Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

Спрос оказался настолько велик, что фонду пришлось провести четыре допэмиссии, увеличив уставный капитал в сотни раз. Количество миноритарных акционеров превысило 80 000. Но, как и большинству вкладчиков того времени, заработать на приватизации им не ...
За пару лет Семину удалось скопить внушительный земельный банк в 25 000 га. Судя по материалам арбитражных дел, досталась земля экс-чиновнику не очень дорого.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

142. Золото ЮКОСа.

... 1/2 акции инвестиционной группы «Ренессанс Капитала» ОНЭКСИМу Михаила Прохорова. А в ноябре 2012 года ОНЭКСИМ объявил, что выкупит у «Ренессанса» большую часть проектов, в частности инвестбанк «Ренессанс Капитал» и коммерческий банк «Ренессанс Кредит ...
Штихтинг — это голландская разновидность траста, у него чаще всего нет собственников, а только уставные цели и директора, которые отвечают за их достижение.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

143. Двоюродный банк.

... активов (58,9 млрд руб.) и 57-е место по капиталу (7,7 млрд руб.). Председатель правления банка Борис Булочник и его семья в совокупности контролируют почти 85% акций банка. В банке АВБ, в совете директоров которого работает Игорь Путин, сообщили ...
... ресурс банка,— считает гендиректор "Финэкспертизы" Агван Микаелян.— Родственные связи — все еще важный фактор конкурентной борьбы". "Приход Игоря Путина позволит Мастер-банку реализовать свою стратегию,— не сомневается аналитик банка "Траст" Сергей ...
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

144. Рейтинг депутатов-лоббистов.

... в уставной капитал компании, принадлежащей семейному трасту Резника. Владислав Резник — «проводник» финансовых законопроектов в Госдуме. Например, он был инициатором поправок к закону «О банках», предусматривающих увеличение уставного капитала до 90 млн рублей (к 1 января 2010 года) и до 180 млн рублей (к 1 января 2012 года). По сути, этот законопроект можно оценить как попытку оздоровить «подвал» банковской системы: часть небольших банков, собственники которых не готовы вливать деньги в капитал ...
Дата: 01.09.2010 Копия в Google

145. Алюминиевый котел.

Шедшая почти полностью на экспорт продукция создавала удобную возможность для вывоза капитала за рубеж.
Акции были переданы в траст, а управление трастом — Олегу Дерипаске.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

146. Условно российский "Акрон".

Это незаслуженно ни с точки зрения оценки уведенного из России капитала – «Форбс» насчитал всего 500 млн долларов, ни с позиции заслуг Кантора перед отечественным теневым бизнесом.
«Акрон» - между Израилем, Китаем и Панамой Но вернемся в 1993 год. После получения контроля над предприятием Кантор привел на комбинат своих управленцев, а денежные потоки «Акрона» ушли в АвтоВАЗбанк-Москва, известный как банк Бориса Березовского.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

147. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

В группе также состояли Лебедев П.Л. – президент банка "Менатеп", а также начальник одного из отделов этого банка. Кроме того, в организованную группу вошел сотрудник АОЗТ "МФО 'Менатеп'" и ТОО совместно-швейцарское предприятие "Рашин Траст энд Трэйд ...
... группы лиц, обеспечив мошенническое завладение акциями ОАО "Апатит", как акционер, владеющий большинством акций в акционерном капитале этого общества, путем избрания подконтрольных ему по работе лиц в руководящие органы ОАО "Апатит" – Совет ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

148. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

ЦБ объяснял решение большим объемом необеспеченных кредитов, которые были выданы лицам, аффилированным с собственниками банка, а также некачественным капиталом и неудачной санацией Автовазбанка.
Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн Кредитор подал новый иск к экс-владельцам Промсвязьбанка на €315 млн по делу о выводе активов через компании спецназначения Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.09.2021 ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

149. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», бизнесмену принадлежит 55% доли уставного капитала каждой из организаций, по 45% — у его партнера Романа Елина. Основным залоговым кредитором УК «Уралнефть» является Сбербанк. По всем кредитным договорам с банком Сергей ...
— Врезка К.ру Сергей Чебыкин В мае этого года с торгов единым лотом было продано имущество банкротов, включая завод нефрасов и нефтебазу, за 250 млн руб. Покупателем стало ООО «Траст» (с августа ООО «Кособродский нефтебитумный завод»), которое в ...
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

150. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

... структур, в первую очередь — от руководителей банков», — отметил источник «Росбалта». По его версии, сейчас в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить крупные суммы, в том числе — «Траст» (в марте 2018 года попал под санацию ...
... Гляделкина в том, что могут привлечь и его самого к уголовной ответственности за нарушения, получив у него долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на общую сумму 490 млн руб. По данным источников “Ъ”, в ходе обысков по двум уголовным делам ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

151. На ЦБ шапка горит.

