Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Миллирдер в законе.

По аналогичной статье предъявлено обвинение в незаконной добыче камчатского краба руководителям и владельцам холдинга «Восточные рыбные ресурсы».
... дело по факту фальсификации доказательств в арбитражном суде, а также по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ, в отношении того самого Андрея Скворцова по факту покушения на хищение путем обмана тех самых ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

142. "Секретные милицейские сводки"-2.

СО УВДТ решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 207 УК России.
г. Москвы, президент АО «АСБ Холдинг групп», который насильно удерживался указанной группой в спортзале охранной фирмы АОЗТ «Альфа-Профи», где подвергался истязаниям с требованием выплаты денег в сумме 3 млн долларов США за освобождение.
Дата: 07.08.2007 Копия в Google

143. Закон не дышло.

По сообщению РБК, данные из опубликованных бухгалтерских отчетов свидетельствовали о бедственном финансовом состоянии холдинга.
... средств, приобретенных преступным путем (п.б, ч. 3, ст. 174.1 УК), в "мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере" (ч.3, ст.30, ч.4, ст. 159 УК) и в фальсификации доказательств в суде (ч. 3, ст. 33, ч.1, ст. 303 УК ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

144. Олег Митволь ответил "доносом" на "клевету".

... господина Савченко уголовное дело по ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. По мнению господина Митволя, в своих высказываниях он озвучил факты нарушений действующего законодательства, подтвержденные решением Тверского райсуда Москвы, что нельзя расценить как клевету. Участок под строительство железнодорожной ветки принадлежал ранее компании "Интеко-агро", входящей в холдинг "Интеко", контролируемый супругой мэра Москвы ...
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

145. Бизнес-клан по захвату

... экономические преступления и как с ними бороться, являлся крупным предпринимателем, через систему офшоров владевшим финансово-промышленным холдингом: Автобанком, банком "Союз", "Ингосстрахом", металлургическим комбинатом НОСТА и рядом других компаний ...
Согласно ст. 179 Гражданского кодекса (ГК), сделка, совершенная под влиянием насилия, угрозы, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

146. Чьи яйца.

... Рошахеру вкладчиков Первого городского банка (ПГБ), которые с помощью прокурора надеются вернуть зависшие в этом банке $40 млн. [...] Как следует из этого письма, оказавшегося в распоряжении Ъ, вкладчики просят швейцарские власти проверить ряд фактов, выявленных следователями ФСБ в рамках уголовного дела #239. Это дело было возбуждено УФСБ по Москве и области по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство) прошлой весной, когда клиенты ПГБ осознали, что вернуть зависшие в банке $40 млн они не могут ...
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

147. Дело Шишкаревых.

Именно Шишкарев в 2007 году, будучи главой Комитета по транспорту ГД РФ, выступил соавтором закона «О Морских портах», который позволил операторам портовых терминалов (и холдингу самого депутата) брать причалы в аренду у государства на 49 лет вместо ...
... мировом зле и воззвания к массовым протестам – ст. 212 (призыв к массовым беспорядкам). Наконец, Телятник неоднократно призывал вслед за ним жертвовать украинским благотворительным фондам - ст. 205.1 (финансирование терроризма) и 275 (финансирование ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

148. Александр Лавров наговорил на камеру.

... с осени прошлого года находились под домашним арестом в связи с обвинениями в особо крупном мошенничестве — обмане соучредителей холдинга, в результате чего последние понесли ущерб более чем на 3,5 млрд руб. Как оказалось, несмотря на наложенные ...
Он согласился с доводами представителей следствия о том, что, находясь под домашним арестом с сентября прошлого года, обвиняемый в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) нарушал наложенные на него ранее Преображенским райсудом ограничения и ...
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

149. Russia Today зачищает бизнес на клейме "иностранный агент".

Как маленький магазин "нанес убытки" огромному холдингу Претензия RT — шестая, которую получают в Feelosophy.
1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ)».
Дата: 22.11.2021 Копия в Google

150. Маркус Шварц покусился на продуктовый кластер.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в отношении топ-менеджера холдинга «Фемида» (занималось оказанием юридических и охранных услуг) Маркуса Шварца следственное управление по Центральному административному округу ГСУ СКР по Москве возбудило 29 июля 2019 года.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

151. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.

