Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

В январе Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и платежным системам проводить платежи в адрес Azino777.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

142. Строителю метро начислили домашний арест.

Федеральная налоговая служба ранее уже предъявляла претензии «СМУ-11 Метрострой». В 2016 году ФНС подала иск о банкротстве компании и заморозке ее счетов, после того как в ходе проверки правильности исчисления и своевременности уплаты налогов были выявлены нарушения. Позже обеспечительные меры были сняты, и компания продолжила работу и ведение строительных работ. Сейчас налоговая инспекция снова добивается решения о признании «СМУ-11 Метрострой» банкротом.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

143. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Впрочем, как рассказал "Ъ" собеседник, знакомый с ситуацией, еще весной в частном разговоре Андрей Бельянинов признавал, что "устал" от службы на посту главы ФТС, который занимает более десяти лет, однако "руководство страны не разрешало уйти". На вопрос о своем дальнейшем трудоустройстве он говорил, что хотел бы вернуться в банковскую сферу. Напомним, крупнейшей административной дискуссией, шедшей вокруг ФТС последние несколько лет, было ее слияние с Федеральной налоговой службой (ФНС), однако ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

144. Николай Петров лично ездил на почту и по чужим документам получал товар.

В 2009 году, когда Федеральная налоговая служба (ФНС) отказалась продлевать "Марафону" лицензию на осуществление деятельности, выручка упала до 6,3 млрд руб. (прибыль — 0,4 млрд руб.).
Дата: 31.05.2013 Копия в Google

145. Гражданство с царского плеча.

Вероятно, его документы и фотографии с удивительной оперативностью переправили в Москву: судя по российскому паспорту, который предъявил Депардье журналистам, оформлением занимался московский отдел Федеральной миграционной службы.
... актером в российскую казну, заметили, что Депардье должен быть налоговым резидентом или открыть бизнес в России, чтобы стать налогоплательщиком. На сайте ФНС поясняется: "Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ ...
Дата: 10.01.2013 Копия в Google

146. Денис Пашков вывел 29 млн руб. на карманную "однодневку".

Суммарная кредиторская задолженность предприятия превышает 460 млн руб. Основной кредитор — Федеральная налоговая служба.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

147. Дмитрий Мезенцев вылетел из рамок полномочий.

Губернатор, начальник ГУВД, глава налоговой службы...
"Именно эта федеральная структура дает разрешения на вылет воздушных судов,— сказал "Ъ" представитель аэропорта.— Данные вопросы не в нашей компетенции".
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

148. Управделами президента: 90 миллионов за 10 дней.

По архивным данным управления московской налоговой службы, Игорь Бондарь как минимум до 2008 года был генеральным директором и учредителем компании ООО «Гранитострой». После того как он перешел в принадлежащее УДП «Строительное объединение», некогда его компания — вот ведь совпадение! — получила крупный подряд от УДП: согласно федеральному реестру госконтрактов, «Гранитострой» в ноябре 2008 года заключил договор на подрядные работы по завершению строительства спального корпуса «Олимпийская ...
Дата: 26.05.2011 Копия в Google

149. Как "пилят" ГЛОНАСС.

По оценкам налоговой службы, которые оказались в распоряжении «Маркера», заказы, размещаемые в «карманных» фирмах руководства, составляют около 40% всех расходов НИИ и за два года уже превысили 1 млрд руб. При этом все работы в конечном итоге ...
К тому же, несмотря на множество заявлений об успешном внедрении ГЛОНАСС-систем на федеральном и муниципальном уровне, четко сформулированной концепции использования отечественной разработки хоть на стратегических бомбардировщиках, хоть на городских ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

150. Налоговый рай для нужных людей.

... схемы, связанные с возвратом НДС были на слуху, потом налоговая служба приняла строгие документы, формализующие процесс возврата НДС и контроль за ним. Казалось бы, этот канал утечки государственных денег перекрыт. Но недавно вдруг выяснилось, что маленькая по населению (430 тысяч человек) Карачаево-Черкесская Республика лидирует в России по возврату НДС — по итогам только прошлого года из федерального бюджета было возвращено налогоплательщикам более 800 миллионов рублей, начисленных прежде как ...
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

151. "Вечный кошелек правительства".

А в начале 2002-го Федеральная налоговая служба обвинила «Газпром» в занижении выручки, недоимках на сумму свыше $1 млрд и пригрозила менеджменту во главе с Алексеем Миллером уголовными делами.
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

152. Эволюция Тарана: от Сибири до Москвы.