Ресурс "Журналистский контроль" решил, что в огне сгинула история банка "Открытия", санировавшего неликвидные банки, а позже оказавшегося с многомиллиардной дырой в капитале. Были версии о ликвидации бумаг, посвящённых "Промсвязьбанку", "Бинбанку", "Трасту" и так далее.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

152. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

... уголовного дела, в банке "Траст" с апреля 2012 года по 22 декабря 2014 года, когда он попал под санацию, действовала криминальная система вывода средств. В частности, злоумышленниками были выданы кредиты различным кипрским офшорным компаниям, подконтрольным владельцам банка, на сумму 9,9 млрд руб. [...] [BFM.ru, 27.02.2017, "За хищение 14,6 млрд рублей в банке "Траст" "сели" только финансисты": Как выяснило следствие, эти компании с «небольшим уставным капиталом» не вели финансово-хозяйственной ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

153. "Траст" оказался пирамидой.

В конце 2014 года ЦБ оценил дыру в капитале «Траста» в 68 млрд руб. После того как временная администрация АСВ детально изучила состояние банка, оценила залоги по выданным кредитам, дыра увеличилась до 114 млрд руб. В частности, выяснилось, что по ряду проектов деньги были выданы в большем объеме, чем на самом деле требовалось. МВД возбудило уголовные дела в отношении ряда бывших топ-менеджеров «Траста». Позже «ФК Открытие» обратилась за дополнительными средствами на санацию банка, запросив ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

154. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

По состоянию на 1 декабря 2013 г. конкурсный управляющий «Экспресса» направил в суды 15 заявлений об оспаривании сомнительных сделок банка на сумму 3,897 млрд руб., выявлены в том числе махинации с материнским капиталом банка.
Могут быть акции крупной компании в трасте.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

155. "Роснано" занялось скупкой краденого.

В ходе процедуры банкротства кредиторы, основным из которых является правопреемник Русского коммерческого банка — Газпромбанк Швейцария, имеют право наложить взыскание на все активы «Хеминдастриал Траст ГмбХ».
Взамен корпорация Анатолия Чубайса получила почти 50% в уставном капитале владимирской компании.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

156. Ответ Дмитрия Козловского.

Кстати, именно это вымывание оборотного капитала при отказе банков возобновить в момент кризиса 2008г.
Дальше идет одна сплошная ложь, а именно: «дело Козловского» стоит около 580 миллионов долларов, такую сумму ИНКОМ-Авто задолжал таким банкам, как Альфа-банк, МДМ, НОМОС-Банк, Уралсиб, Траст».
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

157. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Впрочем, даже с учетом того, что дело расследует СКР, перспективы привлечения реального владельца банка к уголовной ответственности за его банкротство скорее теоретические, считают юристы. "Доказать, что учредитель траста (именно так фигурирует ...
... Объем неисполненных обязательств банка перед клиентам — около 34 млрд руб., еще 32 млрд руб. МПБ должен Банку России. Расплачиваться с кредиторами МПБ нечем, после отзыва лицензии выяснилось, что величина отрицательного капитала банка составляет 30 ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

158. Взяли "Кредит".

... банкротства банка, - пояснил полковник. - Как мы установили, "Кредиттраст" долго работал с отрицательной величиной своего собственного капитала. То есть фактически на "дутых" активах. Банкиры в ежемесячной отчетности перед Центробанком показывали свое положительное сальдо, хотя на самом деле им не обладали. Тем не менее активы в банке имелись. У банка был большой кредитный портфель. Но вексельный портфель, которым они якобы гордились и всем демонстрировали, был в основном фиктивным. Банку якобы ...
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

159. Взятка при исполнении.

... из обвиняемых по нему является бывший заместитель председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст"" Олег Коляда). Как следует из материалов дела, в качестве свидетеля по нему проходил 42-летний бизнесмен Руслан Валитов. При этом со дня на день он вполне мог поменять статус и превратиться в обвиняемого, поскольку следствием были установлены его "причастность к совершению преступления и легализация похищенного" — приобретение за 205 млн руб. 100% долей в уставном капитале ООО "Инвестсоцбанк ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

160. Абрамович опровергает.

В последние годы он продал принадлежавшие ему крупные пакеты акций российских компаний: 50% "Русского алюминия" (осенью 2003 года пакет был продан Олегу Дерипаске) и 26% "Аэрофлота" (весной 2003 года пакет был продан Национальному резервному банку ...
Абрамовичу с его нынешними капиталами такая задача вполне по зубам.
Дата: 17.10.2006 Копия в Google