Соучредители холдинга, считающие себя жертвами рейдерской схемы, направили также обращение к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой помочь разобраться в ситуации.
— Врезка К.ру По данным информированных источников “Ъ” в силовых структурах, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ СКР по Москве было возбуждено в декабре прошлого года.
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

152. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

Долг перед акционерами составляет сейчас $150 млн. Обвиняемыми по делу о хищении средств (ч. 4 ст. 159 УК) инвесторов проходят пятеро менеджеров среднего звена компании «Анкор Инвест», входившей в инвестиционный холдинг GL Financial Group Германа Лиллевяли, в том числе начальники отделов Владимир Михайлов и Артем Лаптев.
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

153. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

... Тайга.инфо, 14.01.2021, Роспатент и УВД по ЗАО Москвы оказались связаны с захватом кофейного холдинга, Фото: ngs.ru, via Тайга.инфо, Legal.Report, ksonline.ru, fips.ru Кристофер Тара-Браун и Анвар Пириев (справа) [...] Советский районный суд Новосибирска рассматривает уголовное дело Анвара Пириева, которого вместе с четырьмя подельниками обвиняют в организации преступной группы для совершения серии поджогов имущества организаций и вымогательстве бизнеса (ч. 2 ст. 167 и ч. 3 ст. 163 УК РФ ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

154. Михаил Чуманов брал "благодарность" авансом.

Он был единственным учредителем ООО «Бастион Новосибирск» и в сентябре 2019 года стал фигурантом дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). […] ООО «СоюзДорСтрой» — более известная компания. Сейчас она принадлежит Артуру Кулагину, но ранее среди владельцев были известный девелопер Александр Бойко, его супруга Маргарита Риттер, связанный с ними холдинг «Трансервис» и бизнесмен Сергей Башмаков.
Дата: 24.12.2020 Копия в Google

155. Антона Зинченко подвели под "Небоскреб".

... госконтракта с ФГУП «Управление спецстроительства» (УСС), учредителем которого является ФСБ. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с бюджетными деньгами ГСУ ГУ МВД по Москве расследует уже несколько лет. Возбуждено оно ...
Незадолго до этого Антон Зинченко являлся гендиректором АО «Практика безопасности» (100-процентная «дочка» холдинга «Прогресс»), позиционировавшего себя как профессиональный консультант по информационной безопасности.
Дата: 14.07.2020 Копия в Google

156. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере").
В области работали свинокомплексы его холдинга "Русская свинина", сразу несколько шахт вошли в его компанию "Русский уголь".
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

157. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

Входящие в его холдинг строительные организации в 2007–2010 годах застроили площадку в московском районе Левобережный, освободившуюся после сноса хрущевок.
Так, по версии СКР, в самом начале 2011 года была сформирована организованная преступная группа, ориентированная на совершение особо крупных хищений (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с использованием «служебного положения, оперативных возможностей и авторитета ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

158. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

... по ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по подозрению в хищении 413,9 млн руб. у ГК «Здоровая ферма». Об этом “Ъ” сообщил конечный владелец группы банк «Траст». «Здоровая ферма» — один из крупнейших производителей мяса в России. В 2018 году выпустила более 200 тыс. тонн продукции, а выручка превысила 12 млрд руб. До декабря 2015 года «Здоровая ферма» принадлежала депутату Госдумы от «Единой России» Олегу Колесникову. Затем актив перешел ПАО «Русгрейн Холдинг ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

159. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Бенефициары холдинга, чья головная компания зарегистрирована на Кипре, не раскрываются, его правление возглавляет британский подданный лорд Фредерик Понсонби. "Югра" в минусе Бывший владелец «Югры» Алексей Хотин был помещен под домашний арест 19 апреля. Согласно оглашенным в суде материалам дела, он обвиняется в выводе из активов банка «Югра» 7,5 млрд руб. Уголовное дело в отношении банкира было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

160. Сбежавшего в США Евгения Рыжова прикроет ФБР.

Следствие полагает, что группа злоумышленников, подделав документы и дав взятку судье, отсудила здание у компании «Эквисман Холдинг ЛТД».
Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Дата: 16.08.2018 Копия в Google