Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Схема, разработанная Гвелесиани, базировалась на мнимых поставках оборудования для ПАО «ГМК «Норильский Никель», и включала в себя цепочку фирм-однодневок.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

142. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

Они перестали оплачивать кредит и причинили ущерб банку в размере 8 млрд руб., отметил он. В ходе расследования было установлено, что для вывода денежных средств на счета в других банках была создана цепочка компаний.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

143. Британский суд не поверил ФСБ.

Там, например, потребовали предоставить заявление и показания взяткодателя, которых в уголовном деле нет. Напомним, что фигурирует в нем только посредник Смычковский, а на нем вся «цепочка» обрывается.
Дата: 10.12.2019 Копия в Google

144. "Павловскгранит-бетон" укрепили решеткой.

За махинации при банкротстве Сергею Пойманову условные 3 года заменили на реальные Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.09.2018, Фото: "Вести Воронеж" "Павловскгранит-бетон" укрепили решеткой Александр Прытков, Андрей Цветков Сергей Пойманов Воронежской облсуд на апелляционном заседании по делу о злоупотреблении при организации цепочки перепродаж имущества завода «Павловскгранит-бетон» изменил приговор экс-владельцу одного из крупнейших в Европе производителей щебня «Павловскгранит ...
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

145. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

В ходе расследования цепочка движения денежных средств терялась в офшорных компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

146. Суд Лондона впаял Владимиру Антонову год тюрьмы заочно.

Антонову инкриминируются преступления, связанные с Krajbankа, а именно цепочка сделок, которая начинается между Krajbankа и East West United Bank в Люксембурге.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

147. Санкции как манна небесная.

Цепочка таможенных начальников, решающих какие партии товара все-таки пересекут границу, а какие нет, упирается в первого советника руководителя ФТС Василия Ермолина, который за прошедший год замкнул на себя все потоки серого импорта в зоне деятельности СЗТУ и останавливаться не собирается.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

148. Отжать "Евразию" у кредиторов.

Показателен в этом отношении процесс "захвата" ЗАО "Медион" контроля над ООО "Логопарк "Пышма" — крупным складским центром в Свердловской области и важной частью проекта GreenGate, являющегося цепочкой логистических узлов по всему "шелковому пути", которую развивала ключевая компания империи Аблязова "Евразия логистик".
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

149. Дело Юрия Раушкина накрылось тенью Дмитрия Доева.

Вскрыта вся цепочка поставок через посреднические фирмы, допрошены их генеральные директора, давшие показания, что их действиями управляли в ОАО «Газавтоматика».
Дата: 01.09.2011 Копия в Google

150. Почем воздух для "Домодедово"?

Гораздо интереснее вторая категория, для которой характерны неоправданно длинные цепочки расчетов. Стоит ли говорить, что звенья этих цепочек ведут в теневую сферу, где средства благополучно исчезают на счетах фирм-однодневок? Так только через ООО «МежСнабСбыт» за период с июня 2006-го по апрель 2008-го на счета фирм-однодневок «за поставленное оборудование» было перечислено более миллиарда рублей. Только по одной сделке осенью 2007-го в Казахстан через цепочку посредников (ООО «Олимп», ООО ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

151. Блеф во спасение Андрея Гурьева.

Пусть даже входящее в «ФосАгро» ОАО «Апатит» поставляет в адрес «БазэлЦемент-Пикалево» нефелиновый концентрат для производства глинозема, в дальнейшей производственной цепочке оно не участвует.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

152. Как сдавали "Аврору".

Очевидно, что вся цепочка была установлена в ходе проверки, которую инициировала прокуратура ЛенВО, а затем материалы спешно затребовала в Москву Главная военная прокуратура.
Дата: 18.11.2010 Копия в Google

153. Протекшая крыша Игоря Изместьева.

Несмотря на то что в Минтрансе выстроена четкая цепочка ответственности за участки работы, круг обязанностей замминистра Олерского определен достаточно расплывчато.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

154. Сенатору Гурьеву есть от чего страдать бессонницей.

И не только на апатитовый концентрат, что подорвало экономику целого ряда предприятий и даже вызвало их остановку, но и на нефелин, что, в свою очередь, привело сначала к вынужденному снижению его потребления на «Пикалевском Глиноземе», а затем и полный развал всей технологической цепочки, связывающей три предприятия, в том числе «Пикалевский цемент» и «Метахим».
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

155. Когда деньги не пахнут.

Цепочка проста: были выделена бюджетные средства на восстановление разрушенных городов, а кто как не столичный мэр и его грузинские «партнеры» освоят средства из бюджета наиболее быстро и «эффективно»?
Дата: 01.09.2008 Копия в Google

156. Сенатор открыл второй фронт.

Гурьев и без того наделил себя правом решать судьбы тысяч россиян, работающих на перерабатывающих заводах, созданных как единая технологическая цепочка с комбинатом «Апатит».
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

157. У референта Госдумы украли украшений на 6 миллионов рублей.

Что похищено Золотая цепочка якорного плетения, длина 40 см (около 100 тысяч рублей).
Дата: 05.05.2008 Копия в Google

158. Налоговики предъявили McDonald`s претензий на 160 млн руб. за использование фирм-однодневок.

Налоговики предъявили McDonald`s претензий 160 млн руб. за использование фирм-однодневок Молочные коктейли, мороженое и куриные котлеты продавались без санитарно-эпидемиологических заключений и сертификатов соответствия Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.12.2007, McDonald`s выпал из пищевой цепочки.
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

159. Первый зампред Сбербанка Алла Алешкина продала акции банка.

Цепочка «уход Казьмина — слухи об уходе его первого зама, продажа ее пакета акций» для инвесторов может означать подтверждение ухода Алешкиной, соглашается начальник отдела рыночной аналитики ФК «Открытие» Валерий Пивень.
Дата: 16.10.2007 Копия в Google

160. Интерпол арестовал подельника Касьянова и Вавилова.

По цепочке они ушли сначала в банк Сташевского и дальше - в банк «Кредитный союз».
Дата: 19.04.2007 Копия в Google