.09.2019
Копия в Google
Как отмечается, ФБР обыскало офисы агентства в Кливленде и Майами по делу Коломойского, которого спецслужба подозревает в различных финансовых преступлениях, включая отмывание денег в США. Издание сообщает, что власти Кливленда проводят широкомасштабное расследование с участием украинского олигарха Игоря Коломойского, которое продолжается уже довольно давно.
Дата: 07.08.2020
Копия в Google
История скандала Германская полиция заинтересовалась компанией СПАГ потому, что один из ее руководителей Рудольф Риттер, гражданин Лихтенштейна, и Ойген фон Хоффен (он же Ойген Хиб) были заподозрены в мошенничестве и отмывании денег известных наркокартелей (об этом не раз писала российская пресса, речь шла о колумбийском медельинском картеле и еще одном — мексиканском).
Дата: 07.02.2005
Копия в Google
За отмывание грозит лишение свободы на срок до трех или до пяти лет либо штраф в 1,08 млн швейцарских франков, говорит Лившиц.
Дата: 22.04.2011
Копия в Google
Газеты описывают разветвления "русской мафии" в драматических тонах, более пригодных для сценария фильма о Джеймсе Бонде: тут и чеченские террористы, и наркобизнес, и КГБ, и отмывание мифических денег КПСС, и "солнцевские", и вроде бы даже связь с вездесущей "Аль-Каидой".
Дата: 26.06.2002
Копия в Google