Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Ян Марсалек перевелся в Россию.

... банковскому коду 7995 (игорный бизнес) оказался заблокирован, работать по такой схеме в России стало невозможно. Попытки Wirecard купить свой банк в России успехом не увенчались, и компания так и не смогла стать лидером в своем сегменте российского ...
«Он не мошенник, но работал в компании, действовавшей в сером секторе — настоящая “шпионская история” впереди, когда он начнет делиться информацией», — уверен третий.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

142. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр».
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

143. Пирамида на пирамиде.

10. Отсутствие обязательной для российского форекс-брокера лицензии Банка России. *** Связь Concorde Сapital и PrivateFX растворилась с деньгами инвесторов Оригинал этого материала © "Капитал", Украина, 20.12.2017, Фото: Gazeta.ua ПРИВАТная пирамида Игоря Мазепы Игорь Мазепа Торговля на рынке форекс в Украине законодательно не урегулирована и сравнима с работой подпольных казино, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

144. Офшорные яхты и самолеты.

Как строится схема, которую использовали и гонщик «Формулы-1», и российские олигархи?
В него были вовлечены такие банковские гиганты США, как Wells Fargo & Co., уважаемые региональные банки, такие как Bank of Utah, и крупные юридические фирмы США, такие как Akin Gump Strauss Hauer & Feld.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

145. Господин надзиратель.

И — остался дальше надзирать за банковским сектором.
... кафедры "Финансы, кредит и страхование" Российской академии предпринимательства. Учил студентов, растил, можно сказать, профессионалов, казалось, совсем ушел из "большого спорта"… И вдруг –снова стал куратором надзора в сфере банковской деятельности ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

146. Как уводили "молдавский миллиард".

... с непредоставлением отчетности — ч. 2 ст. 2392 УК РМ «Воспрепятствование банковскому надзору». Прояснить у прокуратуры детали этого дела не удалось — ведомство оставило без ответа запрос NM. 44 дела и тишина Кроме так называемой карусели — погашения ранее взятых в банке кредитов новыми кредитами — в трех банках активно осуществлялись межбанковские размещения, в том числе в российских банках. Еще одно «новшество» молдавского банковского сектора можно увидеть, проанализировав операции трех банков ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

147. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Незадолго до санации в адрес Коломойского резко высказался президент России Владимир Путин, назвавший его «уникальным проходимцем», «кинувшим» российского миллиардера Романа Абрамовича. Небанковская кредитная организация (НКО) Финансовая организация, которой не требуется банковская лицензия. Может быть использована для проведения расчетов. Спрос на НКО вырос за последний год, как и цены на них, в том числе из-за зачистки банковского сектора.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

148. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

... захватил Банк Москвы по команде Медведева Версия Бородина Оригинал этого материала © Газета.Ру, 23.10.2012, "Я не исключаю, что мы предъявим иск к Российской Федерации" Ольга Алексеева Экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин об аресте счетов, жизни в Великобритании и готовности подать в Лондонский суд иск против российских властей — в интервью «Газете.Ru». — Следите ли в за состоянием банковского сектора в России? Как повлиял переход Банка Москвы в госсобственность на российскую банковскую систему ...
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

149. Не в службу, а в траст.

... необеспеченный банковский кредит. Это был его риск: либо потерял бы все $50 млн, либо зарабатывал бы на этом». Спустя несколько лет бизнес-интересы Усманова вышли далеко за пределы металлургии. В 2008 г. он решил купить акции крупнейшего российского ...
Ваш семейный траст имел доход от сделок с ними, вы же регулируете деятельность промышленного сектора, могли влиять на оказание господдержки некоторым из них. Вы лично для себя не усматриваете в этом конфликт интересов?
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

150. Команда Грефа недооценила суд.

Все и сразу Сбербанк – пожалуй, самый консервативный кредитор в российском банковском секторе.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

151. Кремлевский бизнес Хорохордина.