За счет имеющихся устойчивых коррупционных связей в органах государственной власти (Росимущество, Федеральная служба по финансовым рынкам, ФНС, ФАС, Счетная Палата, правоохранительные органы, прокуратура), Эдуард Таран безнаказанно осуществил шаги по ...
... от уплаты налогов в особо крупном размере.Пример — результат выездной налоговой проверки ОАО «Искитимцемент», проведенной в январе-феврале 2009 года. Первоначальные претензии налоговых органов к ОАО «Искитимцемент» по результатам данной проверки ...
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

153. Тельман Исмаилов возвращается не один.

Кроме того, под крылом Шаманина Игорь Алейников фактически создал с нуля весьма доходное и преуспевающее налоговое направление, контролирующее питерские налоговые инспекции. И даже успешно решил в свою пользу возникший из-за активного вмешательства чекистов в деликатные дела налоговиков конфликт с самим Анатолием Сердюковым, сейчас — главой Минобороны РФ, в то время — руководителем Федеральной налоговой службы.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

154. Гарантируем убытки?!

Отметим, что при направлении такого акта в инспекцию страхового надзора по ЦФО или Федеральную службу страхового надзора "РЕСО-Гарантии" могли грозить немалые неприятности.
"РЕСО-Гарантия" братьев Саркисовых: экстремальные виды спорта, элитная жена с претензиями модельера, налоговые нарушения, падение прибыли, попытка шантажа государства и несбывшиеся наполеоновские планы Экономический кризис все больше обнажает ...
Дата: 26.06.2009 Копия в Google

155. Схемы МИАНА.

Если компания не отобьется от фискалов в суде, то дело против нее может стать резонансным Федеральная налоговая служба обвиняет одного из крупнейших операторов столичного рынка недвижимости — группу МИАН (объем продаж в 2006 году — 386 млн долларов) — в уклонении от налогов.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

156. Безумный дом ООО "Прана".

Речь идет о зарегистрированных в Мордовии в 1999-2000 гг. и связанных между собой ЗАО “ЮКОС-М” и семи ООО — все они упоминаются в актах налоговых проверок налоговой службы (ФНС) и ее исках о взыскании с ЮКОСа неуплаченных налогов за 2000 и 2001 гг ...
Вчера глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сообщил, что ведомство может отказать ООО "Прана" в разрешении на покупку лота #13 имущества ЮКОСа.
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

157. О ситуации в Ингушетии.

... 2006) и в территориальный Орган Федеральной Службы государственной статистики по Республике Ингушетия (Письмо № ГА-01/253 от 31.03.2006). Полученная из этих органов информация полностью опровергает информацию Зязикова М.М. Кроме того в течение последних двух месяцев я провел большое количество встреч, по проверке жалоб граждан, касающихся вопросов социально-экономического развития республики. Учитывая изложенное, информирую Вас о реальном состоянии дел. Объем налоговых поступлений по сравнению с ...
Дата: 13.03.2007 Копия в Google

158. Аттракцион невиданной щедрости.

Правда, почему-то ревизоры Федеральной службы финансово-бюджетного надзора выяснили, что договоры на строительство жилья в средней полосе России заключались без конкурса, а контракты получали одни и те же компании - ОАО ФСК «Поволжье», ООО ...
... и в налоговых махинациях); Сергей Габриелян (ни раз и ни два подозревался в тесных связях с криминальными структурами); Василий Пимин (специализируется на рейдерских атаках и сделках с недвижимостью, неоднократно имел проблемы с налоговыми органами ...
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

159. Обыски в УФНС по Москве.

Схема отдела Федеральной налоговой службы обеспечивала "прохождение" взяток на сумму до $1,5 млн. в неделю Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 23.01.2007, Взятки не пахнут. Недельный доход мздоимцев — $1,5 миллиона Олег Фочкин Подробности скандального дела о задержаниях в отделе по контролю в сфере алкогольной и табачной продукции управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве стали известны “МК”.
Дата: 23.01.2007 Копия в Google

160. Как дают взятки в России.

Как дают взятки в России Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.09.2006, Фото: fsb.ru, Как дают в России Чиновники все чаще предпочитают безналичный расчет Андрей Панов, Алексей Никольский, Филипп Стеркин 17 октября 2005 г. сотрудниками ФСБ России при содействии управления безопасности ФНС России в отеле «Балчуг Кемпински Москва» при получении взятки в размере 1 млн. долларов США задержан с поличным заместитель начальника Управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google