... разных темах: номерах банковских счетов Андронова, задолженностях по налогам, страховке принадлежащего Хорохордину Mercedes Benz G320 1999 года (в переписке есть скан техпаспорта машины с именем чиновника), образцах договоров купли-продажи и др. Закон о госслужбе прямо предписывает чиновникам передавать доли в коммерческих компаниях в доверительное управление, на момент исполнения функций учреждать предприятия госслужащие в принципе не могут, напоминает директор российского центра Transparency ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

152. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

["Русский Forbes", 04.03.2012, "Главный по инвестициям плохо приземлился": На рынке считают, что поводом для задержания стало старое дело — санация одной из первых российских жертв мирового кризиса, банка «Глобэкс».
Этот сектор курирует зампред правительства Сечин, и некоторые опрошенные Forbes политологи считают, что задержание Балло может быть отражением борьбы в высших эшелонах власти и затрагивать интересы Сечина.
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

153. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

Звезды в штате российских компаний чаще всего работают спустя рукава, но ведь их и зовут не для этого, а для имиджа.
Но основная масса полезных контактов бизнеса со звездами происходит в финансовом секторе.
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

154. Банк одного клиента.

... руб.) может быть отнесено к кредитованию предприятий реального сектора экономики». Основная часть кредитов банка была предоставлена более чем сотне однотипных российских компаний, рассказывает он: минимальный уставный капитал, зарегистрированы по ...
Деньги были фактически выведены из банковского оборота, доходов от таких кредитов банк не получал, объясняет он. Проценты по кредитам начислялись, но не выплачивались либо выплачивались за счет новых кредитов, а срок кредитов мог продлеваться столько ...
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

155. Алишер Усманов нагнал Романа Абрамовича.

7 апреля президент Дмитрий Медведев подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ исключил из ст. 171 и 172 («Незаконная банковская деятельность») УК формулировку «нарушение лицензионных ...
Как пишет Times, большую часть списка составляют представители сектора недвижимости. Кроме того, выросло количество представителей финансового сектора (170 против прошлогодних 160) и промышленности (125 против 113).
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

156. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

... в бизнесе республики — нефтегазовом секторе экономики". А причину смены акционеров назвала член совета директоров БТА-Казань Елена Мессерле (она же председатель правления московского БТА Банка). — Российские собственники решили сконцентрироваться на ...
Банковская среда в Татарстане довольно узкая, и когда происходят такие серьезные сделки, информация все равно просачивается.
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

157. Олег Дерипаска "близок к побегу".

На посту главы Связь-банка Геннадий Мещеряков стал большим поклонником идеи объединения почтового и банковского сектора и даже написал монографию "Почтово-банковские услуги: история развития и современные перспективы". Банк развивался быстрыми темпами, вошел в top-20 российских кредитных организаций.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

158. Брат президента Сбербанка Германа Грефа кредитуется в Сбербанке.

С осени прошлого года банки практически прекратили кредитовать такие рискованные секторы, как недвижимость и торговля, отмечает аналитик «Брокеркредитсервиса» Денис Мухин. Из документов непонятно, когда именно в прошлом году Греф-старший получил кредит, а представитель Сбербанка Ирина Кибина отказалась обсуждать условия конкретных займов, сославшись на банковскую тайну.
Дата: 09.06.2009 Копия в Google

159. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

... который может принести динамичный и агрессивный банковский менеджмент. Его империя возникла в 2000 году, когда возглавляемая Александром Винокуровым брокерская компания «Вэб-Инвест» стала владельцем петербургской финансовой компании «Пальмира». Появившийся на их базе инвестиционный банк «КИТ Финанс» стал демонстрировать высокие темпы роста, постепенно захватывая все новые сегменты рынка и поглощая новые компании. В 2006 году «КИТ Финанс» вошел в top-40 российских банков, в 2007 году – уже в ...
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

160. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

... года Комитет банковского надзора в первый раз отказывает ВИП-банку в приеме в систему банковского страхования. Я — лидер Вскоре после отказа Алексей Френкель пришел в Ассоциацию российских банков, к ее главе Гарегину Тосуняну. По словам Тосуняна, Френкель прямо признался, что занимается обналом. И поскольку это до сих пор не являлось незаконным видом деятельности, то Френкель, как амбициозный человек, стал лидером. Но если это запрещено, то у Френкеля хватит ума стать лидером в другом секторе ...
Дата: 22.07.2008 Копия в Google